Ухвала суду № 68168417, 01.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.08.17

Справа № 200/12828/17

Провадження № 1-кс/200/7624/17

У Х В А Л А

Імям України

01 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчого Гершун В.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000622 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2017 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ «КБ «ПриватБанк»

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017040000000622 від 30.03.2017 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання мотивовано тим, що 30.03.2017 до СУ ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3, згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи компютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічного кримінального правопорушення, відносно ОСОБА_4, а саме шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника з використанням мережі Інтернет, а саме вебресурсу: https://olx.ua та електронно-обчислювальної техніки, у розмірі 1700 гривень, які вона перерахувала 13.03.2017 як сплату за товар на банківську картку № 5168-7573-1219-0293, емітовану ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлену на ОСОБА_5 відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 713 від 27.04.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040000000622.

Здійсненим тимчасовим доступом до речей та документів ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме інформації та документів щодо карткового рахунку № 5168-7573-1219-0293 оформленого на ОСОБА_5 у встановлено, що з карткового рахунку № 5168-7573-1219-0293, який використовувався для вчинення вказаних шахрайських дій відносно ОСОБА_4, систематично перераховуються кошти на картковий рахунок №5168-7573-1700-6031 оформлений у ПАТ «КБ «Приватбанк» на ОСОБА_6О, який може мати безпосереднє відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту посилаючись на неможливість отримати документи та інформацію іншим шляхом.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведені факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані в ході тимчасового доступу до документів та інформації що містить банківську таємницю, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «КБ «ПриватБанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104,110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів ПАТ «КБ «Приватбанк» код 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

1) довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:

- № 5168-7573-1219-0293 у період з 01.01.2017 року по теперішній час

- № 5168-7573-1700-6031 у період з 01.01.2017 року по теперішній час;

2) Всіх поданих документів для відкриття карткового рахунку № 5168-7573-1700-6031;

3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

- № 5168-7573-1219-0293 у період з 01.01.2017 року по теперішній час

- № 5168-7573-1700-6031 у період з 01.01.2017 року по теперішній час;

4) інформацію отриману банком під час обслуговування картки №5168-7573-1700-6031, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

5) ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, щодо картки №5168-7573-1700-6031, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань за період з 01.01.2017 по теперішній час;

6) надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» додаткових банківських(карткових) рахунків у осіб власників наступних карток:

- № 5168-7573-1219-0293;

- № 5168-7573-1700-6031;

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 01 вересня 2017 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко