Ухвала суду № 68202193, 09.08.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1990/17

1-кс/683/492/2017

У Х В А Л А

09 серпня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., секретаря Борикіній Л.В., з участю заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Швеця О.О. розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 42017111200000252 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2017 року заступник начальника Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Швець О.О. за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою керівництва ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР», заволоділи грошовими коштами даного товариства на суму 560700,00 грн. відповідно до платіжного доручення №16851 від 15 вересня 2016 року. 15.05.2017 р. Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області на підставі заяви керівника ТОВ "Сігнет Центр" ОСОБА_4 до ЄРДР внесено відомості під № 42017111200000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України та розпочато досудове розслідування. У відповідній заяві було вказано, що керівник ТОВ "Вест Імпорт" (код ЄДРПОУ 39552144, юридична адреса 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Федорова, 1/1, свідоцтво платника ПДВ № 1522304500017) ОСОБА_3, діючи у змові з своїм братом ОСОБА_2, вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, а саме зловживаючи довір'ям керівних осіб ТОВ "Сігнет Центр", заволоділи грошовими коштами товариства на суму 560700 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ "Вест Імпорт" являється ОСОБА_3 та видами діяльності даного товариства являється: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (45.11), торгівля іншими автотранспортними засобами (45.19), технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (45.20), роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів (45.32).

Згідно договору поставки № 1209 від 12.09.16, ТОВ "Вест Імпорт" зобов'язується поставити та передати у власність ТОВ "Сігнет-Центр" автомобіль Mitsubishi L200, 2012-2014 року випуску, із пробігом до 100000 км. по ціні 400500 гривень та автомобіль Mitsubishi L200, 2012-2014 року випуску, із пробігом до 100000 км. по ціні 400500 гривень. Тобто, ціна договору становить 801 000 гривень.

Згідно платіжного доручення № 16851 від 15.09.2016 ТОВ "Сігнет-Центр" перерахувало на рахунок ТОВ "Вест Імпорт" 560700 гривень.

15 травня 2017 року прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Вюником Т.С. було винесено постанову про визначення територіальної підслідності кримінального правопорушення за Старокостянтинівським ВП ГУ НП в Хмельницькій області.

23 травня 2017 року відповідні матеріали кримінального провадження надійшли до Старокостянтинівської місцевої прокуратури.

19 червня 2017 року додатково допитано як свідка ОСОБА_3, який показав, що згідно платіжного доручення № 16851 від 15.09.2016 гроші в сумі 560700 гривень надійшли із рахунку ТОВ "Сігнет-Центр" № 2605001361400 на рахунок ТОВ "Вест Імпорт" № 26001471744. Вказані кошти разом з коштами інших суб'єктів господарської діяльності в загальній сумі 1311000 гривень були перераховані 16.09.2016 платіжним дорученням № 136 згідно курсу діючого на відповідну дату, а саме по 30 гривень за 1 Євро, у відділенні АТ "Рафайзен Банк аваль" в м.Старокостянтинів по вул. Миру. Отримані від ТОВ "Сігнет-Центр" кошти були перераховані на рахунок DE60160400000111285300, що належить суб'єкту - нерезиденту "NarS-Handels-GmbH"

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Вест Імпорт» для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26001471744, відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ).

Заслухавши думку заступника начальника Старокостянтинівського ВП ГУНП, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Скорому С.І., заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Швецю О.О., начальнику СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Зайцеву О.П. та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Голюку І.Р., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Вишневому С.А., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу О.М., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Козерацькому О.В., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Сідорову О.Е., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Данилюку В.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період часу з 10 вересня 2016 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:

-інформацію про розгорнутий рух коштів по рахунку 26001471744 ТОВ «Вест Імпорт» із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

-копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку 26001471744 ТОВ «Вест Імпорт», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Ухвала чинна до 09 вересня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя