Ухвала суду № 68174513, 07.08.2017, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/5102/17

УХВАЛА

07 серпня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

04.08.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Литвиненко Р.С., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 12.11.2013 нею було придбано корпоративні права ТОВ «Контакт-Автозапчастини» (код ЄДРПОУ - 38097384), на підставі чого вона стала єдиним учасником товариства, тому мала право отримувати частку прибутку підприємства за результатами його діяльності, однак була позбавлена можливості внаслідок протиправних дій ОСОБА_4.

Так, зі змісту заяви ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 (у період з 15.11.2012 по 29.04.2013) вчинив розтрату грошових коштів належних підприємству у розмірі 10 207 843,44 грн., шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» (місцезнаходження 08120, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул. Леніна, 215А, ідентифікаційний код юридичної особи - 38274926), яка має ознаки фіктивності, чим завдав ТОВ «Контакт-Автозапчастини» майнову шкоду на вказану суму.

Факт відсутності реальних господарських операцій між ТОВ «Контакт-Автозапчастини» та ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» був встановлений під час проведення документальної виїзної планової ТОВ «Контакт-Автозапчастини» Васильківською державною податковою інспекцією ГУ Міндоходів у Київській області за результатами якої складено акт № 981/10-07-22-04-12/38097384 від 06.12.2013 та в подальшому зареєстроване кримінальне провадження №32014110080000004, яке на даний час закрите.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні №32014110080000004 досліджувалися аналогічні питання, які потребують дослідженню та встановленню в рамках кримінального провадження №12016110040004083 від 09.12.2016, а також містять відомості, які будуть використані як доказ фактів чи обставин заволодіння та розтрати керівниками ТОВ «Контакт-Автозапчастини» грошових коштів підприємства, та оригінали документів, які будуть речовими доказами та використовуватимуться для проведення судових експертиз.

У зв'язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів, які знаходяться у матеріалах закритого кримінального провадження №32014110080000004, яке перебувало у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15)

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що кримінальне провадження №32014110080000004 зберігається саме у слідчому відділі фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15, що підтверджується протоколом огляду від 01.02.2017.

Аналіз отриманих в слідчому відділі фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області документів, дасть можливість встановити персональні дані осіб, які допитані як свідки по кримінальному провадженні №32014110080000004 для подальшого допиту по кримінальному провадженні №12016110040004083; установчі, реєстраційні документи ТОВ «Контакт-Автозапчастини» та ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» дадуть можливість встановити види діяльності підприємств та повноваження їх керівників; документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» та ТОВ «Контакт-Автозапчастини» дадуть можливість встановити рахунки вказаних підприємств, через які перераховувалися грошові кошти від ТОВ «Контакт-Автозапчастини» до ТОВ «Борщагівська фінансова компанія»; оригінали документів на підставі яких здійснювалися переказ коштів з рахунків ТОВ «Контакт-Автозапчастини» на рахунки ТОВ «Борщагівська фінансова компанія», дадуть можливість встановити осіб, які їх підписували, а вилучення їх оригіналів - провести відповідні судово-почеркознавчі експертизи. Отримання саме оригіналів документів обумовлено тим, що відповідно до абзацу 2 пункту 1.1, Розділу І «Почеркознавча експертиза», Глави І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені чинним наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Вказаний наказ також затверджує Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, пункт 2.1. Розділу ІІ «Права, обов'язки та відповідальність експерта», якою визначається право експерта заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків, а також відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, що суттєво порушує такий принцип кримінального провадження як розумні строки.

Отримані документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження №32014110080000004, що перебуває у слідчому відділі фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області документів, будуть мати значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність слідчого підрозділу, який проводив досудове розслідування по кримінальному провадженні №32014110080000004, оскільки воно закрите, а постанова про закриття не скасована та не оскаржена.

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів та копій), які знаходяться у матеріалах закритого кримінального провадження №32014110080000004, яке перебуває у слідчому відділі фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15), а саме: копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 10.06.2016; копія допиту свідки ОСОБА_7 від 10.06.2016; оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 27.07.2016; оригінали експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 ; оригінал постанови про отримання зразків для експертизи від 16.05.2016; оригінал додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 16.05.2016; оригінал додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 27.03.2014; оригінал постанови про отримання зразків для експертизи від 16.05.2016; оригінал допиту свідка ОСОБА_4 від 27.03.2014; копія запиту від 28.05.2015 № 1399/10.1 - 105; копії відомостей з Єдиного реєстру заборон об'єктів нерухомого майна та інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 08.04.2013 по 14.04.2013 від 15.04.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 15.04.2013 по 21.04.2013 від 22.04.2013;

копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 22.04.2013 по 28.04.2013 від 29.04.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 02.11.2012 по 18.11.2012 від 19.11.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 19.11.2012 по 25.11.2012 від 26.11.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 26.11.2012 по 30.11.2012 від 30.11.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.12.2012 по 02.12.2012 від 03.12.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 03.12.2012 по 09.12.2012 від 10.12.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.02.2013 по 03.02.2013 від 04.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 04.02.2013 по 10.02.2013 від 11.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 11.02.2013 по 17.02.2013 від 18.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 18.02.2013 по 24.02.2013 від 25.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 25.02.2013 по 28.02.2013 від 28.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.03.2013 по 03.03.2013 від 04.03.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 04.03.2013 по 10.03.2013 від 11.03.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 11.03.2013 по 17.03.2013 від 18.03.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 18.03.2013 по 24.03.2013 від 25.03.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 25.03.2013 по 31.03.2013 від 01.04.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.04.2013 по 07.04.2013 від 08.04.2013; копія акту № ОУ-0000011 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 10.12.2012; копія акту № ОУ-0000010 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 03.12.2012; копія акту № ОУ-0000009 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.11.2012;

копія акту № ОУ-0000008 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.11.2012; копія акту № ОУ-0000007 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 19.11.2012; копія акту № ОУ-0000006 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 04.02.2013; копія акту № ОУ-0000007 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 11.02.2013; копія акту № ОУ-0000008 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 18.02.2013; копія акту № ОУ-0000009 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.02.2013; копія акту № ОУ-0000010 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.02.2013; копія акту № ОУ-0000011 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 04.03.2013; копія акту № ОУ-0000012 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 11.03.2013;

копія акту № ОУ-0000013 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 18.03.2013; копія акту № ОУ-0000014 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.03.2013; копія акту № ОУ-0000015 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 01.04.2013; копія акту № ОУ-0000016 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 08.04.2013; копія акту № ОУ-0000017 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 15.04.2013; копія акту № ОУ-0000018 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 22.04.2013; копія акту № ОУ-0000019 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 29.04.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 10.12.2012 по 16.12.2012 від 17.12.2012; оригінал акту № ОУ-0000012 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 17.12.2012; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 17.12.2012 по 23.12.2012 від 24.12.2012; оригінал акту № ОУ-0000013 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 24.12.2012; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 24.12.2012 по 31.12.2012 від 31.12.2012; оригінал акту № ОУ-0000014 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.12.2012; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.01.2013 по 06.01.2013 від 07.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000001 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 07.01.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 07.01.2013 по 13.01.2013 від 13.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000002 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 14.01.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 14.01.2013 по 20.01.2013 від 21.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000003 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 21.01.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 21.01.2013 по 27.01.2013 від 28.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000004 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.01.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 28.01.2013 по 31.01.2013 від 31.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000005 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.01.2013; Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та додатку до нього - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.05.2014; копія ухвали по справі № 357/4808/14-к від 17.04.2014; копія висновку експерта № 62/08/07-16 від 22.08.2016 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 32014110080000004; копія висновку експерта №624/тдд від 25.05.2016; копія протокол огляду від 06.03.2015; копія установчих документів ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» та ТОВ «Контакт-Автозапчастини»; копії документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» та ТОВ «Контакт-Автозапчастини»; копії чеків ТОВ «Борщагівська фінансова компанія»; Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та додатку до нього - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 05.03.2015; копія ухвали слідчого судді по справі 357/1293/15-к від 05.02.2015; копія протоколу огляду від 12.04.2016; копія протоколу огляду від 27.01.2015; копія протоколу огляду від 21.01.2015; оригінали карток зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «Контакт-Автозапчастини»; Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та додатку до нього - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.01.2015; копія ухвали слідчого судді по справі 357/17866/14-к від 23.12.2014; копії протоколів огляду від 30.05.2016; копії протоколів огляду від 11.05.2016; оригінал протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 25.04.2016; копія протоколу огляду від 06.03.2015; Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та додатку до нього - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 03.03.2015; копія ухвали слідчого судді по справі 357/1289/15-к від 05.02.2015; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 14.09.2016; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 31.08.2016.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 12.11.2013 нею було придбано корпоративні права ТОВ «Контакт-Автозапчастини» (код ЄДРПОУ - 38097384), на підставі чого вона стала єдиним учасником товариства, тому мала право отримувати частку прибутку підприємства за результатами його діяльності, однак була позбавлена можливості внаслідок протиправних дій ОСОБА_4.

