Ухвала суду № 68193416 від 09.08.2017 , Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-сс/785/1323/17

Номер справи місцевого суду: 501/1329/17

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач Потанін О. О.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2017 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого Потаніна О.О.,

суддів Гончарова О.О., Мандрика В.О.

при секретарі Лупу О.

за участю прокурора Ворсуляк О.В.

адвокатів: ОСОБА_2, ОСОБА_3

слідчого Донченко-Пишкало М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 31.07.2017, якою клопотання слідчого про накладення арешту на майно задоволено частково,

ВСТАНОВИЛА:

Зазначеною ухвалою слідчого судді задоволено частково клопотання т.в.о.слідчого Донченко ОСОБА_4 про арешт на тимчасово вилучене майно, в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85, а саме:

1.Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Підїздна 28 на 5 арк.;

2.Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Виноградна, ділянка 17 на 5 арк.,

3.Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,

4.Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 примірника) на 15 арк.;

5.Заяву на імя ОСОБА_5 від 14.07.2017 на 1 арк.,

6.Звіт про оцінку майна № 07062017-100 на 19 арк.,

7.Звіт про оцінку майна № 07062017-092 на 19 арк.,

8.Звіт про оцінку майна № 21072017-025 на 19 арк.,

9.Звіт про оцінку майна № 21072017-025 на 18 арк.,

10.Звіт про оцінку майна № 21072017-007 на 19 арк.,

11.Звіт про оцінку майна № 20072017-046 на 20 арк.,

12.Звіт про оцінку майна № 24072017-009 на 18 арк.,

13.Звіт про оцінку майна № 06072017-029 на 19 арк.,

14.Звіт про оцінку майна № 20072017-048 на 20 арк.,

15.Звіт про оцінку майна № 20072017-051 на 19 арк.,

16.Звіт про оцінку майна № 20072017-049 на 21 арк.,

17.Звіт про оцінку майна № 24072017-020 на 19 арк.,

18.Звіт про незалежну оцінку майна ідентифікатор в базі ФДМУ 1886526_25052017_02578 на 23 арк.

19.DVD диск «Сanon» № 201407 1 шт.;

20.DVDдиск «HP»із написом Ленін 1 шт.;

21.Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;

22.Договір № МЦОД-13062017-01 на 3 арк.,

23.Акт прийому передавання робіт на 1 арк.,

24.Копію паспорту на імя ОСОБА_6 на 2 арк.,

25.Копію паспорту на імя ОСОБА_7 на 2 арк.,

26.Вітяг з Державного земельного кадастру НВ 5102922312016 на 1 арк.

27.Копію паспорту на імя ОСОБА_8 на 1 арк.,

28.Копію свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.

29.Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23853769

30.Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,

31.Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,

32.Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,

33.Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,

34.Договір № ЄООД-20062017-01 від 20 червня 2017 року на 1 арк.,

35.Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,

36.Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,

37.Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,

38.Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,

39.Акт приймання передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,

40.Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,

41.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 27.03.2017 на 1 арк.,

42.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 14.07.2017 на 1 арк.,

43.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 11.07.2017 на 1 арк.,

44.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 20.04.2017 на 1 арк.,

45.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 04.04.2017 на 1 арк.,

46.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 13.02.2017 на 1 арк.,

47.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 04.10.2016 на 1 арк.,

48.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 04.01.2017 на 1 арк.,

49.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 04.01.2017 на 1 арк.,

50.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 04.01.2017 на 1 арк.,

51.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 14.12.2016 на 1 арк.,

52.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 09.12.2016 на 1 арк.,

53.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 01.12.2016 на 1 арк.,

54.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 29.12.2016 на 1 арк.,

55.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 04.10.2016 на 1 арк.,

56.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 29.09.2016 на 1 арк.,

57.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 15.09.2016 на 1 арк.,

58.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 26.09.2016 на 1 арк.,

59.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 31.08.2016 на 1 арк.,

60.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 28.09.2016 на 1 арк.,

61.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 27.09.2016 на 1 арк.,

62.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 31.08.2016 на 1 арк.,

63.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 31.08.2016 на 1 арк.,

64.Заяву на імя керівника ОСОБА_9 від 24.04.2017 на 1 арк.,

65.Заяву від ОСОБА_10 від 20.07.2016 на 1 арк.,

66.Заяву на імя ОСОБА_11 від 01.09.2016 на 1 арк.,

67.Заяву від ОСОБА_12 від 19.07.2016 на 1 арк.,

68.Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,

69.Розписку від ОСОБА_13 від 06.09.2016 на 1 арк.,

70.Бланк розписки на 1 арк.,

71.Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № 1327 на 2 арк.

72. Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,

73. Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,

74. Цивільно правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірники) на 2 арк.,

75. Цивільно правовій договір від 01 листопада 2015 на 1 арк.,

76. Копію свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на імя ОСОБА_14В, на 4 арк.,

77. Наказ № 1 ТОВ ОСОБА_15 від 02 січня 2015 року (2 екземпляра) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,

78. Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 екземплярів) на 5 арк.,

79. Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,

80. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,

81. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,

82. Акт приймання передачі приміщення СПД ОСОБА_16 на 1 арк. в 2 екземплярів

83. Товарний чек № D 1289490373051544940 на 1 арк.,

84. Договір доручення № НОМЕР_1 на 1 арк.,

85. Накладну на відвантаження № НОМЕР_1 від 11 вересня 2014 на 1 арк.,

86. Вимогу № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,

87.Звичайний базовий платіж на 1 арк.,

88.Візитну картка 3 шт.

89.Поліс № АС/6756590 на 1 арк.

90.Інструкцію про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,

91.Бланки страхових полюсів 4 шт.

92.Довідку № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,

93.Сертифікат інженера БТІ № 002446 від 21 липня 2017 на 3 арк.,

94.Технічний паспорт будинку АДРЕСА_2 на 5 арк.,

95.Довідку № 2017/1209 на 2 арк.

96.Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 на 7 арк.,

97.Технічний паспорт на будинок за адресою: село Перехрестове, Вешнева 48 на 7 арк.,

98.Технічний паспорт на будинок за адресою: Одеська обл, Болградський р-н, с. Кубей, вул. Пушкіна 1-жна 6 арк.,

99.Технічний паспорт на будинок за адресою: Одеська обл, Болградський р-н, с. Кубей, вул. Обзорна 2-вна 6 арк.,

100.Технічний паспорт на будинок за адресою: Одеська обл, Болградський р-н, с. Кубей, вул. Сатірова А.І. № 103А на 8 арк.,

101.Технічний паспорт на будинок за адресою: Одеська обл, Болградський р-н, с. Кубей, вул. Северна 1Бна 6 арк.,

102.Технічний паспорт на будинок за адресою: Одеська обл, Болградський р-н, с. Кубей, вул. Северна 1Ана 6 арк.,

103.Технічний паспорт на будинок за адресою: Одеська обл, Болградський р-н, с. Кубей, вул. Северна 1Вна 6 арк.,

104.Чисті бланки зеленого кольору з написом у нижньому куті «(048)7883179» - 67 шт.;

105.Мобільний телефон «Samsung»IMEI1 356303080818154 IMEI2 356303080818152,

106.Мобільний телефон Айфон 6 IMEI 352025075523069,

107.Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,

108.Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»

109.Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,

110.Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?

111.Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,

112.Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,

113.Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,

114.Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,

115.Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,

116.Методичний посібник Lexstatus,

117.Камеру «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B

118.Камеру «Nikvision» sn 594186772

119.Ноутбук Acer sn NXEFGEV0035262625AB77600

120.Візитну картка нотаріуса ОСОБА_17

121.Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,

122. Заяву на імя ОСОБА_18 від 09.06.2017 на 1 арк.,

123.Копію сертифікату № 1713164 на 1 арк.,

124.Копію посвідчення про підвищення кваліфікації АК № 01067,

125.Копію свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2708

126.Копію посвідчення № НОМЕР_2,

127.Копію сертифікату № 581/16,

128.Копію витягу № 374,

129.Копію сертифікату № 297/17 (3 екземпляра),

130.Копію посвідчення 2816 ПК,

131.Копію сертифіката № 003861

132.Копію сертифіката № 002446

133.Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 2 шт.,

134.Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 4 шт,

135.Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр 12 шт.,

136.Звіт про оцінку майна № 18012017-035 на 22 арк.,

137.Звіт про оцінку майна № 25072017-004 на 18 арк.,

138.Копію паспорту на імя ОСОБА_18 на 2 арк.,

139.Резюме ОСОБА_19 на 4 арк.,

140.Резюме ОСОБА_20 на 2 арк.,

141.Резюме ОСОБА_21 на 2 арк.,

142.Резюме ОСОБА_22В, на 1 арк.

143.Анкету кандидата на роботу ОСОБА_23 на 11 арк.,

144.Резюме ОСОБА_24 на 2 арк.

145.Резюме ОСОБА_25 на 2 арк.

146.Резюме ОСОБА_26 на 1 арк.

147.Резюме ОСОБА_27 на 3 арк.

148.Копію проїзного документу на автобус 9 арк.

149.Експрес накладна № 10021264089 (2 екземпляра) на 2 арк.,

150.Експрес накладна № 10018871625

151.Рахунок № 06-05 від 06.05.2016

152.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.

153.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.

154.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.

155.Накладні із чеками на 6 арк.,

156.Лист ф-А4 із відбитками печатки ОСОБА_15

157.Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.

158.Рахунок на оплату № НОМЕР_3 на 3 арк.,

159.Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,

160.Копію свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,

161.Копію посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,

162.Копію сертифікату № 1432013 на 2 арк.

163.Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,

164.Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,

165.Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,

166.Квитанцію № 06-12 на 2 арк.,

167.Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,

168.Договір № 10012014 на 7 арк.,

169.Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,

170.Рахунок-розшифровка на 6 арк.,

171.Опис документів на 1 арк.,

172.Квитанцію № 4746894 на 1 арк.,

173.Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,

174.Рекламний буклет на 3 арк.,

175.Договір № 890193/14 на 11 арк.,

176.Наряд № 172847 на 1 арк.,

177.Накладну № 450081 на 1 арк.,

178.Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,

179.Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,

180.Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,

181.Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,

182.Замовлення № 1/697882 на 6 арк.

183.Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;

184.Печатку «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 «Денисова Вікторія Юріївна»;

185.Печатку ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;

186.Печатку ТОВ «ОСОБА_15 груп» код №39403451;

187.Печатку ТОВ «Обєднання професійних експертів №41210684;

188.Електронний носій (флеш) sport football;

189.Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;

190.Печатку «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;

191.Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;

192.Зошит із записами «Расходы»;

193.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

194.2 зошити А4 із записами «Office book»;

195.Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;

196.Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;

197.Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;

198.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

199.Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;

200.Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;

201.Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;

202.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

203.Пусті аркуші А4 з відтиском печатки «Мамедова Ірина Григорівна» № 2339 11 шт.;

204.Рукописний текст на 2 арк.;

205.Договір № МЦОД 12052017-01 у 2 примірниках;

206.Довідку Балтської міської ради 25 шт.;

207.Звіт про оцінку майна № 28022017-39;

208.Звіт про оцінку майна № 16022017-051;

209.Звіт про оцінку майна № 29122016-014;

210.Довідку № 2017/1214;

211.Довідку № 2017/1443;

212.Довідку №2017/1214;

213.Обкладинку технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;

214.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: с. Кременище, вул. Сонячна;

215.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Спуск Марінеско, б. 14 кв. 46;

216.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, б. 16-а кв. 17;

217.Технічний паспорт на квартиру за адресою: м. Одеса, пров. Високий, б. 3 кв. 7;

218.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Умова, б. 4;

219.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Саші Хорошенка, б. 43;

220.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Сахарова;

221.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Саші Хорошенка, б. 43;

222.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Саші Хорошенка, б. 43;

223.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, б. 30 кв. 10;

224.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, б. 43 кв. 68;

225.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, б. 31/б кв. 27;

226.Технічний паспорт на дачний будинок за адресою: смт Затока СТ «Прибой, б. 912;

227.Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Радіо, б.6;

228.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Одеса, пров. Парашутний, б.12;

229.Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 18052017-1133);

230.Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Абрикосова, б. 1-А;

231.Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);

232.Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 18052017-1133);

233.Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282).

В апеляції адвокати просить ухвалу суду скасувати, повернути вилучене майно власнику. Суддя допустив неповноту судового розгляду, з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а висновки суду, що викладені в ухвалі не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Ні слідчим, ні прокурором не доведно, які із кожних вилучених речей, предметів, документів є предметом , засобом чи знаряддям злочину, які набуті злочинним шляхом, є доходами від вчиненого злочину, доказами злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Вилучені речі, предмети, документи, жодним чином не є доказами даного злочину, його знаряддями, не набуті злочинним шляхом, не отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину. Все вилучене майно не є власністю підозрюваних, і взагалі у кримінальному провадженні ніікого не повідомлено про підозру. Вилучені у ході обшуку речі, предмети і документи не мають ознак тимчасового вилученого майна, в тпорушення вимог ч.2 ст. 167 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляцій, адвокатів, які підтримали доводи апеляції та просили про задоволення апеляційної скарги, слідчу яка обґрунтувала своє бачення подій і необхідність задоволення клопотання, вивчивши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з ухвали суду, 27 липня 2017 року слідчий слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна вилученого в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85 за місцем розташування підприємства «LexStatus», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Підїздна 28 на 5 арк.;

2.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Віноградна, ділянка 17 на 5 арк.,

3.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,

4.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 екземпляра) на 15 арк. У 3 примірниках,

5.Заява на імя ОСОБА_5 від 14.07.2017 на 1 арк.,