Ухвала суду № 68177473, 27.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43262/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого ТерещенкоС.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Густякова Ю.В. про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Густякова Ю.В. про накладення арешту на видаткову частину рахунків ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП», ТОВ «ПАНДЕОН», ТОВ «МІКРО-ТЕХ», ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ», ТОВ «ГРОУТ», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий вказує, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2016-2017 років відкрила в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та його філіях наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40787205) №26001052612893, №26003052612017, №26003052614833, №26047052601341, №26058052600256, ТОВ «ПАНДЕОН» (код ЄДРПОУ 38601703) №26055055009454, №26007055008975, №26007055009372, №26007055013164, №26008055009508, ТОВ «МІКРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 35856439) №26058052308839, №26002052318132; ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ» (код ЄДРПОУ 21184174) №26001000079714, №26009052236314, №26055052215293, №26005052209903; ТОВ «ГРОУТ» (код ЄДРПОУ 35073748) № 26001052208748, №26003052208207, №26009052205624, №26002052210315; ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА»(код ЄДРПОУ 36226451) №26002052323934, №26056052321937, №26000052322023, №26006052318741, №26006052325820, №26021052301540, №26049052302189, №26056052320819, №26058052320118, №26005052210420, №26008052208688; ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) №26000052252063, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на видаткову частину рахунків ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП»,ТОВ «ПАНДЕОН», ТОВ «МІКРО-ТЕХ», ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ», ТОВ «ГРОУТ», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА»з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, збереження речових доказів, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення коштів до державного бюджету.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняпрокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Густякова Ю.В. про накладення арешту на банківські рахунки - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, а саме:

- ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40787205) №26001052612893, №26003052612017, №26003052614833, №26047052601341, №26058052600256, які відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «ПАНДЕОН» (код ЄДРПОУ 38601703) №26055055009454, №26007055008975, №26007055009372, №26007055013164, №26008055009508, які відкриті в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «МІКРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 35856439) №26058052308839, №26002052318132; ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ» (код ЄДРПОУ 21184174) №26001000079714, №26009052236314, №26055052215293, №26005052209903; ТОВ «ГРОУТ» (код ЄДРПОУ 35073748) № 26001052208748, №26003052208207, №26009052205624, №26002052210315; ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДРПОУ 36226451) №26002052323934, №26056052321937, №26000052322023, №26006052318741, №26006052325820, №26021052301540, №26049052302189, №26056052320819, №26058052320118, №26005052210420, №26008052208688; ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) №26000052252063, які відкриті в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

В частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

Ухвала підлягаєне гайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчийсуддя В.А. Писанець