Ухвала суду № 68192781, 07.08.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9262/17

Провадження № 1-кс/520/1901/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Марченко Я.А., за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017160000000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2017 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, Одеською місцевою прокуратурою № 1 та прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017160000000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 05414717) у порушення вимог ст. 489 Цивільного кодексу України створено власну юридичну особу з аналогічним комерційним найменуванням, а саме ТОВ «ЗОРЯ1» (код ЄДРПОУ 40983361), чим позбавлено можливості селян-акціонерів, споживачів продукції вирізнення юридичних осіб. У порушення вимог Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» аудиторські перевірки результатів господарської діяльності та збори акціонерів з 2013 року не проводяться. Аудиторська звітність до Комісії по цінним паперам не подається.

Разом з цим, за результатами проведених слідчих дій - обшуків, під час яких виявлено та вилучено первинну бухгалтерську звітність ПАТ «ЗОРЯ», у тому числі журналів обліку та прийняття товаро-матеріальних цінностей на склад, товаро-транспортні документи, головну книгу та інші, у тому числі договори оренди землі укладені ТОВ «ЗОРЯ1» та ПАТ «ЗОРЯ» встановлено, що відповідно до бухгалтерської звітності, а саме: за «Журналом-ордером рахунком 27 (Готова продукція) за 2016 рік» ПАТ «ЗОРЯ» у жовтні на «Саратське КХП» передано для зберігання наступну продукцію, а саме:

-пшеницю врожаю 2016 року 205816 кг;

-ячмінь врожаю 2016 року 67375 кг;

-кукурудзу врожаю 2016 року 46178 кг.

Відповідно до відомостей книги складського обліку ПАТ «ЗОРЯ» у жовтні 2016 року вивезено пшениці «на Саратське КХП» 127950 кг.

Утім, на підприємстві договори зберігання, переробки зерна відсутні. Головним бухгалтером надані пояснення, що вказані примірники договорів залишенні у контрагента на елеваторі (Саратське КХП - ДП «Сантрейд»).

У відділі бухгалтерії ПАТ «ЗОРЯ» відсутні також і квитанції про приймання та вибуття продукції, товарно-транспортні накладні та путьові листи, які мають підтверджувати перевезення зернових для зберігання.

Згідно з «Журналом-ордерів по рахунку 27 (Готова продукція)» вказаного товаровиробника перенесені залишки по вказаній продукції та 30.05.2017 здійснена реалізація продукції з «Саратського КХП» на користь фізичної особи ОСОБА_2 по НК №2459, а саме ячмінь у кількості 61603 кг, кукурудзи у кількості 46178 кг. У червні 2017 року реалізовано пшениці фізичним особам у кількості 463580 кг та ячмінь у кількості 5772 кг.

За даними бухгалтерського обліку ПАТ «ЗОРЯ» станом на 21.06.2017 «залишки на Саратському КХП» зернових складають 82232 кг.

У бухгалтерській звітності ПАТ «ЗОРЯ» наявні записи і про неприпинені правовідносини за урожаями попередніх років, за відсутності товаро-транспортних та первинних бухгалтерських, складських документів.

Відповідно до листа від 04.07.2017 № 51 ТОВ «Саратський комбінат хлібопродуктів» спростував існування правовідносин з ПАТ «ЗОРЯ» та ТОВ «ЗОРЯ1», утім сповістив, що є власником елеватору лише з 16.05.2017, прийняття якого відбулось з нульовими залишками зерна на елеваторі.

Згідно з інформацією наведеною ДП «Сантрейд» у листі від 20.07.2017 № 10-515 господарських відносини підприємство з ПАТ «ЗОРЯ» та ТОВ «ЗОРЯ1» не мало, у тому числі відносин з надання послуг зберігання зерна у смт Сарата Одеської області.

Крім того, встановлено, що з грудня 2016 року усі земель ділянки сільськогосподарського призначення, які задіяні у виробничому циклі ПАТ «ЗОРЯ», що належать акціонерам підприємства фізичним особам, за зареєстрованими договорами оренди землі передані у користування ТОВ «ЗОРЯ1», у якому відсутні наймані працівники окрім директора та бухгалтера, які за сумісництвом обіймають ті самі посади у ПАТ «ЗОРЯ».

У звязку з необхідністю встановлення відомостей про готову продукцію: кількість зібраних зернових культур ПАТ «ЗОРЯ» та ТОВ «ЗОРЯ1» протягом 2015-2017 років до Головного управління статистики в Одеській області 09.06.2017 за № 04/2/5-6705-17 скеровано запит у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України щодо надання інформації про подані звіти за встановленими формами статистичної звітності, кількісні показники врожаю зернових.

На адресу прокуратури області 27.06.2017 надійшов лист від Головного управління статистики в Одеській області від 21.06.2017 № 05-20/150 згідно з яким повідомлено, що відповідно до ст. 21 Закону України «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, повязаною із збиранням та використанням адміністративних даних є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом. Враховуючи відсутність згоди респондента на поширення статистичної інформації ПАТ «ЗОРЯ» станом на 20.06.2017 така інформація не може бути надана.

Прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що відомості, які містяться в речах та документах, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звертається прокурор мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику осіб, у володіння яких вказані у клопотанні документи знаходяться.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що до Головного управління статистики в Одеській області направлявся запит про надання необхідної інформації, однак згідно відповіді на вказаний запит, враховуючи відсутність згоди респондента на поширення статистичної інформації ПАТ «ЗОРЯ» станом на 20.06.2017 року така інформація не може бути надана. Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним в судовому засіданні факту неможливості отримання зазначеної у клопотання інформації в інший спосіб, окрім як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в речах та документах має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в рамках кримінального провадження, а отримання такої в інший спосіб не можливо, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню загрозі зміни або знищення вказаних у клопотання документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017160000000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або за їх дорученням о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у Головному управлінні статистики в Одеській області (м. Одеса, вул. Польська, 20-а) з можливістю вилучення їх завірених копій, тобто документів статистичної звітності ПАТ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 05414717) за 2015-2017 роки, а саме:

- за формою № 1-зерно «Наявність і надходження зернових та олійних культур» (місячні та річні);

- за формою № 21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції» (місячні та річні);

- за формою № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» (річна);

- за формою № 9-б-сг «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» (річна);

- за формою № 29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» (річна);

- за формою № 29-сг (меліорація) «Збір урожаю сільськогосподарських культур» (річна);

- за формою № 37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» (місячна).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головного управління статистики в Одеській області (м. Одеса, вул. Польська, 20-а), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.