Так, зі змісту заяви ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 (у період з 15.11.2012 по 29.04.2013) вчинив розтрату грошових коштів належних підприємству у розмірі 10 207 843,44 грн., шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» (місцезнаходження 08120, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул. Леніна, 215А, ідентифікаційний код юридичної особи - 38274926), яка має ознаки фіктивності, чим завдав ТОВ «Контакт-Автозапчастини» майнову шкоду на вказану суму.

Факт відсутності реальних господарських операцій між ТОВ «Контакт-Автозапчастини» та ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» був встановлений під час проведення документальної виїзної планової ТОВ «Контакт-Автозапчастини» Васильківською державною податковою інспекцією ГУ Міндоходів у Київській області за результатами якої складено акт № 981/10-07-22-04-12/38097384 від 06.12.2013 та в подальшому зареєстроване кримінальне провадження №32014110080000004, яке на даний час закрите.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні №32014110080000004 досліджувалися аналогічні питання, які потребують дослідженню та встановленню в рамках кримінального провадження №12016110040004083 від 09.12.2016, а також містять відомості, які будуть використані як доказ фактів чи обставин заволодіння та розтрати керівниками ТОВ «Контакт-Автозапчастини» грошових коштів підприємства, та оригінали документів, які будуть речовими доказами та використовуватимуться для проведення судових експертиз.

У зв'язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів, які знаходяться у матеріалах закритого кримінального провадження №32014110080000004, яке перебувало у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15)

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що кримінальне провадження №32014110080000004 зберігається саме у слідчому відділі фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15, що підтверджується протоколом огляду від 01.02.2017.

Аналіз отриманих в слідчому відділі фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області документів, дасть можливість встановити персональні дані осіб, які допитані як свідки по кримінальному провадженні №32014110080000004 для подальшого допиту по кримінальному провадженні №12016110040004083; установчі, реєстраційні документи ТОВ «Контакт-Автозапчастини» та ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» дадуть можливість встановити види діяльності підприємств та повноваження їх керівників; документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» та ТОВ «Контакт-Автозапчастини» дадуть можливість встановити рахунки вказаних підприємств, через які перераховувалися грошові кошти від ТОВ «Контакт-Автозапчастини» до ТОВ «Борщагівська фінансова компанія»; оригінали документів на підставі яких здійснювалися переказ коштів з рахунків ТОВ «Контакт-Автозапчастини» на рахунки ТОВ «Борщагівська фінансова компанія», дадуть можливість встановити осіб, які їх підписували, а вилучення їх оригіналів - провести відповідні судово-почеркознавчі експертизи. Отримання саме оригіналів документів обумовлено тим, що відповідно до абзацу 2 пункту 1.1, Розділу І «Почеркознавча експертиза», Глави І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені чинним наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Вказаний наказ також затверджує Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, пункт 2.1. Розділу ІІ «Права, обов'язки та відповідальність експерта», якою визначається право експерта заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків, а також відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, що суттєво порушує такий принцип кримінального провадження як розумні строки.

