Ухвала суду № 68171466, 02.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/6272/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

31.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуків:

за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_3, а саме на:

1.банківські картки:

-5168742335151803 Приват банку;

-6706350000550122 Ощад банку;

-4149437000001261 Приват банку;

2.флеш карту Transcend 8 Gb чорного кольору ;

3.флеш карту Apacer;

4.зошит з надписом Britney Spears з записами та зразками почерку ОСОБА_3

5.зошит з надписами «Книмга канцелярская» з рукописними записами та зразками почерку ОСОБА_3;

6.мобільний телефон Самсунг La Fleur з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна»: 050-243-45-08, ІМЕІ: 358856049337069;

7.копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3

за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_4, а саме на:

1.банківські картки:

-5168755531427843 Приват банку;

-6706350000203367 Ощадбанку;

2.флеш накопичувач інформації ОСОБА_4 на 16 Гб.

3.щоденник ОСОБА_4 зеленого кольору за 2014 рік з чорновими записами;

4.щоденник ОСОБА_4 темно зеленого кольору з чорновими записами за 2017 рік;

5.зошит формату А-4 блакитного кольору з надписом «ОПЛАТА» ТОВ «Схід сервіс» та інших підприємств;

6.сальдові відомості за період 2016-2017 ПАО «Лисичанськвугілля» з ТОВ «Схід сервіс» та іншими підприємствами на 93 арк.;

7.договір без номеру та дати підписаний між ПАО «Лисичанськвугілля» та ПрАТ «Бкрті» з додатками на 12 арк.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом пособництва групою осіб, які організували діяльність фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЄДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЄДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЄДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЄДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЄДРПОУ 39772300, ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 у заволодінні та конвертації коштів отриманих від ряду державних підприємств, установ, організацій по фіктивним угодам з постачання ТМЦ.

Так під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням своїх підконтрольних підприємств ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», починаючи з 2015 року по теперішній час, вступив у злочинну змову з посадовцями державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Лисичанськвугілля», ДП «Первомайськ вугілля», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ВП «Вуглезбут» Селидіввугілля вугілля», з метою заволодіння державними коштами, уклав ряд договорів на закупівлю обладнання та механічних зєднувачів для конвеєрних стрічок без фактично здійснення поставок, після чого отриманні безготівкові державні кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЄДРПОУ 35844140, ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших підприємств, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та їх привласненням.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який для забезпечення функціонування придбаних та створених ним фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЄДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЄДРПОУ 39772300, ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших субєктів господарювання, заздалегідь залучив у злочинну діяльність ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ще ряд невідомих осіб, яким невідома була мета створення вказаних підприємств та які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_6, ОСОБА_10 Є.Є., та погодились зареєструвати на себе суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду та надали копії своїх паспортів громадянин України та ідентифікаційних номерів, необхідних для складання установчих документів підприємств. Та у подальшому до фінансово-господарських діяльності створених фіктивних підприємств ніякого відношення не мали, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладали, ніяких бухгалтерських документів не підписували та нічого не можуть пояснити про фінансово господарську діяльність вказаних підприємств .

Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_6 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок» ОСОБА_10, для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_5 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_6, з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності начальника відділу постачання ПАТ «Лусичанськвугілля» ОСОБА_4 та інженера відділу постачання ПАТ «Лусичанськвугілля» ОСОБА_3, які зловживаючи службовим становищем приймали від ОСОБА_10 товарно матеріальні цінності за завищеними цінами та без паспорті та сертифікатів якості, а різниця між дійсною вартістю та завищеної поверталася на банківські картки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у якості неправомірної грошової винагороди.

28 липня 2017 проведені обшуки у ході яких вилучені документи та предмети, за адресами: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_3; АДРЕСА_2, за місцем мешкання ОСОБА_4

29.07.2017 вилучені документи та предметі оглянуті та визнані речовими доказами, у звязку з тим що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені документи та предмети зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.

29.07.2017 уся вилучені електронні носії направлені для огляду до Харківського НДЕКЦ з метою встановлення бухгалтерських документів, переписки, що свідчать про фінансово господарські взаємовідносини та отримання неправомірної вигоди службовими особами ПАТ «Лусичанськвугілля».

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що вилучені документи, речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами, з метою проведення ревізійних дій, судовоекономічної експертизи, огляду компютерної техніки та електронних носіїв інформації, з метою проведення компютернотехнічної, почеркознавчої експертиз, а також технічного дослідження документів, які мають значення для повного, обєктивного, всебічного розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було тимчасово вилучене 28 липня 2017 в ході проведення вищевказаних обшуків.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не зявились, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 21.07.2017, 28.07.2017 року проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_3; АДРЕСА_2, за місцем мешкання ОСОБА_4, за результатом обшуків було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

29.07.2017 вилучені документи та предметі оглянуті та визнані речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 28.07.2017 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 р. про арешт майна.

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 28.07.2017 року під час проведення обшуків:

за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_3, а саме на:

1.банківські картки:

-5168742335151803 Приват банку;

-6706350000550122 Ощад банку;

-4149437000001261 Приват банку;

2.флеш карту Transcend 8 Gb чорного кольору ;

3.флеш карту Apacer;

4.зошит з надписом Britney Spears з записами та зразками почерку ОСОБА_3

5.зошит з надписами «Книмга канцелярская» з рукописними записами та зразками почерку ОСОБА_3;

6.мобільний телефон Самсунг La Fleur з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна»: 050-243-45-08, ІМЕІ: 358856049337069;

7.копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3

за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_4, а саме на:

1.банківські картки:

-5168755531427843 Приват банку;

-6706350000203367 Ощадбанку;

2.флеш накопичувач інформації ОСОБА_4 на 16 Гб.

3.щоденник ОСОБА_4 зеленого кольору за 2014 рік з чорновими записами;

4.щоденник ОСОБА_4 темно зеленого кольору з чорновими записами за 2017 рік;

5.зошит формату А-4 блакитного кольору з надписом «ОПЛАТА» ТОВ «Схід сервіс» та інших підприємств;

6.сальдові відомості за період 2016-2017 ПАО «Лисичанськвугілля» з ТОВ «Схід сервіс» та іншими підприємствами на 93 арк.;

7.договір без номеру та дати підписаний між ПАО «Лисичанськвугілля» та ПрАТ «Бкрті» з додатками на 12 арк.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя -Божко В.В.