Ухвала суду № 68158540, 03.08.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17499/16-к

н/п 1-кс/766/8183/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Костенко О.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42016230000000204 від 15.08.2016 р. старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42016230000000204 від 15.08.2016 р. старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Херсонська ТЕЦ», розміщеного за адресою: м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 1, а саме: Рахунок-фактура до договору поставки № 54 від 09.02.2015 між ТОВ «Соліс Трейдінг» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ», рахунок фактуру до договору поставки № 55 від 09.02.2015 між ТОВ «Соліс Трейдінг» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ», виписка по рахунку ПАТ «Херсонська ТЕЦ» №26006300006572 у АТ «Ощадбанк» МФО 352457, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, документи що підтверджують приймання товару ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від ТОВ «Соліс Трейдінг» за 2015 рік, акт звіряння взаємних розрахунків між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від ТОВ «Соліс Трейдінг» за 2015 рік, розгорнута оборотно-сальдова відомість, журнал ордер по рахунку «631» «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у розрізі контрагентів в т.ч. ТОВ «Соліс Трейдінг», та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонській області проводитьсядосудоверозслідуванняукримінальномупровадженні № 42016230000000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ПАТ "Херсонська ТЕЦ" своїм службовим становищем шляхом укладення безтоварних угод з ТОВ Соліс трейдінг та ТОВ "Херсонбуд", що спричинили збитки державному підприємству, що є тяжкими наслідками.

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що фактично посадові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» уклали у 2015 році угоди із фіктивним підприємством ТОВ «Соліс Трейдінг» на суму понад 2 млн. гривень. Предметами даних договорів були хімічні реагенти та обладнання.

Фахівцем підрозділу ГУ ДФС в Херсонській області у період з 01.01.2015 по 30.04.2016 проведено аналітичне дослідження, яким виявлено укладання безтоварних угод між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Соліс Трейдінг». За отриманими даними під час аналітичного дослідження фахівцем встановлено, що ТОВ «Соліс Трейдінг» не являється виробником хімічних реагентів та обладнання. Крім того, виявлено наявність ознак щодо фіктивності ТОВ «Соліс Трейдінг» та підтверджено факт відсутності закупівлі хімічних реагентів та обладнання даним підприємством у іншого контрагента з метою перепродажу ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

Для уточнення та перевірки викладених відомостей за рішенням слідчого судді призначено позапланову податкову невиїзну перевірку на предмет правильності подачі податкової звітності та дотримання податкового законодавства посадовими особами ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «Херсонбуд» та ТОВ «Соліс Трейдінг» по усім фінансово-господарським операціям проведених з 01.01.2015 по 30.04.2016 між зазначеними субєктами.

У ході даної перевірки фахівцем встановлено факти порушень з боку ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Соліс Трейдінг», а саме підтверджено факт відсутності хімічних реагентів у ТОВ «Соліс Трейдінг», які у наче поставили для ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Фактично ПАТ «Херсонська ТЕЦ» здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з одержанням хімічних речовин від ТОВ «Соліс Трейдінг» і складено первинні документи в супереч діючому законодавству.

Неможливість здійснення господарської операції з ідентифікованим товаром (хімічні речовини) у звязку із відсутністю джерела його законного введення і обіг, яка доказується щодо ТОВ «Соліс Трейдінг» відсутністю факту реального одержання відповідної кількості ідентифікованого товару від інших субєктів господарської діяльності, засвідчує неможливість формування ним відповідного активу та доказує фіктивність введення в обіг ідентифікованого товару (хімічних речовин) та нереальність здійснення ТОВ «Соліс Трейдінг» постачання товару на адресу ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

У подальшому в ході досудового слідства встановлено свідків, які у своїх показах вказали, що реальним виробником хімічних речовин, які поставлені на ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за договорами з ТОВ «Соліс Трейдінг» є товариство з обмеженою відповідальністю «Технохімреагент».

Відповідне підтверджується показами свідків ОСОБА_2 (голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_3 (начальник відділу матеріального та господарського забезпечення (ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_4 (начальник хімічного цеху ПАТ «Херсонська ТЕЦ»).

Крім того, 14.06.2017 прокуратурою області призначено судово-економічну експертизу.

10.07.2017 до прокуратури області надійшло клопотання експерта № 70-ек про надання останньому інших документів, які перебувають в ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

Серед таких документів: Рахунок-фактура до договору поставки № 54 від 09.02.2015 між ТОВ «Соліс Трейдінг» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ», рахунок фактуру до договору поставки № 55 від 09.02.2015 між ТОВ «Соліс Трейдінг» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ», виписка по рахунку ПАТ «Херсонська ТЕЦ» №26006300006572 у АТ «Ощадбанк» МФО 352457, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, документи що підтверджують приймання товару ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від ТОВ «Соліс Трейдінг» за 2015 рік, акт звіряння взаємних розрахунків між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від ТОВ «Соліс Трейдінг» за 2015 рік, розгорнута оборотно-сальдова відомість, журнал ордер по рахунку «631» «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у розрізі контрагентів в т.ч. ТОВ «Соліс Трейдінг».

Посилаючись на те, що матеріали кримінального провадження №42016230000000204 направлено для судово-економічного дослідження, копії документів з матеріалів не додаються, крім копії клопотання експерта, у звязку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Херсонська ТЕЦ», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Херсонська ТЕЦ», та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42016230000000204 від 15.08.2016 р. старшому слідчому відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні ПАТ «Херсонська ТЕЦ», розміщеного за адресою: м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 1, а саме: Рахунок-фактура до договору поставки № 54 від 09.02.2015 між ТОВ «Соліс Трейдінг» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ», рахунок фактуру до договору поставки № 55 від 09.02.2015 між ТОВ «Соліс Трейдінг» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ», виписка по рахунку ПАТ «Херсонська ТЕЦ» №26006300006572 у АТ «Ощадбанк» МФО 352457, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, документи що підтверджують приймання товару ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від ТОВ «Соліс Трейдінг» за 2015 рік, акт звіряння взаємних розрахунків між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від ТОВ «Соліс Трейдінг» за 2015 рік, розгорнута оборотно-сальдова відомість, журнал ордер по рахунку «631» «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у розрізі контрагентів в т.ч. ТОВ «Соліс Трейдінг», та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5