Ухвала суду № 68168373, 21.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12076/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/7171/17

21 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Черевка К.М.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000032 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2017 року до суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області гулою А.М., у якому прохає накласти арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження слідує, 2016 року по теперішній час керівник ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, та іншими невстановленими особами, сприяє діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», що виражається, у тому числі у наданні вказаним терористичним організаціям грошових коштів з прибутку, які були отримані в ході здійснення реалізації товарів, які використовуються в харчовій промисловості на територіях, які тимчасово контролюються терористичними організаціями так званими «ДНР» та «ЛНР» філіями ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907), які фактично розташовані в м. Луганськ Луганської обл. та м. Дебальцеве Донецької обл. Вказані вище грошові кошти передаються представникам зазначених терористичних організацій для подальшого придбання речей першої необхідності, а саме: військової одягу, амуніції, медикаментів, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту військової техніки тощо.

07.07.2017 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907), за адресою: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4, керівником та фактичним власником якого являється ОСОБА_3, було виявлено та вилучено - компютерну техніку та документацію, що містять сліди організації та координації господарської діяльності субєктів господарювання на територіях підконтрольнім терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР», у т.ч. організації поставки продукції через буферні підприємства, зареєстровані на території Російської Федерації.

08.07.2017 року в ході огляду ноутбуку марки «ASUS» модель X551M, серійний номер F5N0CXIRR1M8228, який використовувався менеджером по зовнішньоекономічній діяльності та представником з роботи з митницею ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» ОСОБА_6 було виявлено програму під назвою «Mozilla Thunderbird», яка призначення для роботи з електронними листами та налаштована на електрону пошту «perepelitsa.atlantis@gmail.com». Встановлено, що зазначена програма у буфері пам'яті містить вхідні та відправлені електронні листи, серед яких є адресати ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 та представники митних брокерів, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність у формі фізичних осіб-підприємців та товариств з обмеженою відповідальність, та підзвітні незаконним, злочинним, самопроголошеним органам влади на територіях так званих «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка».

Оглядом було встановлено, що до вказаних електронних листів додані файли з відсканованими документами, які містять відтиски печаток та підписи осіб, з яких слідує, що ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» виконує функції з контролю та організації з питань придбання, реалізації та розмитнення ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 та митними брокерами товарів (вантажів), серед яких є оболонка штучна для ковбасних виробів та плівка для харчових продуктів.

Крім того було встановлено, що серед файлів, які додають до електронних листів містять документи, які підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_7 та інших, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії АА03 № 11971, видане незаконним, злочинним та самопроголошеним органам влади на території так званої «Донецька Народна Республіка» - Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки.

Крім того, серед доданих файлів з відсканованими документами, які надсилались ОСОБА_6 на електронну пошту «perepelitsa.atlantis@gmail.com», містяться наступні документи: договори поставки, договори перевезення, додаткові угоди, протоколи протиріч до договорів поставки, специфікації, агентські договори, договори про надання послуг митного представництва, угоди про вартість послуг, заявки на поставку товару, рахунки-фактури, зразки заповнення платіжних доручень, рахунки на оплату, товарні накладні, декларації на товари, додаткові аркуші до декларацій на товари, накладні, плани робіт та інші, на підставі яких ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» проводить роботу з придбання та визначення цін для подальшої реалізація продукції ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, на території, яка тимчасово непідконтрольна діючій владі Україні.

Крім того було встановлено, що співробітники ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» здійснюють прораховування всіх необхідних платежів, визначають ціни та замовляють товар, здійснюють іншу роботу, повязану із отримання грошових коштів від реалізації продукції - оболонка штучна для ковбасних виробів та плівка для харчових продуктів, на території України, яка тимчасово контролюється так званими «Луганською Народною Республікою» та «Донецької Народною Республікою».

Відповідно до протоків про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.06.2017 року зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яка проводилась у відношенні співробітників ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_5 та ОСОБА_9, а також у відношенні ОСОБА_8 та ОСОБА_4, було встановлено факти сплати грошових коштів за поставлену продукцію ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2», факти звязків ОСОБА_4 із представниками незаконно утвореного т.зв. «Державного комітету податків та зборів Луганської Народної Республіки» з питань розмитнення продукції на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території, обставини нарахувань мита та податків на товар, який реалізується ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» на тимчасово не підконтрольній державній владі України території, із зазначенням кількості відсотків, як будуть передані представникам так званої «Донецької Народної Республіки», а також обставини контролю співробітниками ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» ринку збуту на всій території м. Луганська Луганської обл. продукції вказаного підприємства тощо.

Протоколами огляду від 08.07.2017 року Інтернет-мережі додатково було встановлено, що незаконно виданим нормативними актами фіскального характеру т.зв. «Законом Луганської Народної Республіки «Про податкову систему від 25.12.2015 року» (п. 12.1 ст. 12) та т.зв. «Законом Донецької народної Республіки «Про Податкову систему від 25.12.2015 року» у (п. 12.1 ст. 12) встановлено протиправний порядок отримання джерел фінансування діяльності вказаних терористичних організацій, у т.ч. у вигляді «податку», що визначений представниками «ДНР» та «ЛНР», як обовязковий платіж, що стягується з метою фінансового забезпечення діяльності ДНР/ЛНР.

Приймаючи до уваги, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907), є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, з метою недопущення втрати вказаних коштів, виникла слідча необхідність в накладенні арештів на рахунки вказаного підприємства.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відкриті банківські рахунки:

№ 2603231311625 (код валюти 980) від 10.08.2006 року,

№ 26001001311625 (код валюти 840) від 17.07.2009 року,

№ 26001001311625 (код валюти 978) від 17.07.2009 року,

№ 26001001311625 (код валюти 980) від 17.07.2009 року,

№ 26006051311625 (код валюти 980) від 23.03.2010 року,

№ 26045090311625 (код валюти 980) від 05.09.2011 року,

№ 26001001311625 (код валюти 643) від 17.07.2009 року.

Аналіз наявних матеріалів, вказує на те, що накопичення безготівкових коштів, отриманих ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907) від реалізації продукції - оболонка штучна для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін., на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території, здійснюється із використанням вказаних вище банківських розрахунків, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна, ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2», відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до наведених вище норм, з метою забезпечення можливої конфіскації майна у майбутньому, яке є предметом кримінального правопорушення, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого шляхом накладення заборони на користування грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Р.Б.К. ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34314907, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), а саме на рахунках:

№ 2603231311625 (код валюти 980) від 10.08.2006 року,

№ 26001001311625 (код валюти 840) від 17.07.2009 року,

№ 26001001311625 (код валюти 978) від 17.07.2009 року,

№ 26001001311625 (код валюти 980) від 17.07.2009 року,

№ 26006051311625 (код валюти 980) від 23.03.2010 року,

№ 26045090311625 (код валюти 980) від 05.09.2011 року,

№ 26001001311625 (код валюти 643) від 17.07.2009 року,

шляхом накладення заборони на користування ними.

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко