Ухвала суду № 68175756, 08.08.2017, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1995/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Іващенко Ю.А., при секретарі судового засідання Карпенко Т.П., за участю слідчого Кваша К.В., розглянувши клопотання слідчого Кваші К.В. про тимчасовий доступ до документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2015 року за № 12015170240001545,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Гончаренком В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.11.2015 року невстановлена особа близько 22.00 год. під приводом працівника «ПриватБанку» повідомивши неправдиві відомості, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 грн, які належали ОСОБА_2, які остання перерахувала на розрахунковий рахунок «ПриватБанк» №5168-7572-3459-4341, чим завдала матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_2 встановлено те, що вона із власної волі перерахувала гроші у сумі 16 000 грн. на картку №5168-7572-3459-4341.

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні було призначено прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,

Прохає суд винести ухвалу якою задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 даних про власника (отримувача) банківської картки №5168-7572-3459-4341, емітованої ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 29.11.2015 року по цей час.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) із правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А:

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168-7572-3459-4341 на який 29.11.2015 року було перераховано кошти.

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 29.11.2015року на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168-7572-3459-4341 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування невстановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 29.11.2015 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

У судовому засіданні слідчий Кваша К.В. клопотання підтримав.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 30.11.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ "Приватбанк м.Полтава ,вул. Жовтнева, 70-а.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для зясування обєктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 даних про власника (отримувача) банківської картки №5168-7572-3459-4341, емітованої ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 29.11.2015 року по цей час.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) із правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А:

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168-7572-3459-4341 на який 29.11.2015 року було перераховано кошти.

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 29.11.2015року на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168-7572-3459-4341 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування невстановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 29.11.2015 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 08.09.2017 року .

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_4