Ухвала суду № 68168255, 11.01.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А

І М Я М У К Р А Ї Н И

Справа № 200/169/17

Провадження № 1-кс/200/180/17

11 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І. Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Полонова С.І., по кримінальному провадженню № 12016040000000905 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В:

06 січня 2017 року слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ.

Так, відповідно до наданого слідчим клопотання, в провадженні ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12016040000000905 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2016 року до ГУ НП України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що службові особи ТОВ «Сухі суміші», в період часу з 01 серпня 2016 року до 31 жовтня 2016 року, заволоділи чужим майном, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили матеріальні збитки юридичній особі.

Відповідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27 жовтня 2016 року та витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27 жовтня 2016 року № 22333308, виконує функціональні обовязки директора ТОВ «Сухі суміші». Основним видом діяльності відповідно до КВЕД є виробництво сухих будівельних сумішей. Власні виробничі приміщення із обладнанням ТОВ «Сухі Суміші» розташовані на території ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б.

Під час проведення допиту ОСОБА_2 пояснив, що в період з 28 жовтня 2016 року по теперішній час колишній керівник ТОВ «Сухі суміші» - ОСОБА_3 та головний бухгалтер ТОВ «Сухі суміші» - ОСОБА_4 відмовляються встановлювати контакт, надавати ключі від робочих приміщень та передавати печатку підприємства ТОВ «Сухі суміші», в звязку з чим у нового керівника ТОВ «Сухі суміші» ОСОБА_2 виникли труднощі щодо виконання своїх трудових обовязків, що фактично паралізує законну господарську діяльність підприємства, а також не дає змогу провести відповідну інвентаризацію, що була призначена на підставі наказу від 28 жовтня 2016 року. З метою підготовки проведення інвентаризації, керівник ТОВ «Сухі суміші» ОСОБА_2 направив письмовий запит від 31 жовтня 2016 року на адресу ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» з проханням надати інформацію за даними журналів контролю вїзду/виїзду автотранспорту щодо обєму продукції ТОВ «Сухі суміші», яка вивозилася в період з серпня по жовтень 2016 р.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на запит ОСОБА_2 від 31 жовтня 2016 року, ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» було надано копії товарно-транспортних накладних, відповідно до яких продукція ТОВ «Сухі суміші» вивозилась в серпні 2016 року на суму 1534 284 гривень, в вересні 2016 року на суму 2 085841 гривень 65 копійок, в жовтні 2016 року на суму 1 669541 гривень 30 копійок.

Таким чином слідство вважає, що частина продукції була привласнена попереднім керівництвом ТОВ «Сухі Суміші» в змові з ТОВ «Білді Груп».

29 грудня 2016 року отримано довідку від Запорізької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області, відповідно до якої встановлено наявність банківських рахунків ТОВ «БІЛДІ ГРУП», відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: МФО банку 313399 рахунок №26007055718138 відкритий у гривні, МФО банку 313399 рахунок №26048055705489 відкритий у гривні, МФО банку 313399 № 260500055714725 відкритий у гривні.

В звязку з тим, що є підставі вважати, що ТОВ «Білді Груп» використовувало рахунки, відкриті в банках в процесі здійснення протизаконної діяльності, є необхідність отримання інформації про наявність розрахункових, поточних, валютних та інших рахунків відкритих на імя ТОВ «Білді Груп» для подальшого опрацювання та здійснення досудового розслідування, з метою встановлення істини у провадженні.

Слідчий у судове засідання не зявився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про час та дату розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника банка.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Полонова С.І. задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Полонову С.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «БІЛДІ ГРУП» (40202342), з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанк», розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «БІЛДІ ГРУП» (податковий номер 40202342);

-банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ «БІЛДІ ГРУП» (податковий номер 40202342);

-Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26007055718138, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26048055705489, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №260500055714725, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Юридичної справи ТОВ «БІЛДІ ГРУП», зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-Платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26007055718138 за період з 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26048055705489 за період з 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №260500055714725 за період з 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

-заяви на переказ готівки;

-договори на відкриття рахунків ТОВ «БІЛДІ ГРУП»;

-платіжні документи та чеки за період з 29.01.2016 року по теперішній час;

-матеріалам кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «БІЛДІ ГРУП» (податковий номер 40202342) з дати відкриття рахунків по теперішній час.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Ю. Литвиненко