Ухвала суду № 68177463, 01.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14550/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро ЕнергоТрейд» ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілого у кримінальному провадженні № 12016100060002554 від 05.04.2017 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро ЕнергоТрейд» про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - потерпілого ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» про тимчасовий доступ до речей та документів, які скановлять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку №26008001370391 у банку АТ «ОТП БАНК», м. Київ, МФО 300528, який відкритий ТОВ «АлмондГудсКампані» за період з 01.05.2015 по дату винесення судового рішення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що за заявою ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» Печерським районним управлінням ГУ МВС України м. Києва 05 квітня 2016 року за № 12016100060002554 внесені до ЄРДР відомості щодо вчинення ТОВ «АлмондГудсКампані» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставини, що стали підставою для звернення із заявою про вчинення злочину наступні.

30 червня 2015 року між ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» та ТОВ «АлмондГудсКампані» було укладено Договір Поставки № 06/15 про постачання твердого палива (пеллет дерев'яний 8 мм)кількістю 450 т на загальну суму 787 500.00 грн.

Згідно п. 6.7 зазначеного Договору, покупець (ТОВ «Євро ЕнергоТрейд») зобов'язаний провести передоплату за партію продукції шляхом передоплати на підставі рахунку за продукцію, який представлений для сплати постачальником (ТОВ «АлмондГудсКампані»).

Постачальником ТОВ «АлмондГудсКампані» за період з 01.05.2015 по 15.02.2016 були виставлені рахунки на загальну суму 500 000,00 грн. за постачання продукції, які були сплачені у повному обсязі ТОВ «Євро ЕнергоТрейд».

Продукція, згідно п.4.1 Договору, поставляється на умовах EXW, тобто на відповідному складі постачальника в межах міста Біла Церква, який зазначений в Специфікації.

Згідно Карточки рахунку № 631 ТОВ «АлмондГудсКампані» на адресу ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» було поставлено твердого палива лише на загальну суму 278 985.20 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ «АлмондГудсКампані» перед ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» становить 221 014, 80 грн.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на даний час ТОВ «АлмондГудсКампані» (код ЄДРПОУ 39173371) не перебуває в процесі припинення та зареєстровано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса буд. 5-В, офіс 153.

На телефонні дзвінки директор ТОВ «АлмондГудсКампані» не відповідає, поштові повідомлення, які надсилались на поштову адресу за місцем реєстрації підприємства залишились поза увагою. Таким чином, ТОВ «АлмондГудсКампані», зловживаючи довірою ТОВ «Євро ЕнергоТрейд», заволоділо та привласнило грошові кошти в сумі 221014,80 грн.

За заявою ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» про кримінальне правопорушення Печерським районним управлінням ГУ МВС України м. Києва розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 05 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060002554 із попередньою правовою кваліфікацією скоєного злочину за ч. 4 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні представник ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо здійснення ефективного досудового розслідування.

На судовий виклик представник ПАТ «ОТП Банк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ПАТ «ОТП Банк».

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту своїх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що представником ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 12016100060002554 від 05.04.2016 року мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, зокрема для встановлення розміру завданих збитків та фактів переказу коштів, та їх зняття з рахунку, що свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вище зазначеної юридичної особи, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований для досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо вимог клопотання про отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Алмонд Гудс Кампані», заяв клієнта про встановлення, договору на обслуговування, чеків, корінців чеків та інше, слідчий суддя, вбачає, що зазначений обсяг інформації не відповідає тим обставинам, які необхідно встановити досудовому розслідуванню, тому у задоволені цих вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання потерпілого у кримінального провадження № 12016100060002554 від 05.04.2016 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро ЕнергоТрейд» про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати представникам потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро ЕнергоТрейд» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій документів) щодо руху коштів на рахунку № 26008001370391 відкритого ТОВ «АлмондГудсКампані» у банку АТ «ОТП БАНК», м. Київ, МФО 300528 з наданням інформації стосовно зарахування грошових коштів за період з 01.05.2015 року по 01.08.2017 ухвалення рішення та зазначення особи (осіб), яка здійснювала їх зняття.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовленийудвох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14550/17-к

Примірник 2 - наданий стороні кримінального провадження - представнику ТОВ «Євро ЕнергоТрейд».

Слідчий суддя В.М.Карабань