Ухвала суду № 68151214, 08.08.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6239/17

1-кс/296/2549/17

УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Могилевець В.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.09.1995 у виконавчому комітеті Полтавської міської ради зареєстроване Спільне товариство з обмеженою відповідальністю «Ф-Матіс», код ЄДР 23557419 (далі СП ТОВ «Ф-Матіс»), зареєстроване за адресою: м.Полтава, вул. Автобазівська, 6. Станом на 07.07.2016 єдиним засновником СП ТОВ «Ф-Матіс», якому належало 100% статутного капіталу підприємства, був ОСОБА_1. 07.07.2016 між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено договір дарування частки в статутному капіталі СП ТОВ «Ф-Матіс», відповідно до якого 100% статутного капіталу СП ТОВ «Ф-Матіс», балансова вартість майна якого складає 23 784 184,46 гривень, перейшло у володіння ОСОБА_2

08.10.2013 ОСОБА_1 видано довіреність серії ВТК №671792 на ім'я ОСОБА_3, якою останню було уповноважено на представництво прав та інтересів ОСОБА_1 як засновника та/або учасника будь-яких юридичних осіб, будь-яких підприємств, товариств усіх організаційно-правових норм не залежно від їх місцезнаходження, з правом передоручення повноважень третім особам, однак без права укладення правочинів на його представництво, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

В свою чергу ОСОБА_3, на підставі права передоручення, 20.07.2016 видала на ім'я ОСОБА_5 довіреність серії НВХ №450789, якою останньому було збільшено повноваження по відношенню до довіреності виданої ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_3, в частині надання права на укладення будь-яких правочинів на власний розсуд, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, тим самим її було підроблено, оскільки до її змісту внесено неправдиві відомості.

ОСОБА_5, діючи на підставі доручення НВХ №450789 від 20.07.2016, всупереч інтересам ОСОБА_1, не повідомляючи останньому по свої наміри та не узгоджуючи їх, уклав із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП ТОВ «Ф-Матіс», відповідно якого ОСОБА_1 передав у власність ОСОБА_7 свою частку статутного капіталу.

Цього ж дня, на підставі вказаного доручення, у м.Полтава нібито проведено загальні збори учасників СП ТОВ «Ф-Матіс», на яких прийнято рішення про зміну складу засновників Товариства, звільнення та обрання нового директора, а також затвердження нової редакції Статуту СП ТОВ «Ф-Матіс», про що складено відповідний протокол.

На підставі укладеного правочину 22.07.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 звернулися до державного реєстратора Черняхівської РДА Житомирської області з пакетом документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зміни складу засновників (учасників) та керівника СП ТОВ «Ф-Матіс».

В свою чергу ОСОБА_1, дізнавшись про неправомірні дії ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, повідомив державного реєстратора про те, що він нікого не уповноважував на продаж належної йому у СП ТОВ «Ф-Матіс» частки статутного капіталу та не мав таких намірів, а всі дії пов'язані з цим є протиправними, в результаті чого державний реєстратор скасувала проведену нею раніше реєстраційну дію.

В ході проведення досудового відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М. вилучено документацію, яку було подано ОСОБА_7 22.07.2016 до Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області для проведення реєстраційних змін в установчих документах юридичної особи.

Проведеним оглядом примірників вказаної документації встановлено, що серед документів, які містяться в документах, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, які передаються до реєстраційної справи відділом економічного розвитку і торгівлі Черняхівської райдержадміністрації Житомирської області, серед яких наявна копія довіреності серії НВХ №450789, виданої 20.07.2016 ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_5, у порядку передоручення, за реєстровим №1072, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, копія якої посвідчена приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8, та зареєстровано в реєстрі за № 7600, а також статут СТОВ «Ф-МАТІС», затверджений загальними зборами учасників СТОВ «Ф-МАТІС» 20.07.2017 у новій редакції, посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8, та зареєстровано в реєстрі за № 7598.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 22.07.2016 було прийнято на депозитний рахунок від ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), грошові кошти в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_1, за договором купівлі продажу частки засновника у статутному капіталі СТОВ «Ф-МАТІС» від 20.07.2016, про що повідомлено ОСОБА_1 листом за № 1229/02-23 від 25.07.2016.

В свою чергу, 03.08.2016 ОСОБА_1 було направлено листа приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з приводу того, що він не здійснював продажу своєї частки в статутному капіталі СТОВ «Ф-МАТІС» ОСОБА_7 та не уповноважував нікого вчиняти від його імені продаж своєї частки в статутному капіталі СТОВ «Ф-МАТІС», грошові кошти в сумі 5 000 гривень 60 копійок отримувати не буде.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 3) та стали підставою для вчинення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за № 7600 -посвідчення копії довіреності серії НВХ №450789, виданої 20.07.2016 ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_5, у порядку передоручення, за реєстровим №1072, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, за № 7598 - посвідчення статуту СТОВ «Ф-МАТІС», затвердженого загальними зборами учасників СТОВ «Ф-МАТІС» 20.07.2017 у новій редакції, а також документів які стосуються прийняття на депозитний рахунок від ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), грошових кошти в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_1, за договором купівлі продажу частки засновника у статутному капіталі СТОВ «Ф-МАТІС» від 20.07.2016, відповідно листа за № 1229/02-23 від 25.07.2016, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Фелоненку Олександру Юрійовичу, Шимону Ігорю Леонідовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Гакалець Олегу Олександровичу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Фелоненку Олександру Юрійовичу, Шимону Ігорю Леонідовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Гакалець Олегу Олександровичу, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 3), а саме:

1. Документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за №7600 - посвідчення копії довіреності серії НВХ №450789, виданої 20.07.2016 ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_5, у порядку передоручення, за реєстровим №1072, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зокрема:

- копії довіреності серії НВХ №450789, за реєстровим №1072, виданої 20 липня 2016 року виданої ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_5, у порядку передоручення;

- реєстру нотаріальних дій, в якому виконано запис за №7600 від 22 липня 2016 року, в частині виконання такого запису;

- документів, які посвідчують особу, що були надані приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 для посвідчення копії довіреності серії НВХ №450789;

- витягу про реєстрацію про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей щодо вчинення нотаріальної дії за №7600.

- документів щодо сплати вказаних послуг приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8

2. Документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за №7598 - посвідчення статуту СТОВ «Ф-МАТІС», затвердженого загальними зборами учасників СТОВ «Ф-МАТІС» 20.07.2017 у новій редакції, зокрема:

- статуту СТОВ «Ф-МАТІС», затвердженого загальними зборами учасників СТОВ «Ф-МАТІС» 20.07.2017 у новій редакції;

- реєстру нотаріальних дій, в якому виконано запис за №7598, в частині виконання такого запису;

- документів, які посвідчують особу, що були надані приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 для посвідчення статуту СТОВ «Ф-МАТІС»;

- витягу про реєстрацію про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей щодо вчинення нотаріальної дії за №7598.

- документів щодо сплати вказаних послуг приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8

3. Документації, яка стосуються прийняття на депозитний рахунок від ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), грошових коштів в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2), за договором купівлі продажу частки засновника у статутному капіталі СТОВ «Ф-МАТІС» від 20.07.2016, відповідно листа приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1229/02-23 від 25.07.2016, зокрема:

- листа приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1229/02-23 від 25.07.2016

- заяв з приводу прийняття на депозитний рахунок від ОСОБА_7, грошових коштів в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_1;

- документів, які посвідчують особу, що були надані приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 для прийняття на депозитний рахунок від ОСОБА_7, грошових коштів в сумі 5 000 гривень 60 копійок для передачі ОСОБА_1;

- інформації щодо отримання (зняття, повернення) грошових коштів в сумі 5 000 гривень 60 копійок, за договором купівлі продажу частки засновника у статутному капіталі СТОВ «Ф-МАТІС» від 20.07.2016;

- документів щодо сплати вказаних послуг приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8, тощо

- реєстру надання вказаних послуг приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8, в частині виконання відповідних записів, тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8, як володілець документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку С.М., а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк