Ухвала суду № 68162995, 08.08.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4862/17

1-кс/310/1242/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

у складі слідчого судді Троценко Т.А.

при секретарі Корнієнко М.Е.

за участю слідчого Шипанової А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердянську Запорізької області клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О. про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080130002542 від 02.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2017 року до суду звернулась старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанова А.О. з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбедою О.Л.., про арешт вилучених в ході проведення обшуку 04.08.2017 року за адресою: Запорізька область м. Бердянськ вулиця Макарова будинок 12 у директора ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України ОСОБА_3 системний блок «Label flash», з біркою «Intel Pentium Dual Core inside», з тильної сторони якого мається надпис «АС 230V» та який опечатаний біркою «ВЗУС НАНУ» від 30.03.2017, системний блок «Bevod 13589-1» та грошові кошти в в сумі 17 489 гривень, яким володів, розпоряджався та користувався ОСОБА_3, з метою забезпечення збереження їх як речового доказу.

Вислухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, посадові особи ДП ЛОП "Агарський мис" в період часу з травня місяця 2017 року по теперішній час, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, використовуючи майновий корпус пансіонату, здають номерний фонд закладу за грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з 2015 року ДП ЛОП «Агарський мис» не функціонує за своїм профільним призначенням, у зв'язку з наявною заборгованістю підприємства по виплаті обов'язкових фінансових відрахувань до пенсійного фонду України та не сплатою податку за користування прилеглою земельною ділянкою. Державною виконавчою службою України в рамках виконавчих проваджень накладені обтяження на житлово-майновий комплекс закладу та арештовані рахунки підприємства. Вказаний лікувально-оздоровчій заклад формально не працює у зв'язку з відсутністю державного фінансування для погашення наявних заборгованостей та проведення необхідних господарських робіт для використання пансіонату з додержанням необхідних вимог чинного законодавства України. Крім цього, керівництвом закладу не вживаються відповідні заходи реагування направлені на зняття арештів та інших фінансових обтяжень для подальшого відновлення роботи державного підприємства.

В липні 2017 року до виконавчого комітету БМР надійшов лист від директора ДП ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_3 з повідомленням про те, що під час поточного курортного сезону пансіонат «Агарський мис» працювати не буде у зв'язку з наявними обставинами, які унеможливлюють функціонування закладу за своїм профільним призначенням. На підставі вказаного листа курортний відділ виконкому БМР не нараховує курортний збір для ДП ЛОП «Агарський мис».

Вищезазначене свідчить про те, що директор ЛП «Агарський мис» ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та організували незаконну господарську діяльність закладу, дохід від якої отримують в свою користь.

Крім того, на території ДП ЛОП «Агарський мис» ведуться роботи з забезпечення діяльності пансіонату. Наймані особи, які, на сьогодні працюють на вказаному державному підприємстві, офіційно не працевлаштовані.

В мережі Інтернет розміщені рекламні оголошення з інформацією про можливість оренди номерів ДП ЛОП «Агарський мис» для відпочинку, вартість яких становить від 150 гривень до 250 гривень за добу з однієї персони. Для підтвердження бронювання номерів закладу, ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_4) зобов'язує клієнтів закладу відправити задаток на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, відкриту на ім'я ОСОБА_4

Витяг з кримінального провадження №12017080130002542 свідчить про те, що відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР 02.07.2017 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Агарський мис» знаходячись у злочинній змові з іншими особами, причетні до використання майнового корпусу пансіонату, що завдає майнові збитки державі.

Відповідно до ухвали Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 02.08.2017 надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель і споруд за адресою: Запорізька область місто Бердянськ вулиця Макарова будинок 12, який перебуває у фактичному володінні ДП ЛОП «Агарський мис», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень та які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документів, що мають відношення до незаконного використання майнових комплексів підприємства, оплати наданих послуг, не надання грошових коштів в дохід державі (договори, ордери, квитанції, журнали та інш.); інших речей (печатки, штампи, документи, комп'ютери, ноутбуки, інші електронні носії інформації, флеш-карти, та інше), якими можливо користуються посадові особи ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України та ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 для незаконного заволодіння бюджетних коштів, використовуючи майнові корпуси підприємства, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні термінали (телефони), якими користуються посадові особи ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України та ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 (для зв'язку зі своїми спільниками в т.ч. через програмні засоби Viber, WatsApp, тощо) для незаконного заволодіння бюджетних коштів, використовуючи майнові корпуси підприємства, знарядь злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у тому числі магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, блокноти, записні книжки, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, тощо.

Вилучені в ході проведення обшуку 04 серпня 2017 року системний блок «Label flash» з біркою «Intel Pentium Dual Core inside», з тильної сторони якого мається надпис «AC 230V» та який опечатаний біркою «ВЗУС НАНУ» від 30.03.2017, системний блок «Bevod 13589-1» та грошові кошти в сумі 62 639 гривень, що отримані злочинним шляхом, з яких 34 650 гривень повернуті ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 та 10 500 гривень ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та відносяться до переліку речей, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, та ін., щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Таким чином встановлено, що вилученими в ході проведення обшуку системними блоками користувалися посадові особи ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для незаконного використання майнових корпусів підприємства. Вищевказані системні блоки та грошові кошти зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, суми завданої майнової шкоди кримінальним правопорушенням, способу, місця, часу вчинення злочину та інших обставин, що мають значення для повного об'єктивного проведення досудового розслідування, визнані в передбаченому законодавством порядку речовими доказами по кримінальному провадженню і відповідають вимогам ст.98 КПК України, а саме є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та в той же час є об'єктом кримінального протиправних дій. Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 володів, розпоряджався та користувався вищевказаним, вилученим в ході проведення огляду майном.

При таких обставинах, з метою забезпечення збереження речових доказів та виконання завдань у запобіганні можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізької області Шипанової А.О. задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 04.08.2017 року в ході проведення обшуку за адресою: Запорізька область місто Бердянськ вулиця Макарова будинок 12 у директора ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3: системний блок «Label flash» з біркою «Intel Pentium Dual Core inside», з тильної сторони якого мається надпис «AC 230V» та який опечатаний біркою «ВЗУС НАНУ» від 30.03.2017, системний блок «Bevod 13589-1» та грошові кошти в сумі 17 489 гривень, якими володів, розпоряджався та користувався ОСОБА_3

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипановою А.О.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.А. Троценко