Ухвала суду № 68186876, 18.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41050/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Демченка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Єрмаком В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головне слідче управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (далі - ПАТ «ВБР), МФО 380719, фактичним власником якого є ОСОБА_3, з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

За результатом зазначених протиправних дій зазначені державні підприємства протиправно сплатили на користь зазначеного вищого банку державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913) за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 - 10 млн. грн., ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329) за договором від 22.04.2014 № ZKDID05.227016.066 - 4 777 000 доларів США.

У подальшому кошти службові особи ПАТ «ВБР» з метою приховування зазначених коштів, які зберігалися на рахунках цих товариств, перерахували їх на рахунки ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321).

У ході розслідування накладено арешти на депозитні рахунки зазначених юридичних та фізичних осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до реєстру видачі векселів ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321) в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка О.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненку О.О., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченку Д.В., у кримінальному провадженні № 42014000000000931 від 15.09.2014 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а саме реєстру виданих векселів (в паперовому вигляді та на електронному носії інформації) ТОВ «Аскор-Інвест», (код ЄДРПОУ 39175321), яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/41050/16-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець