Ухвала суду № 68177568, 07.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27346/17

Провадження № 1-кс/761/17241/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року

Слідчий Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді Хардіної О.П.,

за участю: секретаря судового засідання - Нешви І.О.,

прокурора Київської місцевої Прокуратури №10 юрист 1 класу Олійниченка В.В., представника власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Цито Оптима» - адвоката Пашковського Д.В., ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої Прокуратури №10 юрист 1 класу Олійниченка В.В.,

про накладення арешту майна у кримінальному провадженні № 32017100100000008 від 06.01.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04.08.2017 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої Прокуратури №10 юрист 1 класу Олійниченка В.В.,

про накладення арешту майна у кримінальному провадженні № 32017100100000008 від 06.01.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України , а саме: на документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВФ «Омега-Агро» щодо походження товару, а також ТОВ «Цито Оптіма» (код ЄДРПОУ 37403308) з ТОВ «Технооліс 15», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Карат Агро», ТОВ «Сервіс Гранде», ТОВ «Тарком Сервіс», ПП «Росава Агро», ТОВ «Агротрейд ЮА», ТОВ «Техно Промторг», ТОВ «Хайпрайм», ноутбук чорного кольору DELL s/n:ВНМ3НС2, ноутбук чорного кольору DELL s/n:1SV3HC2, IPHONE 6 сірого кольору s/n:356982068689556, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, б. 1а, 27 поверх, а саме: Видаткова накладна № 18 від 17 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» з додатками на - 4 арк., Видаткова накладна № 9 від 17 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» з додатками на - 5 арк., Видаткова накладна № 10 від 17 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» з додатками на - 5 арк., Видаткова накладна № 11 від 25 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 12 від 30 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 13 від 31 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 46 від 30 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 59 від 30 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 45 від 29 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 58 від 29 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 44 від 27 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 57 від 27 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 43 від 21 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 56 від 21 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 41 від 14 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 54 від 14 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 39 від 14 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 52 від 14 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 38 від 13 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 51 від 13 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 51 від 13 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 37 від 12 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 36 від 10 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 40 від 14 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 42 від 19 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 55 від 19 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 53 від 14 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 49 від 10 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 35 від 07 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 34 від 04 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 47 від 04 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 33 від 03 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 46 від 03 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 32 від 01 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 45 від 01 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 31 від 01 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 44 від 01 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 47 від 31 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 60 від 31 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 50 від 12 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 48 від 07 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 42 від 15 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 39 від 13 березня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 39 від 13 березня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 38 від 08 квітня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 28 від 25 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 27 від 22 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 26 від 21 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 25 від 21 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 24 від 17 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 23 від 15 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 22 від 31 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 21 від 12 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 20 від 11 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 19 від 10 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 18 від 10 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 17 від 07 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 17 від 07 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 16 від 06 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 15 від 07 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 14 від 01 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 29 від 28 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 30 від 29 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 25 від 11 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 26 від 15 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 28 від 10 лютого 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 29 від 15 лютого 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 18 від 31 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 43 від 21 березня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 44 від 27 березня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 37 від 21 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 35 від 01 березня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 20 від 04 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 21 від 06 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 23 від 07 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 17 від 30 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 17 від 30 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 19 від 01 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 10 від 17 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 12 від 17 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 13 від 17 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 14 від 17 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 11 від 17 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 35 від 15 березня 2016 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 36 від 26 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 37 від 27 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 38 від 09 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Рахунок на оплату № 37 від 07 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на , 1 арк, Видаткова накладна № 30 від 01 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 31 від 09 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Видаткова накладна № 31 від 09 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» на - 1 арк., Додаток № 1 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 2 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 3 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 4 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 5 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 6 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 7 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 8 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 9 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 3 арк., Додаток № 10 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 11 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 12 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 13 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 3 арк., Додаток № 14 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 15 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 3 арк., Додаток № 16 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 17 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 18 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 19 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 20 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Додаток № 1 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 3 арк., Додаток № 2 до Договору поставки №05/10 від 05.10.2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 2 арк., Договір поставки №05/10 від 05 жовтня 2016 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Опіма» на - 3 арк., Довіреність від 11 жовтня 2016 року - 2 арк., Копія статуту ТОВ «Технополіс 15» (нова редакція) 2016 рік - 8 арк., Копія статуту ТОВ «Технополіс 15» (нова редакція) 2015 рік - 16 арк., Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб,підприємців ТОВ «Технополіс 15» на , 2 арк, Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб,підприємців та громадських формувань ТОВ «Технополіс 15» на - 7 арк., Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Технополіс 15» , 2 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 17.10.2016 року на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 31.10.2016 року на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 18.10.2016 року на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 20.10.2016 року на - 2 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 11.11.2016 року на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 17.10.2016 року на - 1 арк., Рахунок на оплату № 45 від 03 квітня 2017 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 1 арк., Рахунок на оплату № 46 від 08 квітня 2017 року покупець ТОВ «Технополіс 15» постачальник ТОВ «Цито Оптіма» на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 06.04.2016 року на - 1 арк.,

Рахунок на оплату № 4 від 24 березня 2017 року постачальник СФГ «Мрія» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 14.12.2016 року на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 20.12.2016 року на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 15.12.2016 року на - 1 арк., Поточна інформація по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за дату 29.12.2016 року на - 1 арк., Виписка по банківському рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» на - 11 арк., Лист № 85 від 19 грудня 2016 відправник ТОВ «Технополіс 15» отримувач ТОВ «Цито Оптіма» щодо уточнення платежів на - 1 арк., Лист № 85 від 19 грудня 2016 відправник ТОВ «Технополіс 15» отримувач ТОВ «Цито Оптіма» щодо уточнення платежів на - 1 арк., Підсумкова виписка ТОВ «Цито Оптіма» банк ПАТ АБ «Укргазбанк» виписка/особовий рахунок з 06.04.2017 по 06.04.2017 по рахунку 26001455022065 на - 1 арк., Підсумкова виписка ТОВ «Цито Оптіма» банк ПАТ АБ «Укргазбанк» виписка/особовий рахунок з 21.03.2017 по 21.03.2017 по рахунку 26001455022065 на - 1 арк., Підсумкова виписка ТОВ «Цито Оптіма» банк ПАТ АБ «Укргазбанк» виписка/особовий рахунок з 06.04.2017 по рахунку 26001455022065 на - 1 арк., Рахунок фактура № 6 від 2017 року відправник ТОВ «Технополіс 15» покупець CHS Europe Sarl на - 1 арк., Рахунок фактура від 03.07.2017 року ТОВ «Цито Оптіма» на - 1 арк., Пустий аркуш паперу з підписом керівника ТОВ «Цито Оптіма» та ТОВ «НВФ «Омега Агро» гр. ОСОБА_4 - на 1 арк., Видаткова накладна № 21 від 27 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 22 від 29 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 20 від 23 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 24 від 27 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 25 від 29 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 16 від 17 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 17 від 18 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 19 від 18 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 18 від 17 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 9 від 11 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 10 від 12 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 13 від 11 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 14 від 12 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 3 від 03 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 5 від 05 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 6 від 05 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 4 від 05 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 5 від 05 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 3 від 04 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 4 від 04 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 2 від 03 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 2 від 03 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 1 від 02 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 1 від 02 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 6 від 08 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 8 від 10 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 13 від 15 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 14 від 16 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 8 від 08 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 12 від 10 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 15 від 15 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 16 від 16 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 7 від 10 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Видаткова накладна № 11 від 12 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 7 від 06 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 9 від 10 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 10 від 12 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Технополіс 15» , на 1 арк., Виписка по банківському рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за 17.01.2017 на - 1 арк., Виписка по рахунку 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» за 17.01.2017 на - 1 арк., Реєстр платежів на 17.01.2017 року , на 1 арк., Рахунок № 1 від 03.01.2017 року постачальник СГ ТОВ АГ «Каммичанка» , на 1 арк., Копія рахуноку № 1 від 03.01.2017 року постачальник СГ ТОВ АГ «Каммичанка» , на 1 арк., Виписка по рахунку за дату 19.01.2017 року № 26000014528501 ТОВ «Цито Оптима» , на 2 арк., Виписка по рахунку за дату 19.01.2017 року № 26000014528501 ТОВ «Цито Оптима» , на 2 арк., Виписка по банківському рахунку 260000145228501 ТОВ «Цито Оптима» дата 18.01.2017 року на - 1 арк., Виписка по рахунку за дату 18.01.2017 року ТОВ «Цито Оптима» на - 1 арк., Реєстр платежів на 18.01.2017 року на - 1 арк., Видаткова накладна № 24 від 06 лютого 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Агротрейд ЮА» , на 1 арк., Довіреність № 105 від 03 лютого 2017 року ТОВ «Агротрейд ЮА» , на 1 арк., Копія довіреністі № 105 від 03 лютого 2017 року ТОВ «Агротрейд ЮА» , на 1 арк., Копія картки № 214 від 03.02.2017 року Аналіз Зерна , на 1 арк., Аналіз зерна , на 1 арк., Рахунок на оплату № 27 від 03 лютого 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Агротрейд ЮА» , на 1 арк., Договір поставки № W,030217 від 03 лютого 2017 року ТОВ Цито Оптіма» з ТОВ «Агротрейд ЮА» , на 2 арк., Договір поставки № W,030217 від 03 лютого 2017 року ТОВ Цито Оптіма» з ТОВ «Агротрейд ЮА» , на 2 арк., Договір поставки № W,030217 від 03 лютого 2017 року ТОВ Цито Оптіма» з ТОВ «Агротрейд ЮА» , на 2 арк., Договір № 20/06,2017 про надання транспортного експедирування від 20 червня 2017 року ТОВ «Цито Оптима» з ТОВ «Техно Промторг» , на 4 арк., Картка з реквізитами ТОВ «Техно Промторг» , на 1 арк., Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб,підприємців та громадських угрупувань ТОВ «Техно Промторг» , на 1 арк., Витяг № 1610294500933 з реєстру платників податків ТОВ «Техно Промторг» , на 1 арк., Заявка № 1 на перевезення вантажу автомобільним транспортом ТОВ «Техно Промторг» , на 1 арк., Видаткова накладна № 37 від 16 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Карат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптима» , на 1 арк., Акт приймання,передачі зерна при переоформленні від 16 листопада 2016 року між ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Карат Агро» та ТОВ «Цито Оптима» , на 1 арк., Складська квитанція на зерно № 836 від 16 листопада 2016 року ТОВ «Цито Оптіма» та ТОВ «Карат Агро» , на 1 арк., Аналіз зерна (картка) № 170 від 16.11.2016 року ТОВ «Карат Агро» на 1 арк., Видаткова накладна № 38 від 17 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Карат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Акт приймання,передачі зерна при переоформленні від 17 листопада 2016 року ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Крат Агро» та ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Специфікація № 2 постачальник ТОВ «Карат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Складська квитанція № 840 від 17 листопада 2016 року ТОВ «Цито Оптіма» з ТОВ «Карат Агро» , на 1 арк., Аналіз зерна (картка) № 174 від 17.11.2016 року ТОВ «ДПЗКУ» , на 1 арк, Договір № 161116,02 від 16.11.2016 року постачальник СТОВ «Злагода» отримувач ТОВ «Крат Агро» , на 1 арк., Акт надання послуг виконавець ТОВ «Хайпрайм» замовник ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк, Виписка по банківському рахунку № 26000014528501 за 28.12.2016 року ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Видаткова накладна № 23 від 31 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Кернел,Трейд» , на 1 арк., Видаткова накладна № 20 від 27 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Кернел,Трейд» , на 1 арк., Видаткова накладна № 19 від 26 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Кернел,Трейд» , на 1 арк., Складська квитанція на зерно № 3028 від 26.01.2017 року прийняв на зберігання ТОВ «Кернел,Трейд» переоформлене з ТОВ «Цито Оптима» на 1 арк., Картка № 493 від 26.01.2017 року аналіз зерна ТОВ «Філія Савинського Елеватора» , на 1 арк., Аналіз зерна - на 1 арк., Довіреність № Х00010152 від 26 січня 2017 року на отримання від ТОВ «Цито Оптіма» пшениці фуражної - на 1 арк., Видаткова накладна № 18 від 26 січня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Кернел Трейд» , на 1 арк, Складська квитанція на зерно № 3027 від 26.01.2017 року прийняв на зберігання ТОВ «Кернел,Трейд» переоформлене з ТОВ «Цито Оптима» на 1 арк., Картка № 492 від 26.01.2017 року аналіз зерна ТОВ «Філія Савинського Елеватора» , на 1 арк., Довіреність № Х00010152 від 26 січня 2017 року на отримання від ТОВ «Цито Оптіма» пшениці фуражної - на 1 арк., Договір поставки № Х,2042/17 від 26.01.2017 року між ТОВ «Кернел Трейд» та ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк, Звіт по дебіторських і кредиторських операціях по рахунку № 26001053005701 ТОВ «Цито Оптіма» з 31.05.2017 по 31.05.2017 - на 1 арк., Рахунок на оплату № 52 від 29 травня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Кернел Трейд» , на 1 арк., Рахунок,фактура № СФ,0000540 від 30 травня 2017 року постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Рахунок,фактура № СФ,0000540 від 30 травня 2017 року постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Виписка/особовий рахунок за 31/05/2017 року ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Повернення постачальнику № 3 від 25 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Карат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Повернення постачальнику № 2 від 25 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Карат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Акт приймання,передачі зерна при переоформленні від 25 листопада 2016 року , на 1 арк., Довіреність № 98 дача видачі 25 листопада 2016 року - на 1 арк., Видаткова накладна № 38 від 17 листопада 2016 року року постачальник ТОВ «Карат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Видаткова накладна № 37 від 16 листопада 2016 року року постачальник ТОВ «Карат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Складська квитанція на зерно № 880 від 25 листопада 2016 року - на 1 арк., Аналіз зерна № 179 від 25.11.2016 року (картка) - на 1 арк., Рахунок на оплату № 44 від 16 листопада 2017 року постачальник ТОВ «Крат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Рахунок на оплату № 44 від 16 листопада 2017 року постачальник ТОВ «Крат Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Видаткова накладна № 29 від 02 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Кернел,трейд» , на 1 арк., Акт приймання,передачі зерна при переоформленні від 02 березня 2017 року - на 1 арк., Довіреність № Х00010606 дата видачі 02 березня 2017 року - на 1 арк., Складська квитанція на зерно № 1087 від 02 березня 2017 року - на 1 арк., Картка № 238 від 02.03.2017 року (аналіз зерна) , на 1 арк., Рахунок на оплату № 34 від 02 березня 2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Кернел,Трейд» , на 1 арк., Договір поставки № Х,2042/14 від 26.01.2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Керніл,Трейд» , на 2 арк., Договір поставки № Х,2061/1 від 26.01.2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Керніл,Трейд» , на 1 арк., Договір поставки № Х,2062/17 від 27.01.2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Керніл,Трейд» , на 1 арк., Договір поставки № Х,2394/17 від 01.03.2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Керніл,Трейд» , на 1 арк., Договір поставки № Х,2991/17 від 22.05.2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Керніл,Трейд» , на 2 арк., Договір поставки № Х,2991/17 від 22.05.2017 року постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ «Керніл,Трейд» , на 5 арк., Видаткова накладна № РН,0000081 від 26 січня 2017 постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Рахунок - фактура № СФ,0000984 від 28 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Рахунок - фактура № СФ,0000984 від 28 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Рахунок - фактура № СФ,00000971 від 22 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Видаткова накладна № РН,0000216 від 06 березня 2017 постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Рахунок - фактура № СФ,00000981 від 10 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Рахунок - фактура № СФ,0000234 від 02 березня 2016 року постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Рахунок - фактура № СФ,0000644 від 10 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Сервіс Гранде» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Товарно,транспортні накладні перевізник ТОВ «Тарком Сервіс» замовник ТОВ «Цито Оптима» , на 9 арк., Реєстр вигрузки кукурудзи на ТОВ «Цито Оптима» , на 1 арк., Товарно,транспортні накладні замовник ТОВ «Цито Оптіма» автомобільний перевізник ПП Шабельник - на 4 арк., Поточна інформація по рахунку за дату 28.12.2016 року номер рахунку № 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Поточна інформація по рахунку за дату 10.11.2016 року номер рахунку № 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Поточна інформація по рахунку за дату 10.10.2016 року номер рахунку № 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Поточна інформація по рахунку за дату 23.12.2016 року номер рахунку № 26000014528501 ТОВ «Цито Оптіма» , на 1 арк., Виписка по рахунку ТОВ «Цито Оптіма» № 26000014528501 - на 2 арк., копії рахунків , замовник ТОВ «Цито Оптіма», виконавець Філія ПАТ «ДПЗКУ» Ізюмський КХП за жовтень - грудень 2016 року на 9 арк., договір від 20.09.2016 року № 51,К/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 11 арк., договір від 28.10.2016 року № 20,К/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 11 арк., бухгалтерська довідка від 30.06.2017 року № 23 ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 8 арк., договір від 20.09.2016 року № 73,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 11 арк.,

договір від 20.09.2016 року № 73,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 11 арк., договір від 17.08.2016 року № 124,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 7 арк., договір від 17.08.2016 року № 124,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 14 арк., копія договору від 17.08.2016 року № 124,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 10 арк., копія договору від 17.08.2016 року № 124,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 10 арк., копія договору від 17.08.2016 року № 124,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 10 арк., копія договору від 17.08.2016 року № 124,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 10 арк., копія договору від 29.08.2016 року № 70,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 8 арк., копія договору від 29.08.2016 року № 70,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 8 арк., копія договору від 29.08.2016 року № 70,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 8 арк., копія договору від 29.08.2016 року № 70,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 8 арк., договір від 29.08.2016 року № 70,З/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 9 арк., бланк акту приймання,передачі зерна при переоформленні з відтиском печатки ТОВ «Цито Оптіма» та підписом на 1 арк., бланк заяви на відвантаження зерна з відтиском печатки ТОВ «Цито Оптіма» та підписом на 1 арк., бланк додатку № 6 до договору складського зберігання зерна з відтиском печатки ТОВ «Цито Оптіма» та підписом на 1 арк., бланк заяви на переоформлення зерна з відтиском печатки ТОВ «Цито Оптіма» та підписом на 1 арк., копія договору від 28.10.2016 року № 20,К/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 8 арк., договір від 20.09.2016 року № 60,С/ЗБ/2016 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 7 арк., рахунок на оплату від 30.09.2016 року № 867 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 1 арк., копія рахунку на оплату від 10.10.2016 року № 889 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 1 арк., копія рахунку на оплату від 10.10.2016 року № 890 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Цито Оптіма» з додатками на 1 арк., копії банківських виписок ТОВ «Цито Оптіма» по рахунку № 26000014528501 за жовтень 2016 року на 4 арк., копія рахунку від 28.02.2017 року № 105/ИХ , замовник ТОВ «Цито Оптіма», виконавець Філія ПАТ «ДПЗКУ» Ізюмський КХП на 1 арк., рахунок від 28.02.2017 року № 105/ИХ , замовник ТОВ «Цито Оптіма», виконавець Філія ПАТ «ДПЗКУ» Ізюмський КХП на 1 арк., копія рахунку від 02.03.2017 року № 109/ИХ , замовник ТОВ «Цито Оптіма», виконавець Філія ПАТ «ДПЗКУ» Ізюмський КХП на 1 арк., рахунок від 02.03.2017 року № 109/ИХ , замовник ТОВ «Цито Оптіма», виконавець Філія ПАТ «ДПЗКУ» Ізюмський КХП на 1 арк., бухгалтерські документи ООО « Цито Оптіма» (банківські виписки, документи по приходу, ОСВ) за серпень 2016 року. рахунок за оплату № 109 від 23 листопада 2016р., постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах рахунок на оплату № 106 від 17 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок на оплату № 108 від 21 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок на оплату № 87 від 05 жовтня 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок на оплату № 93 від 04 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок на оплату № 94 від 04 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок на оплату № 108 від 21 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок на оплату № 96 від 08 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок на оплату № 100 від 11 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах,рахунок на оплату № 95 від 06 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 3 аркушах, рахунок на оплату № 15 від 20 березня 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 3 аркушах, рахунок на оплату № 105 від 16 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркуші, рахунок на оплату № 107 від 17 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок на оплату № 107 від 17 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок за оплату № 88 від 11 жовтня 2016р., постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркуші, рахунок за оплату № 89 від 21 жовтня 2016р., постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркуші, рахунок за оплату № 91 від 27 жовтня 2016р., постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, рахунок за оплату № 48 від 25 травня 2017р., постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркуші, рахунок за оплату № 53 від 21 червня 2017р., постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркуші, рахунок за оплату № 113 від 09 грудня 2016р., постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркуші, рахунок за оплату № 111 від 02 грудня 2016р., постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркуші, видаткова накладна № 80 від 04 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 6 аркушах, видаткова накладна № 78 від 01 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 3 аркушах, видаткова накладна № 79 № 107 від 04 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 3 аркушах, видаткова накладна № 81 від 06 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркуші, видаткова накладна № 82 від 07 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 4 аркушах, видаткова накладна № 83 від 08 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 5 аркушах, видаткова накладна № 86 від 11 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 4 аркушах, видаткова накладна № 93 від 17 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 7 аркушах, видаткова накладна № 76 від 21 жовтня 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 4 аркушах, видаткова накладна № 74 від 06 жовтня 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 14 аркушах, видаткова накладна № 77 від 27 жовтня 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 5 аркушах, видаткова накладна № 99 від 09 грудня 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 12 аркушах, видаткова накладна № 97 від 02 грудня 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 4 аркушах , видаткова накладна № 95 від 23 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 4 аркушах, видаткова накладна № 91 від 21 листопада 2016 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 4 аркушах, видаткова накладна № 14 від 20 березня 2017 р. постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 4 аркушах, виписка по рахунку постачальник 11.10.2016 ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркушах, виписка по рахунку постачальник 16.12.2016 ТОВ «НВФ «Омега-Агро», покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 1 аркушах, реєстр платежей на 21.03.2017 ТОВ «НВФ «Омега-Агро» на 1 аркуші, отчет по счету 2600105300571 ТОВ «НВФ «Омега-Агро», Банківська виписка ТОВ «Цито Оптіма» 25.10.2016 рахунок № 26000014528501 на 1 аркуші, Банківська виписка ТОВ «Цито Оптіма» 31.10.2016 рахунок № 26000014528501 на 1 аркуші, Банківська виписка ТОВ «Цито Оптіма» 28.10.2016 рахунок № 26000014528501 на 1 аркуші, Банківська виписка ТОВ «Цито Оптіма» 25.10.2016 рахунок № 26000014528501 на 1 аркуші, Банківська виписка ТОВ «Цито Оптіма» 03.11.2016 рахунок № 26000014528501 на 4 аркушах, Банківська виписка ТОВ «Цито Оптіма» 22.12.2016 рахунок № 26000014528501 на 3 аркушах, Договір поставки №210617 від 21 червня 2017 року покурець ТОВ «НВФ «Омега-Агро», продавець ТОВ «Цито Оптіма» на 2 аркушах, Договір поставки №240517 від 24 травня 2017 року покупець ТОВ «НВФ «Омега-Агро», продавець ТОВ «Цито Оптіма» на 3 аркушах, договір поставки №02/11,2 від 02 листопада 2016р.специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 47 аркушах, договір поставки №02/11,2 від 02 листопада 2016р.специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 59 аркушах., договір поставки №05/09,2 від 05 вересня 2016р специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 62 аркушах., договір поставки №28/07,2 від 28 липня 2016р специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 66 аркушах.договір поставки №02/11,1 від 02 листопада 2016р специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 31 аркушах., договір поставки №02/11,2 від 05 вересня 2016р специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 102 аркушах., договір поставки №10/10,1 від 10 жовтня 2016р специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 70 аркушах., договір поставки №10/10,1 від 10 жовтня 2016р специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 81 аркушах., акт надання послуг №797 від 26 грудня 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 4 аркушах, акт надання послуг №796 від 26 грудня 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 12 аркушах, акт надання послуг №811 від 29 грудня 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 4 аркушах, акт надання послуг №803 від 27 грудня 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 9 аркушах, акт надання послуг №801 від 27 грудня 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 7 аркушах, акт надання послуг №813 від 29 грудня 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 8 аркушах, акт надання послуг №812 від 29 грудня 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 5 аркушах, акт надання послуг №788 від 24 листопада 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 7 аркушах, акт надання послуг №787 від 24 листопада 2016р. замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 2 аркушах, акт надання послуг №736 від 30 жовтня 2016р. з додатками замовник ТОВ «Цито Оптіма» виконавець ТОВ «Тарком Сервіс» на 23 аркушах, зарплата на чорнових записах за лютий 2017, Видаткова накладна № РН,0000042 від 21 листопада 2016р. постачальник ФГ « В.Азалії» одержувач ТОВ «Цито Оптіма» на 6 аркушах., чорнові записи на 29 аркушах, специфікація №1 по договору від 05.10.2016 р. ТОВ «Технополіс 15» покупець та постачальник ТОВ « ЦИТО Оптіма» на 3 аркушах., договір поставки 05 жовтня 2016р. ТОВ «Технополіс 15» покупець та постачальник ТОВ « ЦИТО Оптіма» на 4 аркушах., договір поставки № 05/10 05 жовтня 2016р. ТОВ «Технополіс 15» покупець та постачальник ТОВ « ЦИТО Оптіма» на 4 аркушах., договір поставки 05 жовтня 2016р. ТОВ «Технополіс 15» покупець та постачальник ТОВ « ЦИТО Оптіма» на 4 аркушах., рахунки на оплату за 2016р. постачальник ТОВ «Цито Оптіма» покупець ТОВ « Технополіс 15»на 43 аркушах., договір поставки №23/08,1 від 23 серпня 2016р специфікація та додатки постачальник С ТОВ «Артеміда» покупець ТОВ «НВФ «Омега-Агро» на 58 аркушах., договір поставки №05/10,1 від 5 жовтня 2016р специфікація та додатки постачальник ТОВ «НВФ «Омега-Агро» покупець ТОВ «Цито Оптіма» на 51 аркушах., договір поставки №22/02,1 від 22 лютого 2016р специфікація та додатки постачальник С ТОВ АФ «Калмичанка» покупець ТОВ «НВФ «Омега-Агро»на 50 аркушах. Статут приватного підприємства «Росава,Агро» від 07.03.2018 року на 5 аркушах.Наказ № 1 від 16 вересня 2013 року на 1 аркуші. Додаток № 6 від 04.11.2016 року до договору №05/10,1 від 05.10.2016 року на 1 аркуші. Видаткова накладна № 201 від 03.11. 2016 року постачальник ПП «Росава,Агро» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 5 аркушах. Податкова накладна від 03.11.2016 року порядковий номер 4/2 постачальник ПП «Росава- Агро» отримувач ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Договір поставки № 02/11,1 від 02.11.2016 року постачальник ПП «Росава- Агро» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 4 аркушах. Додаток №6 від 04.11.2016 року до договору №05/10,1 від 05.10.2016 року постачальник ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» покупець ТОВ «ЦИТО ОПТІМА» на 1 аркуші. Додаток №1 від 02.11.2016 року до договору №02/11,1 від 02.11.2016 року постачальник ПП «Росава- Агро» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Додаток №6 від 04.11.2016 року до договору №05/10,1 від 05.10.2016 року постачальник ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» покупець ТОВ «ЦИТО ОПТІМА» на 1 аркуші. Видаткова накладна № 201 від 03.11. 2016 року постачальник ПП «Росава,Агро» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної № 9207811344 від 03.11.2016 року платник податку - покупець ПП «Росава- Агро» платник податку - покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 3 аркушах. Державне статистичне спостереження Посівні плащі С/г культур з додатками під урожай 2016 року на 14 аркушах. Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 095998 від 16.09.2003 року ПП «Росава- Агро» з додатками на 3 аркушах. Довідка АБ № 708324 ПП «Росава- Агро» з додатками на 13 аркушах. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Інтерзерноком» з додатками на 24 аркушах. Статут ТОВ «Інтерзерноком», реєстраційні дані підприємства з додатками на 20 аркушах . Договір № 31/10,3 від 31.10.2016 року продавець СВК «Германівський» покупець ТОВ «Інтерзерноком» на 7 аркушах. Договір поставки № 27/10,1 від 27.10.2016 року постачальник ТОВ «Інтерзерноком» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 3 аркушах. Видаткова накладна № 190 від 31.10. 2016 року постачальник СВК «Германівський» одержувач ТОВ «Інтерзерноком» на 2 аркушах. Видаткова накладна № ІЗТ00094 від 31.10. 2016 року постачальник ТОВ «Інтерзерноком» одержувач ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 2 аркушах. Податкова накладна № 190 від 31.10. 2016 року постачальник СВК «Германівський» одержувач ТОВ «Інтерзерноком» на 2 аркушах. Додаток № 1 до договору № 31//10,3 від 31 жовтня 2016 року між СВК «Германівський» та ТОВ «Інтерзерноком» на 1 аркуші. Додаток № 1 до договору № 31//10,3 від 31 жовтня 2016 року між ТОВ «Інтерзерноком» та ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Додаток №5 від 02.11.2016 року до договору № 05/10,1 від 05.10.2016 р. постачальник ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» покупець ТОВ «ЦИТО ОПТІМА» на 3 аркушах. Звіти про сівбу та збирання врожаю С/Г культур № 37/сг з додатками між СВК «Германівський» на 16 аркушах. Свідоцтво про державну реєстрацію СП «Світоч», реєстраційні документи з додатками на 4 аркушах. Договір поставки №10/10,1 від 10 жовтня 2016 року постачальник ПСП «Світоч» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 3 аркушах. Додаток № 3 від 21.10. 2016 року до договору № 10/10,1 від 10.10.2016р. постачальник СП «Світоч» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Додаток № 4 від 27.10. 2016 року до договору № 05/10,1 від 05.10.2016р. постачальник ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» покупець ТОВ «ЦИТО ОПТИМА» на 4 аркушах. Квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної № 9210968067 від 08.11.2016 року на 2 аркушах. Накладна № 9 від 26 жовтня 2016 року постачальник СП «Світоч» одержувач ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Накладна № 10 від 27 жовтня 2016 року постачальник СП «Світоч» одержувач ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Податкова накладна від 26.10.2016 року порядковий номер 7/2 постачальник СП «Світоч» одержувач ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Податкова накладна від 27.10.2016 року порядковий номер 8/2 постачальник СП «Світоч» одержувач ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Посівні площі С/Г культур ПСП «Світоч» № 4 сг з додатками на 9 аркушах. Підсумки збору врожаю ПСП «Світоч» № 29 сг з додатками на 9 аркушах. Статут ПСП «Світоч» нова редакція статуту ПСП «Світоч» зареєстрованого 09.01.2002 року за зареєстрованим № 93 на 3 аркушах. Реєстраційні документи з додатками ПСП «Світоч» на 5 аркушах. Договір поставки № 10/10,1 від 10 жовтня 2016 року на 3 аркушах. Квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної від 18.10.2016 року № 9194750601 Продавець ПСП «Світоч» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної від 31.10.2016 року № 9204288672 Продавець ПСП «Світоч» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної від 18.10.2016 року № 9194752112 Продавець ПСП «Світоч» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної від 18.10.2016 року № 9195121109 Продавець ПСП «Світоч» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Додаток № 1 від 10.10.2016р. до договору № 10.10.2016 року постачальник ПСП «Світоч» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 1 аркуші. Додаток № 1 від 10.10.2016р. до договору № 10.10.2016 року постачальник ПСП «Світоч» покупець ТОВ «Науково-виробнича фірма «Омега- Агро» на 4 аркуші. Накладні на 4 аркушах. Податкові накладні на 4 аркушах. Посіви площі СГ культур ПСП «Світоч» з додатками на 6 аркушах. Підсумки збору врожаю ПСП «Світоч» з додатками на 9 аркушах. Чорнові записи на листках А4 , на 47 арк., Оборотно,сальдова відомість по рахунку № 631 з 2015 року ТОВ «НВФ «Омега Агро» , на 3 арк, Оборотно,сальдова відомість по рахунку № 6811 з 01.05.2014 - 01.05.2016 року ТОВ «НВФ «Омега Агро» , на 2 арк, Посвідчення № 1450 про якість зерна - на 1 арк., Наказ № 04,К від 17 квітня 2015 року про прийом на роботу - на 1 арк., Лист електронної пошти від 18.11.2016 року - на 1 арк., Реєстр вихідних накладних ТОВ «Цито Оптіма» , на 4 арк., Чорнові записи - на 7 арк., Чорнова таблиця щодо експорту товару по інвойсах, на 4 схемах, Блокнот сірого кольору з чорновими записами - 1 шт., Блокнот синього кольору з чорновими записами - 1 шт., Робочий зошит з чорновими записами синього кольору - 1 шт., ноутбук чорного кольору DELL s/n:ВНМ3НС2, ноутбук чорного кольору DELL s/n:1SV3HC2, IPHONE 6 сірого кольору s/n:356982068689556.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що вказані документи, речі, ноутбуки, чорнові записи, блокноти, I PHONE 6 відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України щодо речових доказів, містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, зокрема щодо обставин походження товару ТОВ «Омега Агро». Стосовно якого здійснюється кримінальне провадження, постановою слідчого визнані речовими доказами.

В судовому засідання прокурор, слідчий Юпик Ю.А. підтримали доводи клопотання.

Власники майна заперечували щодо накладення арешту, вказали, що відсутні ознаки причетності підприємств та ОСОБА_3 до вказаного злочину, документи, речі вважають, не мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В клопотанні прокурор наводить підставу застосування арешту - відповідність документів, речей критеріям, визначеним ст. 98 КПК України щодо речових доказів, які вважають містять сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою детального аналізу із залученням спеціальних знань.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з матеріалів клопотання, відповідно до витягу з кримінального провадження № 32017100100000008 від 06.01.17, органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до зазначеної у витягу з ЄРДР фабулі, службові особи підприємства ТОВ «НВФ «Омега Агро» протягом 2016 року ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 085 601 грн. по взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Арсенал Компані», ТОВ «Сімузар». З приводу вказаних обставин, в межах наведеної фабули вчинення злочину здійснюється кримінальне провадження, з метою встановлення вказаних обставин та фактів можливе вжиття заходів забезпечення.

Як убачається з наданих матеріалів клопотання, жодну особу в даному кримінальному проваджені не повідомлено про підозру.

При вирішенні клопотання також слідчий суддя враховує, що відомості про вчинення злочину посадовими особами наведених підприємств, яким належать документи, речі, до ЄРДР не внесено, стосовно них не проводиться досудове розслідування, дані про задіяння їх у схемі вчинення даного злочину відповідно до меж фабули - не убачається.

При цьому зі змісту клопотань прокурора про накладення арешту не убачається і прокурором не доведено в суді, що документи, які стосуються господарської діяльності іншого підприємства - ТОВ «Цито Оптіма», а також у діяльності ТОВ «Омега Агро» в інший період, аніж зазначено у фабулі витягу з ЄРДР, інші зазначені в клопотання документи, ноутбуки, IPHONE 6 - містять в собі фактичні дані, які можуть бути використані з метою доказування обставин, що підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження відповідно до ст. 91 КПК України.

Натомість зі змісту клопотання убачається, що воно виходить за межі доказування у даному кримінальному провадженні, у зв*язку з чим в його задоволенні необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на вказані речі та документи, у співрозмірності такого виду забезпечення завданням кримінального провадження суд з наданих матеріалів клопотання не має можливості впевнитися.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої Прокуратури №10 юрист 1 класу Олійниченка В.В. про накладення арешту майна у кримінальному провадженні № 32017100100000008 від 06.01.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом семи днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя О.П. Хардіна