Вирок № 68177950, 09.08.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9102/17

Провадження № 1-кп/758/583/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.08.2017 Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Павленко О.О.,

при секретарі Кравченко М.М.,

за участю прокурора Каніковського В.,

захисника Долич О.,

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження № 32016100060000058, внесеного до ЄРДР 13.05.2016 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_1, уродженця м. Києва, громадянина України, освіта середня, не одруженого, дітей не має, не працює, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч 5 ст 27 ч 1 ст 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до обвинувального Акту від 16 червня 2016 р., у грудні 2016 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Палац Україна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, отримав від невстановленої слідством особи, на ім'я ОСОБА_26, пропозицію зареєструвати (перереєструвати) на своє ім'я підприємство в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

ОСОБА_2 домовився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_26 про придбання (перереєстрацію) на його ім'я, як службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Файзер Компані» (ЄДРПОУ 40761014) (далі ТОВ «Файзер Компані» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_2, домовився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_26 про підписання документів по перереєстрації ТОВ «Файзер Компані» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Файзер Компані» ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою товариства (директором), фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому Іваном, як майбутнього директора ТОВ «Файзер Компані», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Файзер Компані», пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_26, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Файзер Компані», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Файзер Компані» в тому числі: Довіреності від 20.12.2016 виданої ОСОБА_2 на підставі статуту ТОВ «Файзер Компані», (код ЄДРПОУ 40761014), якою уповноважив ОСОБА_4 бути представником ТОВ «Файзер Компані» у відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державних адміністрацій всіх рівнів, в інших державних та недержавних установах і організаціях міста Києва та Київської області з питань здійснення будь яких реєстраційних дій відносно ТОВ «Файзер Компані; Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20.12.2016; Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Файзер Компані» (код ЄДРПОУ 40761014) від 19.12.2016; Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Файзер Компані», (код ЄДРПОУ 40761014), від 19.12.2016; Статуту ТОВ «Файзер Компані», (код ЄДРПОУ 40761014) (нова редакція) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Файзер Компані» протокол №2 від 19 грудня 2016;

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_26 грошову винагороду, ОСОБА_2, у денний час доби 20.12.2016 року, знаходячись біля станції метро «Палац Україна», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити перереєстрацію ТОВ «Файзер Компані» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати ТОВ «Файзер Компані» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_26 документи, а саме: Довіреність від 20.12.2016 видану ОСОБА_2 на підставі статуту ТОВ «Файзер Компані», (код ЄДРПОУ 40761014), якою уповноважив ОСОБА_4 бути представником ТОВ «Файзер Компані» у відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державних адміністрацій всіх рівнів, в інших державних та недержавних установах і організаціях міста Києва та Київської області з питань здійснення будь яких реєстраційних дій відносно ТОВ «Файзер Компані; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Файзер Компані» (код ЄДРПОУ 40761014) від 19.12.2016; Статут TOB «Файзер Компані», (код ЄДРПОУ 40761014) (нова редакція) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Файзер Компані» протокол №2 від 19 грудня 2016;

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «Файзер Компані» ОСОБА_2, в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_26, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора на підставі яких 21.12. 2016 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_2

Також, на початку січня 2017 року ОСОБА_2 за проханням та вказівками невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_26 у денний час доби, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам здійснювати від імені ТОВ «Файзер Компані» незаконну діяльність, підписав надані йому документи для відкриття банківських рахунків ТОВ «Файзер Компані» та передав їх невстановленим слідством особам, які в подальшому подали зазначені документи до банківської установи з метою відкриття банківських рахунків підприємства, а саме: заяву-договір №Т012-013055601 від 17.01.2017 щодо обслуговування банківського рахунку ТОВ «Файзер Компані» №26000013055601; розписку про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування від 17.01.2017; картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Файзер Компані»

Після підписання документів для проведення державної перереєстрації та документів на відкриття банківських рахунків ТОВ «Файзер Компані», ОСОБА_2, отримав грошову винагороду від невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_26 у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень на власну банківську картку НОМЕР_2.

Незважаючи на те, що ТОВ «Файзер Компані» було зареєстровано на ОСОБА_2 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ «РОСУКРТРАНС» (ЄДРПОУ 35610254) в особі директора ОСОБА_5, ТОВ «ГІДРОТЕХПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 36627281) в особі директора ОСОБА_6, ТОВ «МІЖВІДОМЧИЙ ЦЕНТР ІНЖЕНЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 36647332) в особі директора ОСОБА_6, ТОВ «ЮГ-ЕНЕРЖІ» (ЄДРПОУ 40061273) в особі директора ОСОБА_3, TOB «КОЛОРІ» (39467363) в особі директора ОСОБА_7, TOB «ІНВЕСТ- ТРАНС» (ЄДРПОУ 35887865) в особі директора ОСОБА_8, ТОВ «БК ЦЕНТР-БУД» (ЄДРПОУ 38503117) в особі директора ОСОБА_9, ТОВ «ТЕСЛА ЕЛЕКТРИК» (ЄДРПОУ 35972850) в особі ОСОБА_10, ТОВ «ДОНПРОМПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 30498016) в особі директора ОСОБА_11, ТОВ «УКРО АГРО ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39374646) в особі директора ОСОБА_13, ТОВ «ФІРМА «ТЕХІНПРОМ» (ЄДРПОУ 30485824) в особі директора ОСОБА_14, ТОВ «ЄАНСАНІТ» (ЄДРПОУ 39877274) в особі директора ОСОБА_15, ТОВ «МЕГАНОМ Україна» (ЄДРПОУ 36856796) в особі директора ОСОБА_16, ТОВ «ОРІОН-Україна» (ЄДРПОУ 34934746) в особі директора ОСОБА_17, ТОВ «ІНЖИНІРИНГ НГВ» (ЄДРПОУ 39582561) в особі директора ОСОБА_18, TOB «ТК КАРАТ» (ЄДРПОУ 34925417) в особі директора ОСОБА_19, ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» (ЄДРПОУ 40246107), ТОВ «АВТОПАРТНЕР 1» (ЄДРПОУ 39167703) в особі директора ОСОБА_20, ТОВ «КОМПАНІЯ «МЕТАЛБУД» (ЄДРПОУ 37566899) в особі директора ОСОБА_21, ТОВ «НІКАТРАНССЕРВІС» (ЄДРПОУ 38134077) в особі ОСОБА_22, ТОВ «ПЕРСЕЙ-БЕЗПЕКА» (ЄДРПОУ 32301943) в особі директора ОСОБА_23, у мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Файзер Компані».

Після перереєстрації ТОВ «Файзер Компані» на ім'я ОСОБА_2, виступивши директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював не укладав правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Файзер Компані», а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав Іванові.

Надання ОСОБА_2, особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Файзер Компані» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використання банківських рахунків підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Крім того, ОСОБА_2, 20 грудня 2016 року, в денний період часу, знаходячись біля входу до станції метро «Палац Україна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, вступивши в змову з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_26 умисно підробив документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Файзер Компані» (далі - ТОВ «Файзер Компані» або Підприємство) з метою їх використання іншими особами. Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2, були надані невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_26, копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію власної картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично не буде виконувати будь-які адміністративно-розпорядчі функції, як службова особа підприємства, не буде здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства, пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та не має мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також, усвідомлюючи, що в подальшому, реєстраційні документи ТОВ «Файзер Компані», які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин: 20 грудня 2016 року, у денний період часу, ОСОБА_2, знаходячись біля входу до станції метро «Палац Україна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав статут ТОВ «Файзер Компані», (код ЄДРПОУ 40761014) (нова редакція) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Файзер Компані» протокол №2 від 19 грудня 2016 з метою провадження господарської діяльності, хоча в дійсності він такого рішення не приймав, підприємство перереєстровував без мети ведення господарської діяльності на прохання невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_26, наміру досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку на зазначено підприємство не мав.

Підроблення ОСОБА_2, офіційних документів ТОВ «Файзер Компані», які видаються підприємством, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використання банківських рахунків підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Файзер Компані».

За таких обставин суд вважає доведеним те, що ОСОБА_2 умисно сприяв у пособництві та фіктивному підприємництві з метою прикриття незаконної діяльності, а також умисно підробив офіційний документ, який видається підприємством, і який надає право з метою використання його підроблювачем, тобто вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч 5 ст 27 ч 1 ст 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

16 червня 2017 р. між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_24 та обвинуваченим ОСОБА_2 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор Каніковський В.І. та обвинувачений ОСОБА_2 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч 5 ст 27 ч 1 ст 205, ч. 1 ст. 358 КК України, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 грн.; за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі строк 2 років.; Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 покарання у виді 2 років обмеження волі.; На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік, передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч 5 ст 27 ч 1 ст 205, ч. 1 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені абзацом 1 і 3 п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_24 та обвинуваченим ОСОБА_2 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 16 червня 2017 року про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_2

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч 5 ст 27 ч 1 ст 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Призначити узгоджене сторонами покарання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 грн.;

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 2 роки.;

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання у виді 2 років обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання (п. 1-2 ч. 1 ст. 76 КК України).

Запобіжний захід не обирався.

Судові витрати відсутні.

Речові докази - документи стосовно ТОВ «Файзер Компані» - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяО.О.Павленко