Ухвала суду № 68174218, 28.07.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8575/17

1-кс/357/3073/17

У Х В А Л А

28 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. при секретарі судового засідання Дорошкевич В.Л.,

за участю слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1.О.

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017110030003765 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

27.07.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на усі грошові кошти, які знаходяться та надійдуть у подальшому на момент виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, на картковий рахунок №5168 7423 5787 9703 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаних карткових рахунків, призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказані карткові рахунки та надатиписьмовудовідку щодо залишків грошових коштів на вказаному картковому рахунку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до Білоцерківського ВП, з Департаменту Кіберполіції НПУ надійшла заява ОСОБА_3 з приводу того, що невстановлена особа, 20.04.2017, шляхом обману, при продажу товарів на інтернет ресурсі OLX.ua, заволоділа грошові кошти в сумі 600 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок вказаної особи, в рахунок оплати вартості товару.

17.07.2017 року слідчим внесено відомості до ЄРДР про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2017 року невстановлена особа, яка користувалася мобільним телефоном з номером +38068822 81 49, та картковим рахунком №4731 2191 0336 9967, що відкритий та обслуговується ПАТ КБ "Приват Банк". Шляхом обману при продажі товарів на інтернет ресурсі OLX.ua заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., які потерпілою були перераховані на вищевказаний рахунок.

З огляду на зазначене, у слідства є підстави вважати, що вказаний картковий рахунок, використовується з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб. Також, на даний час, на вказаному рахунку, можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, що являють собою предмет вчинених злочинів, а тому відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме є такими, що можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки грошові кошти на рахунку є можливим речовим доказом та предметом злочину.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Власник та володілець грошових коштів у судове засідання на розгляд клопотання не викликався з метою недопущення приховання, знищення переміщення речових доказів.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на вказаному у клопотанні рахунку, на який слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та ст. 167 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017110030003765 за ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на усі грошові кошти, які знаходяться та надійдуть у подальшому на момент виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, на картковий рахунок №5168 7423 5787 9703 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Заборонити ПАТ КБ «ПриватБанк» проводити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаних карткових рахунків, та будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказані карткові рахунки.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області протягом пяти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_4