Отримані документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження №32014110080000004, що перебуває у слідчому відділі фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області документів, будуть мати значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність слідчого підрозділу, який проводив досудове розслідування по кримінальному провадженні №32014110080000004, оскільки воно закрите, а постанова про закриття не скасована та не оскаржена.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв'язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюка В.В. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів та копій), які знаходяться у матеріалах закритого кримінального провадження №32014110080000004, яке перебуває у слідчому відділі фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУДФС у Київській області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15), а саме: копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 10.06.2016; копія допиту свідки ОСОБА_7 від 10.06.2016; оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 27.07.2016; оригінали експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 ; оригінал постанови про отримання зразків для експертизи від 16.05.2016; оригінал додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 16.05.2016; оригінал додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 27.03.2014; оригінал постанови про отримання зразків для експертизи від 16.05.2016; оригінал допиту свідка ОСОБА_4 від 27.03.2014; копія запиту від 28.05.2015 № 1399/10.1 - 105; копії відомостей з Єдиного реєстру заборон об'єктів нерухомого майна та інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 08.04.2013 по 14.04.2013 від 15.04.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 15.04.2013 по 21.04.2013 від 22.04.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу: АДРЕСА_2 за період з 22.04.2013 по 28.04.2013 від 29.04.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 02.11.2012 по 18.11.2012 від 19.11.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 19.11.2012 по 25.11.2012 від 26.11.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 26.11.2012 по 30.11.2012 від 30.11.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.12.2012 по 02.12.2012 від 03.12.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 03.12.2012 по 09.12.2012 від 10.12.2012; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.02.2013 по 03.02.2013 від 04.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 04.02.2013 по 10.02.2013 від 11.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 11.02.2013 по 17.02.2013 від 18.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 18.02.2013 по 24.02.2013 від 25.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 25.02.2013 по 28.02.2013 від 28.02.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.03.2013 по 03.03.2013 від 04.03.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 04.03.2013 по 10.03.2013 від 11.03.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 11.03.2013 по 17.03.2013 від 18.03.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 18.03.2013 по 24.03.2013 від 25.03.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 25.03.2013 по 31.03.2013 від 01.04.2013; копія звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.04.2013 по 07.04.2013 від 08.04.2013; копія акту № ОУ-0000011 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 10.12.2012; копія акту № ОУ-0000010 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 03.12.2012; копія акту № ОУ-0000009 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.11.2012; копія акту № ОУ-0000008 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.11.2012; копія акту № ОУ-0000007 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 19.11.2012; копія акту № ОУ-0000006 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 04.02.2013; копія акту № ОУ-0000007 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 11.02.2013; копія акту № ОУ-0000008 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 18.02.2013; копія акту № ОУ-0000009 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.02.2013; копія акту № ОУ-0000010 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.02.2013; копія акту № ОУ-0000011 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 04.03.2013; копія акту № ОУ-0000012 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 11.03.2013; копія акту № ОУ-0000013 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 18.03.2013; копія акту № ОУ-0000014 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.03.2013; копія акту № ОУ-0000015 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 01.04.2013; копія акту № ОУ-0000016 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 08.04.2013; копія акту № ОУ-0000017 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 15.04.2013; копія акту № ОУ-0000018 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 22.04.2013; копія акту № ОУ-0000019 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 29.04.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 10.12.2012 по 16.12.2012 від 17.12.2012; оригінал акту № ОУ-0000012 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 17.12.2012; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 17.12.2012 по 23.12.2012 від 24.12.2012; оригінал акту № ОУ-0000013 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 24.12.2012; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 24.12.2012 по 31.12.2012 від 31.12.2012; оригінал акту № ОУ-0000014 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.12.2012; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 01.01.2013 по 06.01.2013 від 07.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000001 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 07.01.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 07.01.2013 по 13.01.2013 від 13.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000002 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 14.01.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 14.01.2013 по 20.01.2013 від 21.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000003 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 21.01.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 21.01.2013 по 27.01.2013 від 28.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000004 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.01.2013; оригінал звіту про зайняті ячейки за адресою складу : АДРЕСА_2 за період з 28.01.2013 по 31.01.2013 від 31.01.2013; оригінал акту № ОУ-0000005 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.01.2013; Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та додатку до нього - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.05.2014; копія ухвали по справі № 357/4808/14-к від 17.04.2014; копія висновку експерта № 62/08/07-16 від 22.08.2016 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 32014110080000004; копія висновку експерта №624/тдд від 25.05.2016; копія протокол огляду від 06.03.2015; копія установчих документів ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» та ТОВ «Контакт-Автозапчастини»; копії документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» та ТОВ «Контакт-Автозапчастини»; копії чеків ТОВ «Борщагівська фінансова компанія»; Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та додатку до нього - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 05.03.2015; копія ухвали слідчого судді по справі 357/1293/15-к від 05.02.2015; копія протоколу огляду від 12.04.2016; копія протоколу огляду від 27.01.2015; копія протоколу огляду від 21.01.2015; оригінали карток зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «Контакт-Автозапчастини»; Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та додатку до нього - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.01.2015; копія ухвали слідчого судді по справі 357/17866/14-к від 23.12.2014; копії протоколів огляду від 30.05.2016; копії протоколів огляду від 11.05.2016; оригінал протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 25.04.2016; копія протоколу огляду від 06.03.2015; Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та додатку до нього - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 03.03.2015; копія ухвали слідчого судді по справі 357/1289/15-к від 05.02.2015; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 14.09.2016; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 31.08.2016.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 07.08.2017 р.

Закінчення строку дії ухвали 07.09.2017 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п'яти днів.

Слідчий Суддя: Л. П. Саранюк