Ухвала суду № 68158020, 07.08.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4028/17

Провадження № 1-кс/591/2447/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Степанова О.В., володільця майна ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №22017200000000027 від 14.04.2017 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, та невстановленими службовими особами органів ДФС України, створили і придбали мережу підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Новий фермер» (код 40396558), ПП «Перевал» (код 25653989), ТОВ «Агропродукт 2015» (код 39892423), ТОВ «Строймастерплюс» (код 37283594), ТОВ «Імеперіал 99» (код 38724717), зареєстрували (перереєстрували) їх на себе та підставних осіб, і використали для прикриття протиправної діяльності в економічно-фінансовій сфері. 03.08.2017 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, проведено обшук за місцем проживання громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_1, власником квартири є громадянка України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, в результаті проведення якого виявлено та вилучено предмети перелічені у клопотанні. Зазначає, що вищезазначені предмети і документи мають відомості про обставини вчинення зазначеного злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому просить накласти на них арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, наведених в ньому.

Володілець майна ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, володільця майна, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в звязку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22017200000000027 від 14.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст.205 КК України.

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Слідчим належним чином обгрунтовано наявність достатніх підстави вважати, що зазначене у клопотанні тимчасово вилучене майно може бути знаряддям чи доказом у вчиненні злочину, необхідність застосування арешту полягає у позбавленні будь-яких осіб можливості знищити чи пошкодити зазначене майно.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 03 серпня 2017 року, за місцем проживання громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_1, власником квартири є громадянка України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, а саме на наступні предмети і документи:

1. Штамп прямокутної форми ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» 38724717;

2. Гумовий відтиск печатки круглої форми ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» 38724717;

3. Сім-картку «МТС» № 8938001830601072558;

4. Договір підряду № КР/17 від 11.11.2016 року з підписом ОСОБА_6 засвідчений печаткою ТОВ «Суми-Вторсировина», на 5-ти аркушах;

5. Протокол випробувань № 2649 від 02.12.2016 р., на 1-му аркуші;

6. Договір підряду № Р/19 від 07.11.2016 р. з додатком № 1 до договору підряду від 07.11.2016 р. № Р/19, на 5-ти аркушах;

7. Лист директора ТОВ «Суми-Вторсировина» ОСОБА_6 від 27.12.2016 р., на 2-х аркушах;

8. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 01.12.2016-31.12.2016, на 1-му аркуші, скріплену з актом приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016, на 6-ти аркушах;

9. Зшиті та опечатані документи: Додаткову угоду про зміну Договору оренди землі № б/н від 24.11.2009 р., на 2-х аркушах; розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошову оцінку яких проведена, на 01.01.2016 р., на 1-му аркуші; копія договору дарування нежилих приміщень, на 2-х аркушах; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 399/86-16 від 15.09.2016, на 1-му аркуші;

10. Копію декларації про початок виконання будівельних робіт, на 1-му аркуші;

11. Лист директора ТОВ «Сумиальянсбудсервіс» ОСОБА_7 з підписом та відтиском печатки, на 1-му аркуші;

12. Договір № 1609/5 про погашення заборгованості № 1609/5 від 16.09.2015, підписаний ОСОБА_7 з відтиском печатки ТОВ «Сумиальянсбудсервіс», на 1-му аркуші;

13. Товарно-транспортну накладну № 030710 від 02.06.2017 підписану ОСОБА_1, з відтиском печатки ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;

14. Накладну на повернення № ВН-0000001 від 21.06.2016 з підписами та відтисками печаток ТОВ «Агропродукти» та ТОВ «Полімар-СВ», на 1-му аркуші;

15. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Полімар-СВ» та ТОВ «Строймайстер-Плюс» від 30.06.2016, з підписом директора ТОВ «Строймайстер-Плюс» ОСОБА_6, відтиском печатки, на 1-му аркуші;

16. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Полімар-СВ» та ТОВ «Агропродукт-2015», підписаний директором ТОВ «Агропродукт-2015» ОСОБА_4, відтиском печатки, на 1-му аркуші;

17. Статут ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 16.01.2015, на 9-ти аркушах;

18. Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 16.01.2015, з підписом ОСОБА_3, на 1-му аркуші;

19. Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 18.05.2015, з підписом ОСОБА_6, на 1-му аркуші;

20. Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;

21. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;

22. Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 16.01.2015, з підписом ОСОБА_3, та відтиском печатки ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;

23. Копії сторінок паспортів на імя ОСОБА_8, ОСОБА_9, з копією ідентифікаційного номеру ОСОБА_9, на 3-х аркушах;

24. Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 16.01.2015, на 1-му аркуші;

25. Виписку № 271339 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;

26. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;

27. Копія рішення засновника про створення ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 12.07.2013 року за підписом ОСОБА_9, на 1-му аркуші;

28. Рішення засновника про створення ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 12.07.2013 року за підписом ОСОБА_9, на 1-му аркуші;

29. Статут ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 12.07.2013, на 9-ти аркушах;

30. Довідку АА № 906263 з Єдиного державного реєстру ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;

31. Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», від 16.01.2015 р., на 1-му аркуші;

32. Наказ № 1/К від 17.01.2015 директора ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» ОСОБА_3, на 1-му аркуші;

33. Повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 16.07.2013 р. № 1181/04-18, на 1-му аркуші;

34. Копії повідомлення про встановлення професійного ризику виробництва ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 16.07.2013 р. № 1181/04-18, на 2-х аркушах;

35. Наказ директора ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 06.04.2015 р. № 1/К, за підписом ОСОБА_3, на 1-му аркуші;

36. Копію заяви ОСОБА_3 про відступлення частки статутного капіталу ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» на користь ОСОБА_6, на 1-му аркуші;

37. Реєстраційну картку від 16.09.2013 № 314 ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» про розміщення ресторану, на 1-му аркуші;

38. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» № 542125, на 1-му аркуші;

39. Два аркуші паперу з інформацією «ПриватБанк» стосовно ТОВ «Прокомекс», на 2- аркушах;

40. Протокол реєстрації № 2/1/14 загальних зборів учасників ТОВ «Фарма Персонал центр» від 19.03.2014, на 1-му аркуші;

41. Статут ТОВ «Прокомекс», на 23-х аркушах від 19.03.2014;

42. Протокол № 2/14 загальних зборів ТОВ «Фарма Персонал центр» від 19.03.2014, на 1-му аркуші;

43. Наказ № 3/14 від 19.03.2014, щодо призначення на посаду директора ТОВ «Прокомекс» ОСОБА_1, на 1-му аркуші;

44. Заяву ОСОБА_10 учасника ТОВ «Фарма Персонал центр» від 19.03.2014, на 1-му аркуші;

45. Протокол реєстрації № 2/1/14 загальних зборів учасників ТОВ «Фарма Персонал центр» від 19.03.2014, на 2-х аркушах;

46. Банківську картку «ПриватБанк» 5169330510152389;

47. Банківську картку «ПриватБанк» 5168755605060306;

48. Банківську картку «ПриватБанк» 5168755933303634;

49. Банківську картку «ПриватБанк» 5169330509938541;

50. Дві гумові пластинки, схожі на відтиски штампів, що містяться в пластикових футлярах;

51. Штамп з написом на ньому «COLOP» mini-folio s 126;

52. Гумовий відтиск печатки ТОВ «Прокомекс»;

53. Мобільний телефон марки «Vodafone» модель Smart grand VF696, з сім-карткою «Vodafone» 480704643713, micro SD картка «Kingston» 16 GB;

54. Мобільний телефон марки «NOKIA» модель 105, IMEI: 357286/05/843038/4, з сім-карткою «МТС» 8938001720409858011;

55. Флеш накопичувач інформації «Verico cordial 16»$

56. Банківську картку «ПриватБанк» 5169330507101548;

57. Системний блок компютера з написом на передній частині корпуса «ЄSPRIT»;

58. Компютер ноут-бук марки «ASER Aspire 7520»;

59. Жорсткий диск памяті s/n: S08EJ1CLC34075;

60. Жорсткий диск памяті s/n: S088J1BL900498.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Розяснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя Є.В. Янголь