Ухвала суду № 68168274, 27.01.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/627/17

УХВАЛА Справа №200/1158/17

27 січня 2017 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Решетнік М.О., за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпро з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до роздруківки, в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, про рух грошових коштів по рахунках ПП «ЛВМЕТ» (код ЄДРПОУ 40417719), які було відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299) №26005000502391, №26102000571708, №26102000298489, №26007000193162, №26003001414639, №26104000839277, №26104000311018, №26004001351995, №26001000571337, №26102000973362, №26005000409278, №26005000409278, №26055050229760, №26042050217280, №26007050273753 за період часу з 01.11.2016 і до тепер.

Відповідно до клопотання прокурора, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42016041440000050від 19.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Техноцентр» (ЄДРПОУ 30198052), протягом травня червня 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем, отримавши бюджетні грошові кошти від Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (ЄРДПОУ 02142224) на виконання ремонтних робіт приміщень учбових закладів м. Дніпро, внесли неправдиві відомості до договірних документів, згідно з якими основну частину зазначених грошових коштів перераховано на підприємство ТОВ «Вега Рітейл» (ЄРДПОУ 39682482), зареєстроване на ОСОБА_2, який фактично не має відношення до ТОВ «Вега Рітейл».

Крім того, співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області отримано пояснення від ОСОБА_2, який вказав, що в квітні 2015 року він втратив паспорт та до діяльності ТОВ «Вега Рітейл» відношення не має, ніяких робіт не виконував, товарів не постачав та послуг не надавав, ніяких грошових коштів від ПП «Техноцентр» не отримував. Підписи ОСОБА_2 на всіх господарських документах ТОВ «Вега Рітейл», що відображають зазначені взаємовідносини, є підробленими.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.05.2016 та 01.06.2016 року засновником та керівником ТОВ «Вега Рітейл» (ЄРДПОУ 39682482) є ОСОБА_2.

Таким чином, вказані дані свідчать про те, що ремонтні роботи приміщень учбових закладів м. Дніпро здійснювались за завищеною вартістю та не в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувались неякісні будівельні матеріали сумнівного походження, які придбавались за готівкові грошові кошти, а за бухгалтерським обліком приходувались саме від ТОВ «Вега Рітейл».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яка є юридичною адресою ПП «Техноцентр» (код ЄРДПОУ 30198052), директором якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, також зареєстровано ПП «ЛВМЕТ» (код ЄРДПОУ 40417719), директором якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Отримані дані свідчать, що ОСОБА_4 є сином ОСОБА_3, яка фактично керує діяльністю ПП «ЛВМЕТ». Зазначене підприємство в період з травня по жовтень 2016 року отримало від Відділу освіти Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄРДПОУ 02142218) та Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району м. Дніпропетровська (код ЄРДПОУ 20266361) за ремонти приміщень та покрівель, заміну вікон, ремонти систем опалення, систем водопостачання дитячих садків, шкіл Новокодацького району м. Дніпро та ТЦСО Ленінського району м. Дніпро бюджетні грошові кошти на суму 4,089 млн. грн.

Вказані факти вказують на те, що діяльність ПП «ЛВМЕТ», також активно використовується у незаконних фінансових схемах розкрадання бюджетних коштів. Зазначені ремонтні роботи здійснюються за завищеною вартістю та не в повному обсязі. Під час виконання ремонтних робіт використовуються неякісні будівельні матеріали сумнівного походження, що купуються за готівку, а за бухгалтерським обліком оприбутковуються від підприємств з ознаками «фіктивності», що зареєстровані на підставних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ЛВМЕТ» (код ЄДРПОУ 40417719) для здійснення господарської діяльності в ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299) були відкриті рахунки №26005000502391, №26102000571708, №26102000298489, №26007000193162, №26003001414639, №26104000839277, №26104000311018, №26004001351995, №26001000571337, №26102000973362, №26005000409278, №26005000409278, №26055050229760, №26042050217280, №26007050273753, по яким перераховувались грошові кошти ПП «ЛВМЕТ» (код ЄДРПОУ 40417719).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання можливості їх вилучення, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку, в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, про рух грошових коштів по рахунках ПП «ЛВМЕТ» (код ЄДРПОУ 40417719) №26005000502391, №26102000571708, №26102000298489, №26007000193162, №26003001414639, №26104000839277, №26104000311018, №26004001351995, №26001000571337, №26102000973362, №26005000409278, №26005000409278, №26055050229760, №26042050217280, №26007050273753 за період часу з 01.11.2016 до 27.01.2017р.р.

Строк дії ухвали до 27 лютого 2017року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпро М.О.Решетнік (підпис)