Ухвала суду № 68166795, 27.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/13490/17

(№1-кс/760/10828/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27. 07. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Погорілого С. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Севериним К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090000706 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Погорілого С. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Севериним К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090000706 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №12016100090000706 від 23.01.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» (код ЄДРПОУ 30181494, юридична ареса: 03056, м. Київ, вул. Польова, буд. 37) та Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» (ВЕЗ Фуджейра, Р.О. Box 4994, Фуджейра, Об'єднані Арабські Емірати) ОСОБА_3 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме вчинення шахрайських дій службовими особами Компанії «BOTIR AVIA» (юридична адреса: Міжнародний аеропорт "Фуджейра", Р.О. Box 41419, Шарджа, Об'єднані Арабські Емірати), які, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZЕ», запропонували Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» придбати літак Іл-76ТД заводський № НОМЕР_1, достовірно знаючи про те, що вказаний літак не перебуває в жодному реєстрі цивільних повітряних суден. Після того, як керівництво Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZЕ» погодилось на придбання вказаного літака, службові особи компанії «BOTIR AVIA» підробили документи про те, що літак Іл-76ТД заводський № НОМЕР_1 перебуває в реєстрі цивільних повітряних суден Республіки Гвінея та має реєстраційний номер НОМЕР_2.

18.02.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZЕ», надавши підроблені офіційні документи на літак Іл-76ТД, службові особи компанії «BOTIR AVIA» уклали з компанією «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» договір купівлі-продажу літака Іл-76ТД реєстраційний № НОМЕР_2, заводський № НОМЕР_1, з встановленими на ньому двигунами типу Д-30КП-2 заводські № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, допоміжною силовою установкою (ДСУ) типу ТА-6А заводський № 7436Ф236.

При укладанні Договору купівлі-продажу повітряного судна представник Продавця (Компанії «BOTIR AVIA») в Україні ОСОБА_4, зловживаючи довірою службових осіб ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZE», надав копії реєстраційних документів на літак, сертифікату льотної придатності та інших документів, пояснюючі, що оригінали цих документів він передасть лише після повного розрахунку за літак.

Відповідно до наданих документів літак перебував в Реєстрі цивільних повітряних суден Республіки Гвінея, бортовий НОМЕР_6, власник - Компанія «BOTIR AVIA», експлуатант - Компанія «Sky Guinee Airlines».

На підставі укладеного договору Компанією «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» було здійснено часткову оплату вартості придбаного літака та здійснено витрати, пов'язані з його доставкою на територію України на загальну суму 134 016,44 доларів США (сто тридцять чотири тисячі шістнадцять долларів США 44 цента).

07.02.2014 року між Компанією «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» та ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» був укладений зовнішньоекомічний договір про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту вказаного повітряного судна.

17.02.2014 року між ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Державним підприємством «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» було укладено договір №1702/14-1 на виконання робіт по забезпеченню приймання, буксирування повітряного судна Іл-76ТД заводський номер реєстраційний № НОМЕР_2, заводський № НОМЕР_1, та надання місця для митного оформлення.

25.02.2014 року літак Іл-76ТД реєстраційний номер НОМЕР_2 прибув до аеродрому «Кульбакіно» м. Миколаїв (Україна) та був поміщений на стоянку, яка належить ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (Код ЄДРПОУ 09794409, юридична адреса: 54037, м. Миколаїв, вул. Знаменська, 4).

Оплату за послуги по прийманню та розміщенню на стоянці літака з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» на загальну суму 162 120,00 грн здійснило ТОВ Авіаремонтне підприємство «УРАРП».

Для подальшого забезпечення місця для стоянки літака 23.10.2014 року між ТОВ Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Військовою частиною А4465 (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Аеродромна, 4) було укладено договір про спільне використання аеродрому «Кульбакіно», відповідно до якого ТОВ Авіаремонтне підприємство «УРАРП» було виділено окреме місце на території аеродрому, та літак було перебазовано на стоянку, яка належить військовій частині.

Оплата за стоянку по даному договору була здійснена ТОВ Авіаремонтне підприємство «УРАРП» на загальну суму 168 896,17 грн.

ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», яке оплачує вартість стоянки вказаного літака, не могло приступити до виконання робіт з дефектації, технічного обслуговування та ремонту планера літака, авіаційних двигунів та вузлів і агрегатів літака без отримання оригіналів або, принаймні, належним чином засвідчених копій документів на літак, у зв'язку із жорсткими вимогами авіаційних правил, щодо внесення у формуляри напрацювань, всіх даних про виконані ремонтні роботи, проведені заміни, продовження ресурсу тощо.

Починаючи з березня 2014 року і до січня 2016 року, ТОВ "УРАРП" неодноразово зверталось до замовника ремонтних робіт - Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» з письмовими запитами про надання оригіналів або належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Компанія «STYRON TRADING INCORPORATION», яка також не мала вказаних документів, неодноразово направляла відповідні запити Компанії «BOTIR AVIA», але відповіді не отримала.

Після неодноразового звернення Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» до компанії «BOTIR AVIA», замість надання документів на літак 30.12.2015 року від вказаної компанії на адресу Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» та ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» надійшов лист, яким було повідомлено про розірвання договору купівлі-продажу літака Іл-76ТД, реєстраційний № НОМЕР_2, заводський НОМЕР_7, укладеного з Компанією «STYRON TRADING INCORPORATION», та заборонено будь-який доступ до літака та його документації представникам Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» та «Авіаремонтне підприємство «УРАРП».

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5, останній в своїх показах зазначив, що наприкінці 2012 року вантажний літак Іл-76ТД, реєстраційний № НОМЕР_2, заводський НОМЕР_7 знаходився у оренді авіакомпанії «Jordan International Air Cargo» (JIAC) та мав бортовий номер НОМЕР_8. У зв'язку з закінченням строку оренди даний бортовий номер було анульовано та літак Іл-76ТД знято з обліку. В подальшому компанія прийняла рішення продати зазначений літак, який на той час знаходився в Омані, Йорданія. В 2014 році ОСОБА_4 (консультант авіакомпанії по питанням технічної експлуатації) знайшов клієнта на літак Іл-76ТД в особі ОСОБА_3, де в телефонній розмові з останнім сторони домовились, що останній забирає літак Іл-76ТД як є, переправляє його до м. Миколаїв, самостійно проводить технічне обслуговування і на протязі 2-х місяців з моменту прибуття в аеропорт «Кульбакіно» розраховується з ОСОБА_5. 25.02.2014 літак Іл-76ТД прилитів до України на аеропорт «Кульбакіно». Коли прийшов час до розрахування 24.04.2014 ОСОБА_6 (син ОСОБА_3) зазначив, що на їх рахунки накладено арешт та кошти буде заплачено після його зняття. 24.04.2014 сторони уклали договір, зазначивши у ньому дату підписання 18.02.2014. Це був єдиний раз коли ОСОБА_5 бачив представників покупця «STYRON TRADING INCORPORATION FZE». Далі митна служба зв'язалась з екіпажем літака та зазначила про те, якщо останніми не будуть надані оригінали документів на літак Іл-76ТД, його буде конфісковано в дохід держави. Крім того ОСОБА_5 зазначив, що покупець судиться в Україні з різними органами влади стосовно придбаного ними літак Іл-76ТД. Встановлено, що літак було конфісковано в дохід держави, але рішенням апеляційного суду конфіскацію було скасовано. Також в судових документах покупець зазначав, що вони перерахували на рахунок «BОTIR AVIA» 130 000 долларів США, що є не відповідає дійсності. ОСОБА_5 зазначає, що покупець чинить такі дії з метою не виплатити кошти за літак та шахрайськими діями створює різноманітні труднощі для досягнення своєї мети.

Крім того встановлено, що посадову особу - директора ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» було притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України, про що є постанова Центрального районного суду м. Миколаєва від 04.07.2016 (справа № 490/5824/16-п).

Слідчий зазначав, що на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копій документів: справи №490/5824/16-п Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12, щодо притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ч.1 ст.483 МК України, що є необхідним для проведення судових експертиз та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Погорілому Сергію Володимировичу та/або оперативним співробітникам за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме копій документів: справи №490/5824/16-п Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12, щодо притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ч.1 ст.483 МК України, з можливістю їх вилучення, що є необхідним для проведення судових експертиз та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник