Ухвала суду № 68193541, 07.08.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9262/17

Провадження № 1-кс/520/1900/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Марченко Я.А., за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017160000000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2017 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, Одеською місцевою прокуратурою № 1 та прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017160000000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 05414717) у порушення вимог ст. 489 Цивільного кодексу України створено власну юридичну особу з аналогічним комерційним найменуванням, а саме ТОВ «ЗОРЯ1» (код ЄДРПОУ 40983361), чим позбавлено можливості селян-акціонерів, споживачів продукції вирізнення юридичних осіб.

У порушення вимог ч. 1 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства», річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства в обов'язковому порядку щорічно не перевіряється незалежним аудитором.

У порушення вимог Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» відомості про аудиторські перевірки результатів господарської діяльності та збори акціонерів з 2013 року не надаються до Комісії по цінним паперам.

Разом з цим, за результатами проведених слідчих дій - обшуків, під час яких виявлено та вилучено первинну бухгалтерську звітність ПАТ «ЗОРЯ», у тому числі журналів обліку та прийняття товаро-матеріальних цінностей на склад, товаро-транспортні документи, головну книгу та інші, у тому числі договори оренди землі укладені ТОВ «ЗОРЯ1» та ПАТ «ЗОРЯ» встановлено, що відповідно до бухгалтерської звітності, а саме: за «Журналом-ордером рахунком 27 (Готова продукція) за 2016 рік» ПАТ «ЗОРЯ» у жовтні на «Саратське КХП» передано для зберігання наступну продукцію, а саме:

-пшеницю врожаю 2016 року 205816 кг;

-ячмінь врожаю 2016 року 67375 кг;

-кукурудзу врожаю 2016 року 46178 кг.

Відповідно до відомостей книги складського обліку ПАТ «ЗОРЯ» у жовтні 2016 року вивезено пшениці «на Саратське КХП» 127950 кг.

Утім, на підприємстві договори зберігання, переробки зерна відсутні. Головним бухгалтером надані пояснення, що вказані примірники договорів залишенні у контрагента на елеваторі (Саратське КХП - ДП «Сантрейд»).

У відділі бухгалтерії ПАТ «ЗОРЯ» відсутні також і квитанції про приймання та вибуття продукції, товарно-транспортні накладні та путьові листи, які мають підтверджувати перевезення зернових для зберігання.

Згідно з «Журналом-ордерів по рахунку 27 (Готова продукція)» вказаного товаровиробника перенесені залишки по вказаній продукції та 30.05.2017 здійснена реалізація продукції з «Саратського КХП» на користь фізичної особи ОСОБА_2 по НК №2459, а саме ячмінь у кількості 61603 кг, кукурудзи у кількості 46178 кг. У червні 2017 року реалізовано пшениці фізичним особам у кількості 463580 кг та ячмінь у кількості 5772 кг.

За даними бухгалтерського обліку ПАТ «ЗОРЯ» станом на 21.06.2017 «залишки на Саратському КХП» зернових складають 82232 кг.

У бухгалтерській звітності ПАТ «ЗОРЯ» наявні записи і про неприпинені правовідносини за урожаями попередніх років, за відсутності товаро-транспортних та первинних бухгалтерських, складських документів.

Відповідно до листа від 04.07.2017 № 51 ТОВ «Саратський комбінат хлібопродуктів» спростував існування правовідносин з ПАТ «ЗОРЯ» та ТОВ «ЗОРЯ1», утім сповістив, що є власником елеватору лише з 16.05.2017, прийняття якого відбулось з нульовими залишками зерна на елеваторі.

Згідно з інформацією наведеною ДП «Сантрейд» у листі від 20.07.2017 № 10-515 господарських відносини підприємство з ПАТ «ЗОРЯ» та ТОВ «ЗОРЯ1» не мало, у тому числі відносин з надання послуг зберігання зерна у смт Сарата Одеської області.

Крім того, встановлено, що з грудня 2016 року усі земель ділянки сільськогосподарського призначення, які задіяні у виробничому циклі ПАТ «ЗОРЯ», що належать акціонерам підприємства фізичним особам, за зареєстрованими договорами оренди землі передані у користування ТОВ «ЗОРЯ1», у якому відсутні наймані працівники окрім директора та бухгалтера, які за сумісництвом обіймають ті самі посади у ПАТ «ЗОРЯ».

Прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання необхідністю встановлення відомостей про готову продукцію (кількість зібраних зернових культур) ПАТ «ЗОРЯ», здійснені господарські операції, оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, їх відчуження та переміщення, фактичних контрагентів. Крім того, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40983361, яке має відкриті рахунки у банківській установі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704, а отже вся інформація та завірені належним чином копії документів щодо їх відкриття та обслуговування перебуває у володінні вказаної фінансової установи, МФО 328704, (м. Одеса, Щорса, 125/1). Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що інформація, яка міститься в речах та документах, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звертається прокурор являється банківською таємницею, а отже розкриття такої інформації та надання можливості доступу до неї здійснюється за спеціальною процедурою, зокрема шляхом отримання відповідного судового рішення.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в речах та документах містить охоронювану законом таємницю, що передбачає спеціальну процедуру отримання до неї доступу, враховуючи, що відомості, які містяться в речах та документах, можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, їх отримання в інший спосіб не можливо, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню загрозі зміни або знищення вказаних у клопотання документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017160000000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 ККУкраїни задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або за їх дорученням о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, зберігаються у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 328704, (м. Одеса, Щорса, 125/1), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

●всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40983361, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених субєктів підприємницької діяльності;

●анкет клієнта банку ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40983361, по їх банківським рахункам за період з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

●довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40983361 за період з 01.01.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

●платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40983361, за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

●договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40983361, співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Одесі, МФО 328704, за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

●документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40983361, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

●документів щодо придбання ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40983361 та видачі ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Одесі, МФО 328704, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

●банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ 40983361, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Одесі, МФО 328704, а саме:

-26001054351274;

-26002054307238;

в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

●юридичної справи ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ 40983361;

●договорів, укладених ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ 40983361та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Зоря», код ЄДРПОУ 40983361, за період з з 28.11.2016 року по 07.08.2017 року чи дату закриття, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

●завірені копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Одесі, МФО 328704 (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Одесі, МФО 328704, стосовно фінансових операцій ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ 40983361, відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «28» листопада 2016 року по «07» серпня 2017 року;

●заявок посадових осіб ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ 40983361, на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

заявок посадових осіб ТОВ «ЗОРЯ1», код ЄДРПОУ 40983361, на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 328704, (м. Одеса, Щорса, 125/1), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.