Ухвала суду № 68163794, 04.08.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3048/17

У Х В А Л А

04 серпня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю прокурора Сенюти А.В., розглянувши клопотання прокурора Сенюти Андрія Васильовича про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

08.04.2016 р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140000000466 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України.

Прокурор Сенюта А.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, організував незаконне виробництво алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, та придбання і зберігання підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також керував здійсненням вказаної незаконної діяльності.

Окрім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1, діючи як організатор вчинення злочинів, у період з травня 2016 року до травня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, відкрив підпільний цех із виготовлення алкогольних напоїв та організував його оснащення обладнанням, що забезпечує їх масове виробництво.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, у період часу з травня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до 01 серпня 2017 року, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в порушення вимог ст.226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, не маючи жодних дозвільних документів на здійснення діяльності із підакцизними товарами, при здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв зберігали у приміщенні підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_2, підроблені марки акцизного податку, які попередньо придбали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених у даному цеху алкогольних напоїв.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, організував незаконне виробництво алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, та придбання і зберігання підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також керував здійсненням вказаної незаконної діяльності.

Окрім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1, діючи як організатор вчинення злочинів, у період з травня 2016 року до травня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, не будучи суб'єктом господарювання, не маючи відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для здійснення виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, в порушення вимог розділу VI Податкового кодексу України, ч.3 ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, відкрив підпільний цех із виготовлення алкогольних напоїв та організував його оснащення обладнанням, що забезпечує їх масове виробництво.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_1, діючи як організатор вчинення злочинів, у період часу з травня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до 01 серпня 2017 року, здійснював загальне керівництво незаконним виготовленням алкогольних напоїв у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_2, організовуючи постачання до даного цеху сировини та матеріалів для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема, етилового спирту, пляшок для розливу, етикеток, пробок та марок акцизного податку, а також контролюючи через ОСОБА_2 процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв та організовуючи їхній збут.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 зберігали з метою збуту у приміщенні підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_2.

02 серпня 2017 року ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.199, ч.3 ст.27 ч.2 ст.204 КК України.

Санкцією ч.2 ст.199 КК України передбачено основний вид покарання позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Також в процесі досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_1, код ДРФО НОМЕР_1 є нерухоме майно, а саме квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, а також автомобіль марки Audi S4 д.н.з. НОМЕР_2; автомобіль BMW 730D, д.н.з. НОМЕР_3.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Беручи до уваги вище викладене, з метою забезпечення виконання покарання в частині конфіскації майна, просить суд накласти арешт на майно, належне ОСОБА_1

Заслухавши прокурора, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечні діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Оскільки ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України, санкція статті ч. 2 ст. 199 КК України передбачає конфіскацію майна, а тому на майно ОСОБА_1 необхідно накласти арешт на нерухоме майно та транспортний засіб, який належить підозрюваному на праві власності з метою забезпечення виконання вироку в частині можливості конфіскації майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1, код ДРФО НОМЕР_1, а саме: квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1; житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, заборонивши відчужувати і розпоряджатись вказаним майном; автомобіль марки Audi S4 д.н.з. НОМЕР_2; автомобіль BMW 730D, д.н.з. НОМЕР_3, заборонивши відчужувати, розпоряджатись і користуватись, а також заборонивши державним реєстраторам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.