Ухвала суду № 68158973, 01.08.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2595/17

н/п 1-кс/766/7936/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Душенко В.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12016230040005171 старшого слідчого в ОСОБА_1 в Херсонській області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016230040005171 від 16.09.2016 р. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк», а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 24.07.2017; копій документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № 5168 7572 8547 8360 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 24.07.2017, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб протягом 2015-2016 років, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом виконання робіт щодо транспортування яхт з території Турецької Республіки на територію України, здійснили вербування та переміщення громадян України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 до Турецької Республіки, де передали невстановленим громадянам ОСОБА_15 з метою подальшого втягнення у злочинну діяльність щодо переміщення нелегальних мігрантів на маломірних плавзасобах до країн Європейського Союзу.

Вказаний злочин 15.07.2017 року був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017230040003812. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України крадіжка.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_16 погодився на невідому роботу з тих причин, що мав непогашений борг у ПАТ «ПриватБанк» (за кредитним договором 2013 року), який переуклав у 2014 році. Потерпілий ОСОБА_17 показав, що ОСОБА_3 запропонував йому роботу щодо здійснення туристичних прогулянок на яхті по території Турецької Республіки. Він погодився. Перебуваючи в ОСОБА_15 дізнався, що перевозки здійснюється нелегальних мігрантів. Поїхав до ОСОБА_15 на роботу з метою заробляння грошей для проживання, в тому числі погашення боргу за кредитним договором (кредитною карткою) у ПАТ «ПриватБанк». Гроші отримав. ідповідно до протоколу про результати проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/1077 від 06.12.2016 зафіксовано планування перерахування грошових коштів для переміщення осіб через державний кордон за допомогою картки «ПриватБанку» з № 5168 7572 8547 8360.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 24.07.2017; копій документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № 5168 7572 8547 8360 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 24.07.2017.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні, у звязку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк», та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12016230040005171 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи - ОСОБА_2 та (або) Тускаєву Чермену Таймуразовичу та (або) ОСОБА_18 та (або) ОСОБА_19 та (або) ОСОБА_20 та (або) ОСОБА_21 та (або) ОСОБА_22, та (або) ОСОБА_23, та (або) ОСОБА_24 та (або) ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк», та становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 24.07.2017;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № 5168 7572 8547 8360 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 24.07.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_26