Ухвала суду № 68197261, 09.08.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/4622/17

Провадження № 1-кс/415/724/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану

законом таємницю

09.08.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Литвиненко Л.О., слідчого Воронцова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №22016130000000027 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 а також на підставі доручення слідчого оперативному підрозділу співробітникам УСБУ в Луганській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів господарської діяльності ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), а саме:

1.документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по теперішній час;

2.документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по теперішній час;

3.документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.;

4.документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

5.всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за період з часу реєстрації по теперішній час, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного субєкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання;

які перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ проспект Героїв Сталінграда, будинок 58, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 05.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016130000000027, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Протягом грудня 2015 року березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директор ВП «Шахта Привільнянська» ОСОБА_15 та начальник ділянки ПТК ОСОБА_16 організували заволодіння вугільною продукцією Підприємства, шляхом незаконного її вивезення з території Шахти та реалізацію на адресу субєктів господарювання ТОВ «Інтеренергоальянс», ТОВ «СВ-Домофон» та ТОВ «ЮСІБ».

З метою досягнення поставлених цілей, ОСОБА_15 домовився із ОСОБА_16 про умисне заниження ним відомостей про фактичне добування рядового вугілля по шахті за зміну у формі УПД-6, з метою подальшого відвантаження вказаної продукції без відповідного обліку у передбачених для того первинних документах на адресу субєктів господарської діяльності з метою заволодіння зазначеною вугільною продукцією.

В свою чергу, ОСОБА_16, виконуючи згідно спільного плану свою злочинну роль, діючи за попередньою домовленістю та за вказівкою ОСОБА_15, систематично вносив недостовірні відомості про видобуток рядового вугілля по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» за добу та про його відвантаження на адресу субєктів господарської діяльності, а також безпосередньо організовував відвантаження не облікованої вугільної продукції без будь-якого документального оформлення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння вугільною продукцією ВП «Шахти «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», у період часу з грудня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_16 підписав, а ОСОБА_15 в свою чергу затвердив занижені відомості про фактичні обєми видобутого вугілля по шахті у формі УПД-6, чим порушили правила ведення прийому виданого на поверхню вугілля марки ДГР 0-200 та його обліку у звітній документації, та в подальшому здійснили його незаконну реалізацію представникам ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

При цьому, дані про кількість виданих по стволу вагонеток вносились начальниками зміни (гірничими диспетчерами) до «Журналу обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2) на підставі «Відомостей про добування рядового вугілля по шахті за зміну» (форма УПД-6), що підписувались начальником ПТК ВП «Шахта «Привільнянська» ОСОБА_16 та затверджувались ОСОБА_15

Так, за період з 02.12.2015 по 30.04.2016, згідно зазначеним відомостям у «Журналах спуску та видачі вантажів та матеріалів стволом № 3», видано 16251 вагонетка, а у «Журналі обліку видобутку рядового вугілля» (форма УПД-2), на поверхню видано 13960 вагонеток, що на 2291 вагонетку або на 2291 тонну менше (за розрахунком 1 вагонетка 1 тонна вугілля, згідно наказу ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» № 543 від 01.06.2012).

Загальна вартість витрат по виробничій собівартості на 1 тонну рядового вугілля марки ДГР, згідно довідки ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у період з 01.07.2015 по 30.04.2016, виданого на поверхню понад обсяг, зазначений в Журналах обліку видобутку рядового вугілля (форма УПД-2) за період з 02.12.2015 по 31.03.2016 складає 11290968,64 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 8199 від 02.09.2016, в результаті заниження обсягу виданого на поверхню вугілля на ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено нестачу вугілля марки ДГР у загальній кількості 2291 тонн, що у перерахунку на зазначену у довідці «Про вартість витрат за виробничою собівартістю на 1 т. рядового вугілля марки ДГР по ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з 01.07.2015 по 30.04.2016» становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Викрадене вугілля перепродувалось з використання реквізитів ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), яке використовувалось для здійснення викрадання вугілля та перебуває на обліку в ДПІ в Оболонському районі головного управління ДФС у м. Києві, розташованій за адресою м. Київ проспект Героїв Сталінграда, будинок 58.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 а також на підставі доручення слідчого оперативному підрозділу співробітникам УСБУ в Луганській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів господарської діяльності ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283), а саме:

1.документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по теперішній час;

2.документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по теперішній час;

3.документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.;

4.документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

5.всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за період з часу реєстрації по теперішній час, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного субєкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання;

які перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ проспект Героїв Сталінграда, будинок 58, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г.Березін