Ухвала суду № 68154702, 30.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2257/17

ун. № 759/9989/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ковтун М.В., за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

30.06.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471), які знаходяться в ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ» ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471) на підставну особу.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 16.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000034, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С., слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС Мазуру Ю.С., оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кузенкову М.В., Павлусенку О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та копій документів, які становлять банківську таємницю (здійснити їх виїмку) ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471), які знаходяться в ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ» ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26040052600532 ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471) в друкованому та електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 26040052600532 ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26040052600532 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471), згідно угоди укладеної з ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ» ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711);

- документи на підставі яких ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471) відкрито рахунок № 26040052600532, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26040052600532, що належать ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ» ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), за період з моменту відкриття по даний час;

- відомості на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку №26040052600532, який належить клієнту ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40536471), станом на дату отримання ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ» ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) Ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання;

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 30 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф. Сенько