Ухвала суду № 68196302, 04.08.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1885/17

1-кс/216/1852/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

слідчого судді Биканова І.Р.

за участю секретаря Усік М.О.

слідчого Остапенко К.Ю.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, в кримінальному провадженні №12016040230000814 від 18.11.2016 р. внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000814 від 18.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 18.11.2016 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про те, що службові особи ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг» - спеціаліст по закупівлям ОСОБА_3, спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_4 начальник відділу по технічному надзору за механічним обладнанням, при організації і проведенні тендерних закупівель товарів чи послуг від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у сторонніх організаціях, використовують свої повноваження з метою отримання неправомірної фінансової вигоди.

Згідно наданих документів неправомірними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завдано матеріальної шкоди на суму 10 133 460 гривень.

Також встановлено, що неправомірна вигода у грошовому еквіваленті ОСОБА_3 перераховувалась посадовими особами підприємства на картковий рахунок № 5167 9872 0533 5280, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить матері ОСОБА_3 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

У підтвердження вищевикладеного є і те, що 19.12.2016 р. слідством на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу було отримано доступ до руху грошових коштів за картковим рахунком № 5167 9872 0533 5280, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить матері ОСОБА_3 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Так, відповідно до виписки руху грошових коштів, встановлено, що неодноразово на дану картку зараховувалися грошові кошти на різну суму від 6000 гривень до 30 000 гривень.

Відповідно до фотоматеріалів, наданих під час тимчасового доступу ПАТ КБ «Приватбанк» відповідні грошові кошти знімалися особисто ОСОБА_3 у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою встановлення обєктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту скоєння даного кримінального правопорушення та причетності до його скоєння за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 8/34, 26.07.2017 р. проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон у корпусі білого кольору Fly, імеі: 865857024935782, імеі: 865857024935790, сім-1: 067-783-13-49, сім-2: 098- 286-47-29; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Nokia, імеі: 358925071430967, сім: 073-472-2900; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Samsung, імеі: 352335087494559, імеі: 352336087494557; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Samsung - GT- 95230W, імеі: 358681033 182721, сім Київстар: 8938003991858859242; стартовий пакет «Київстар» сім 067-8484412; стартовий пакет djuice сім НОМЕР_1; стартовий пакет Київстар сім 0961 197101; флеш накопичувач чорного кольору GOODRAM 4GB; флеш накопичувач чорного кольору Kingston DT101 16GB; флеш накопичувач помаранчевого кольору АрселорМіттал»; флеш накопичувач чорного кольору SanDisk 16 GB; пластикові картки - утримувачі сім карт «Київстар» наступних мобільних номерів: 098-066-8946, 067-783-1349, 097-101-4200, 067-848-4412, 098-875-3439; 096-421-8669; 098-374-1749; 067-791-2973; 097-310-9593; 098- 901 -7933, Diaog - НОМЕР_2; сім картки Київстар - 067-791 -2973, 8938003991799001326F; Pad 2 у корпусі сірого кольору 4GS, на 64 GB.

Враховуючи вищевикладене, виявлені та вилучені в ході обшуку флеш накопичувачі, сім карти є важливими доказами по справі, банківські картки оскільки могли використовуватися у злочинній діяльності ОСОБА_3 та її мамою ОСОБА_5

Беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

ОСОБА_5 в судове засідання не зявилася, про час, день та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що 18.11.2016 р. з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення правопорушення про те, що посадові особи одного з підприємства м.Кривого Рогу, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи службовим становищем, що підтверджуються витягом з кримінального провадження № 12016040230000814 а.с.3; на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу від 04.07.2017 р. проведено обшук за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Павла Глазового (Балакіна)АДРЕСА_1, де було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон у корпусі білого кольору Fly, імеі: 865857024935782, імеі: 865857024935790, сім-1: 067-783-13-49, сім-2: 098- 286-47-29; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Nokia, імеі: 358925071430967, сім: 073-472-2900; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Samsung, імеі: 352335087494559, імеі: 352336087494557; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Samsung - GT- 95230W, імеі: 358681033 182721, сім Київстар: 8938003991858859242; стартовий пакет «Київстар» сім 067-8484412; стартовий пакет djuice сім НОМЕР_1; стартовий пакет Київстар сім 0961 197101; флеш накопичувач чорного кольору GOODRAM 4GB; флеш накопичувач чорного кольору Kingston DT101 16GB; флеш накопичувач помаранчевого кольору АрселорМіттал»; флеш накопичувач чорного кольору SanDisk 16 GB; пластикові картки - утримувачі сім карт «Київстар» наступних мобільних номерів: 098-066-8946, 067-783-1349, 097-101-4200, 067-848-4412, 098-875-3439; 096-421-8669; 098-374-1749; 067-791-2973; 097-310-9593; 098- 901 -7933, Diaog - НОМЕР_2; сім картки Київстар - 067-791 -2973, 8938003991799001326F; IPad 2 у корпусі сірого кольору 4GS, на 64 GB, що підтверджується протоколом обшуку від 26.07.2017 р. а.с.4-9.

Суд оцінивши в сукупності всі встановлені обставини приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки для подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, відчуження, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку майно, має бути обмежене в користуванні та розпорядженні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно вилучене 26.07.2017 р. в процесі проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 8/34, а саме:

-мобільний телефон у корпусі білого кольору Fly, імеі: 865857024935782, імеі: 865857024935790, сім-1: 067-783-13-49, сім-2: 098- 286-47-29;

-мобільний телефон у корпусі чорного кольору Nokia, імеі: 358925071430967, сім: 073-472-2900;

-мобільний телефон у корпусі чорного кольору Samsung, імеі: 352335087494559, імеі: 352336087494557;

-мобільний телефон у корпусі чорного кольору Samsung - GT- 95230W, імеі: 358681033 182721, сім Київстар: 8938003991858859242;

-стартовий пакет «Київстар» сім 067-8484412;

-стартовий пакет djuice сім НОМЕР_1;

-стартовий пакет Київстар сім 0961 197101;

-флеш накопичувач чорного кольору GOODRAM 4GB;

-флеш накопичувач чорного кольору Kingston DT101 16GB;

-флеш накопичувач помаранчевого кольору АрселорМіттал»;

-флеш накопичувач чорного кольору SanDisk 16 GB;

-пластикові картки утримувачі сім карт «Київстар» наступних мобільних номерів: 098-066-8946, 067-783-1349, 097-101-4200, 067-848-4412, 098-875-3439; 096-421-8669; 098-374-1749; 067-791-2973; 097-310-9593; 098- 901 -7933, Diaog - НОМЕР_2;

-сім картки Київстар - 067-791 -2973, 8938003991799001326F;

-IPad 2 у корпусі сірого кольору 4GS, на 64 GB.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб.

Слідчий суддя: