Ухвала суду № 68157610, 07.08.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/990/17

Провадження № 1-кс/591/2458/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Волобуєва Б.С., розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №42016201010000208 до інформації, речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме:

інформації, відомостей та документів про всі відкриті рахунки Благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» (код ЄДРПОУ 36550322), а також руху грошових коштів по цим рахункам, а також по р/р №26000060499907 (як у паперовому носії, так і в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду юридичних і фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували їх, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, за період часу з 01.01.2011 року по 01.08.2017.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 42016201010000208 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування службові особи Управління ДВС Головного управління юстиції в Сумській області упродовж 2011-2015 років здійснили безоплатну передачу 122 конфіскованих транспортних засобів Благодійному фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» (код ЄДРПОУ 36550322). У подальшому службові особи Фонду, всупереч статутним цілям, частину автомобілів у кількості 14 шт. передали невідомим на даний час особам, тобто розпорядилися ними, а іншу частину - 108 шт., розібрали на запчастини та реалізували, використавши кошти на власні цілі.

Наразі, з метою виконання вимог ст. 9 КПК України, виникла необхідність встановити надходження коштів до Фонду та цілі їх витрачання, з метою підтвердити правомірність дій службових осіб, або навпаки спростувати та тим самим довести нецільове використання коштів або їх привласнення.

Встановлено, що Благодійним фондом соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» (код ЄДРПОУ 36550322) відкритий розрахунковий рахунок №26000060499907 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546).

З огляду на викладене, вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ до рахунку благодійного фонду за період часу з 01.01.2011 по 01.08.2017.

Вказана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, для забезпечення дієвості кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів по розрахункових рахунків Благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» (код ЄДРПОУ 36550322), у тому числі р/р 26000060499907, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546 за період часу з 01.01.2011 по 01.08.2017, що відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546, за адресою: м.Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, як слідчим у кримінальному провадженні №42016201010000208, тимчасовий доступ до інформації, речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме:

інформації, відомостей та документів про всі відкриті рахунки Благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» (код ЄДРПОУ 36550322), а також руху грошових коштів по цим рахункам, а також по р/р №26000060499907 (як у паперовому носії, так і в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду юридичних і фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували їх, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, за період часу з 01.01.2011 року по 01.08.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін