Ухвала суду № 68195613, 17.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10038/17

Провадження № 1-кс/201/6359/2017

УХВАЛА

17 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Моничем С.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.07.2016 невідомі особи шляхом обману, з метою заволодіння майном, яким користується ТОВ «Металургтранс», та подальшого розпорядження таким майном, а саме вантажними вагонами, склали та направили на адрес ПАТ «Укрзалізниця» від імені начебто власників зазначеного майна, листи та телеграми з вимогами заборонити пересування вказаних вагонів на території України, зокрема міста Дніпро, та направлення таких вагонів до чітко визначених у листі станцій залізничного сполучення, що в подальшому дало б змогу вільно розпоряджатись вагонами на власний розсуд.

В ході слідства встановлено, що ТОВ "Металургтранс" (код 33074226) на підставі Договору 02/08/14 від 01.08.2014р. укладеного з компанією Mantelli LTD є оператором залізничних вагонів власності нерезидентів України у кількості 1822 одиниць. Договір чинний та діє до 31.12.2019р. Згідно вимог чинного законодавства України залізничні вагони задекларовані ТОВ "Металургтранс" у митному режимі тимчасового ввезення та сплачені всі митні платежі та податки. Вказані вагони курсують територією України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що від імені ТОВ "Рейлтранслогістик" неодноразово направлялись на адресу залізничних станцій гарантійні листи - письмові інструкції щодо відправлення вагонів оператора ТОВ "Металургтранс" за межі митної території України. З боку ЗАО "РТХ-Логистика" також неодноразово направлялись безпідставні письмові вимоги до ПАТ "Укрзалізниця" та її філій щодо заборони курсування залізничних вагонів ТОВ "Металургтранс", виключенню ТОВ "Металургтранс" з бази даних операторів.

З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що пов'язані між собою юридичні особи ТОВ "Рейлтранслогістік" (код 39778889) та ЗАО "РТХ-Логистика" (РФ, ОГРН 1027739002466) звернулися з зустрічними позовами одна до одної до Київського господарського суду м. Києва (справа №910/23892/16).

Вказані позови є штучними та мають ознаки шахрайства, оскільки зустрічний позов ТОВ "Рейлтранслогістік" до ЗАО "РТХ-Логистика" базується на укладеній додатковій угоді №35 від 27.07.2016р. яка стосується лише намірів надання в суборенду 1827 залізничних вагонів за переліком. При цьому, як посадовим особам ЗАО "РТХ-Логистика" так і посадовим особам ТОВ "Рейлтранслогістік" на час складання цієї додаткової угоди було достовірно відомо, що зазначені у переліку залізничні вагони з 2014 року знаходяться в суборенді компанії Mantelli LTD за договором суборенди майна між ЗАО "РТХ-Логистика" та Mantelli LTD №02/07/14 від 01.07.2014р. Договір чинний та діє до 31.12.2019р. на підставі Додаткової угоди №2 від 09.11.2014р. Посадовими особами ЗАО "РТХ-Логистика" орендна плата за користування залізничними вагонами (за переліком додаткової угоди №35 від 27.07.2016р. до контракту №181-с/ар/пв) нараховується Mantelli LTD за Договором суборенди майна №02/07/14 від 01.07.2014р. Але питання наявності обтяження вагонів правами третіх осіб (суборенда) як на дату укладання додаткової угоди №35 від 27.07.2016р. так і на дату подання судових позовів навмисно обходиться сторонами та не досліджується судом. Тобто, Додаткова угода №35 від 27.07.2016р. є нікчемною оскільки завідомо не може бути виконана з боку ЗАО "РТХ-Логистика".

Крім того, позов ЗАО "РТХ-Логистика" (РФ, ОГРН 1027739002466) до ТОВ "Рейлтранслогістік" щодо розірвання контракту суборенди №181-с/ар/пв від 01.06.2015 року не потребує судового врегулювання оскільки умовами контракту (п 6.3.1.) прострочення платежу є достатньою підставою для позасудового одностороннього розірвання Контракту з боку ЗАО "РТХ-Логистика". Про систематичне порушення умов контракту з боку ТОВ "Рейлтранслогістік" щодо строків та сум орендних платежів вказується безпосередньо в ухвалі суду.

Ухвалою господарського суду міста Кієва від 12.01.2017 року в якості забезпечення зустрічного позову заборонено ЗАО "РТХ-Логистика"та ПАО "Укрзалізниця" та будь-яким іншим особам курсування на території України у будь-якому стані вагонів (в кількості 1827 шт. згідно переліку). Вказане рішення прийняте без виклику сторін, зокрема ПАТ "Укрзалізниця" та за своєю суттю спрямоване на перешкоджання господарській діяльності ТОВ «Металургтранс» у частині використання зазначених залізничних вагонів, а також на зрив транспортного забезпечення генеруючих компаній енергетичної системи України енергетичним вугіллям. Оскільки саме ці наслідки наступають при забороні курсування вагонів на території Украіни.

Підтвердженням шахрайських намірів посадових осіб ТОВ "Рейлтранслогістік" та ЗАО "РТХ-Логистика" є навмисно прихований від суду факт, що вони є пов'язаними між собою юридичними особами, а також факт того, що зазначені залізничні вагони знаходяться в Україні під митним контролем, та будь які дії з вагонами порушують законні права третіх осіб та митного законодавства України. Вимога ТОВ "Рейлтранслогістік" щодо отримання в суборенду вагонів на території України також суперечить Митному законодавству України та має на меті нанесення збитків державному бюджету України щодо сплати митних платежів.

Встановлено, що посадові особи ТОВ "Рейлтранслогістик" неодноразово самовільно намагалися зареєструвати в АБД УЗ "Вантажні вагони операторів" операторське управління за ТОВ "Рейлтранслогістик" без надання передбачених чинним законодавством підтверджуючих документів, або з наданням документів, отриманих шахрайським шляхом, в тому числі від митних органів.

Так, ТОВ "Рейлтранслогістик" здійснено митне оформлення вагонів №61926622, №62342068 у митному режимі тимчасового ввезення (ВМД №807010001/2016/005177 від 16.06.2016р.).

При цьому, вказані вагони з 2015 року знаходились у митному режимі тимчасового ввезення, що оформлений ТОВ "Металургтранс", згідно ВМД №110120000/2015/409983, №110120000/2015/400030. Також, на дату оформлення ТОВ "Рейлтранслогістик" ВМД №807010001/2016/005177 вказані залізничні вагони знаходилися поза межами дії митного поста, що оформлював ВМД, та використовувались в господарській діяльності ТОВ "Металургтранс", а саме: знаходилися у завантаженому стані (обкотиши) на станціях Мушкетово та Ясинуватая Регіональної філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" та рухалися зі станції Терни Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" на адресу вантажоотримувачів.

Також, вказана ВМД оформлювалася на підставі Додаткової угоди №29 до контракту 181-с/ар/пв, а не Додаткової угода №35 від 27.07.2016 року, на яку посилаються посадові особи ТОВ "Рейлтранслогістік" при розгляді судової справи №910/23892/16 у господарському суді м. Києва. Обов'язковим документом при митному оформленні залізничних вагонів є акт прийому-передачі вагонів в оренду. Якщо, такий акт додавався ТОВ "Рейлтранслогістік" до ВМД, то такий акт є нікчемним, та підписаний для протиправного митного оформлення залізничних вагонів, права володіння на які не належать ні ТОВ "Рейлтранслогістік" ні ЗАО "РТХ-Логистика" (РФ).

Встановлено, що ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ (код 36599373) підконтрольне посадовим особам ТОВ "Рейлтранслогістік" та ЗАТ "РТХ-Логістик".

ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ (код 36599373) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № 26000060453526, № 26001057001968, №26005057001113, №26009057001863 у МАРIУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ, важливе значення мають документи ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ з юридичного оформлення (відкриття) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії посадових осіб ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ, які перебувають у володінні МАРIУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Невиконання даного заходу, перешкодить виконанню передбачених ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України вимог кримінального провадження в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ" (код 36599373), що містять банківську таємницю, в МАРIУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 42016042630000106, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гавриленко А.М., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Моничу С.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ" (код 36599373), що містять банківську таємницю, в МАРIУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30, а саме:

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в МАРIУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), рахунків №26000060453526, № 26001057001968, №26005057001113, №26009057001863, а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в МАРIУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу

- в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в МАРIУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016042630000106, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко