Постанова № 68157714, 07.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

07.08.2017

Справа № 522/4803/17

1-"кс"/522/14759/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Куралова В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000188 від 24.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що на початку 2016 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_4, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста ОСОБА_3 та Одеської області.

Згідно розробленого плану, збут наркотичних засобів здійснювався за допомогою абонентських номерів мобільних телефонів 073-059-20-53, 073-405-37-13 та інших, за якими можна замовити наркотичний засіб «метадон», що були поширені ОСОБА_4 серед постійних набувачів наркотичних засобів, який мав необхідні знайомства в колі осіб, з числа наркозалежних.

З метою отримання грошових коштів від потенційних клієнтів за оплату на придбання наркотичного засобу, здійснювалось перераховування коштів через термінали «Приват банка» на банківські рахунки, зареєстровані на осіб, які були не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4

Наркотичні засоби, обіг яких обмежений, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_4, у невстановленій кількості придбавав в Дніпропетровській та Запоріжській областях у невстановлених слідством осіб, які в подальшому перевозив в м. Одесу на автомобілі «VolkswagenPassat» р/н GCN 759 та інших транспортних засобах, де фасував та зберігав за місцем свого мешкання, з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, на території міста ОСОБА_3 та Одеської області, ОСОБА_4 в різний проміжок часу втягнув у злочинну діяльність, в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_5, та інших невстановлених осіб, яким довів план злочинної діяльності, пов'язаний із незаконним збутом наркотичних засобів, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду.

Згідно розробленої схеми, ОСОБА_4 видавав певну кількість наркотичного засобу ОСОБА_5 та невстановленим особам, які повинні були в різний час доби, сховати наркотичний засіб в різних місцях міста ОСОБА_3. Надалі, при надходженні замовлення на абонентські номери № 073-059-20-53 та № 073-405-37-13, що були визначені ОСОБА_4, як номери замовлень від клієнтів на придбання наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_5 та невстановлені особи, в телефонному режимі, повідомляли покупцям реквізити номеру банківського рахунку, на який повинні перерахуватися грошові кошти за замовлення. Після надходження грошових коштів на номер банківської карти та отримавши підтвердження оплати, ОСОБА_5 та невстановлені особи, в телефонному режимі повідомляли клієнта про місце схову ними замовленого наркотичного засобу.

05.08.2017 р. ОСОБА_5 затримана на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. При здійснені обшуку затриманої особи ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

-17 (сімнадцять)полімерних фрагментів циліндричної форми різних кольорів, кінці яких заклеєні, з порошкоподібною речовиною білого кольору;

-прозорий полімерний пакет, всередині якого знаходиться пакет синього кольору зкамнеобразной речовиною білого кольору;

-полімерний пакет синього кольору всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;

- банківська картка «Приват банка» № 414943783852 8360;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI 1:351953074914206, IMEI 2: 3519590749142204 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Лайфселл» № 073-059-20-53.

Крім того, 05.08.2017 за ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведений обшук в автомобілі марки «VolkswagenPassat» р/н GCN 759, розташований біля будинку № 1-в по вул. Узвіз Ковалевського в м. Одесі, в ході якого виявлено та вилучено:

- використані стартові пакети операторів мобільного зв'язку за №№ 093-569-01-77, 073-161-46-37, 073-405-37-13, 066-845-22-86, 098-405-08-12;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI 357262067370697 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Київстар»;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору, IMEI 1: 354904071738137, IMEI 2: 354905071738134;

- мобільний телефон марки«Huawei» чорного кольору IMEI 1: 864222026210265; IMEI 2: 864222026227574 з сім-картками оператора мобільного звязку «МТС» № 066-845-22-68 та «Лайфселл» № 063-490-13-75;

- банківська картка «Ощадбанк» № 5167491009707869;

- банківська картка«Приват банк» № 4731219106631504;

- банківська картка«Приват банк» № 5168742202077743;

-знижкова картка «AlexBell» № 46144;

- закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_4 за № ЕХ 909929;

- грошові кошти у сумі 8100 гривень;

- свідоцтво про реєстрацію на а/м «VolkswagenPassat» р/н GCN759;

- постанова про адміністративне правопорушення серії № 771378 від 24.07.2017;

- фрагмент полімерного пакету чорного кольоруз експрес-накладною № 20400047730424 відправник - ОСОБА_6 068-530-20-98, отримувач -ОСОБА_7 050-888-97-59;

- ключ від автомобіля «VolkswagenPassat» р/н GCN759.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання пронакладення арешту на майно, яке 05.08.2017виявлено та вилучено в ходіпроведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 125.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, яке 05.08.2017 р. виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 125.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно яке 05.08.2017виявлено та вилучено в ході проведення обшуку автомобіля «VolkswagenPassat» р/н GCN759та затримання ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, а саме:

-17 (сімнадцять)полімерних фрагментів циліндричної форми різних кольорів, кінці яких заклеєні, з порошкоподібною речовиною білого кольору;

-прозорий полімерний пакет, всередині якого знаходиться пакет синього кольору з камнеобразною речовиною білого кольору;

-полімерний пакет синього кольору всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;

- банківська картка «Приват банка» № 4149 4378 3852 8360;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI 1:351953074914206, IMEI 2: 3519590749142204 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Лайфселл» № 073-059-20-53;

- використані стартові пакети операторів мобільного зв'язку за №№ 093-569-01-77, 073-161-46-37, 073-405-37-13, 066-845-22-86, 098-405-08-12;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI 357262067370697 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Київстар»;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору, IMEI 1: 354904071738137, IMEI 2: 354905071738134;

- мобільний телефон марки«Huawei» чорного кольору IMEI 1: 864222026210265; IMEI 2: 864222026227574 з сім-картками оператора мобільного звязку «МТС» № 066-845-22-68 та «Лайфселл» № 063-490-13-75;

- банківська картка «Ощадбанк» № 5167491009707869;

- банківська картка«Приват банк» № 4731219106631504;

- банківська картка«Приват банк» № 5168742202077743;

-знижкова картка «AlexBell» № 46144;

- закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_4 за № ЕХ 909929;

- грошові кошти у сумі 8100 гривень;

- свідоцтво про реєстрацію на а/м «VolkswagenPassat» р/н GCN759;

- постанова про адмін. правопорушення серії № 771378 від 24.07.2017;

- фрагмент полімерного пакету чорного кольору з експрес-накладною № 20400047730424 відправник - ОСОБА_6 068-530-20-98, отримувач -ОСОБА_7 050-888-97-59;

- ключ від автомобіля «VolkswagenPassat» р/н GCN759.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік