Ухвала суду № 68145854, 08.08.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

08.08.2017

Справа № 642/4477/16-к

Провадження №1кс/642/1264/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Скляренко С.О., за участю секретаря Антоненко Н.А., прокурора Хірного В.О., представника Департаменту інфраструктури Харківської міської ради Козака І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковника поліції Ніколаєнка П.О. по кримінальному провадженню № 42016221090000115 від 10.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковник поліції Ніколаєнко П.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Холодногірським відділом поліції ГУ НП в Харківській області розслідується кримінальне провадження за № 42016221090000115 від 10.06.2016 за фактом розкрадання бюджетних коштів та внесення недостовірних відомостей у податкову звітність при проведенні робіт для КП «Харківський метрополітен» код за ЄДРПОУ 04805918 ( м. Харків вул. Різдвяна 29а) та ТОВ «Турнікет» код за ЄДРПОУ 38494773 ( м. Харків вул. Різдвяна 29а), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що роботи для КП «Харківський метрополітен» ( м. Харків вул. Різдвяна 29а) співробітниками ТОВ «Турнікет» ( м. Харків вул. Різдвяна 29а) фактично не виконувалися, або виконувалися за ціною значно завищеною ніж ринкова. Крім цього, встановлено, що з вересня 2015 по травень 2016 КП «Харківський метрополітен» за завищеною ціною, ніж ринкова, у приватних комерційних структур (ТОВ «Турнікет» та інші) придбано автоматизовану систему оплати проїзду в метрополітені на суму понад 9 млн. грн., яку в подальшому встановлено, проведено її монтаж та до теперішнього часу проводиться технічне обслуговування.

По кримінальному провадженню призначено проведення судової-товарознавчої експертизи для встановлення ринкової вартості автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені.

Згідно відповіді КП «Харківський метрополітен» будь-які документи будуть надані слідству лише на підставі ухвали слідчого судді.

Документи бухгалтерського обліку між КП «Харківський метрополітен» та суб'єктами господарювання (ТОВ "Турнікет-М" ТОВ «Абсолют СМК», ТОВ «Твінкам ТК», ТОВ «ХСК Моноліт», ТОВ «ХСК Ракурс», ПП «Модулор Сервіс», ТОВ «Бігторнадо», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «АТК Дріада», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Орлан Актив» здійснювали безтоварні операції з продажу різноманітних товарів та послуг з підприємствами реального сектору економіки ТОВ «Акін-М» (код ЄДРПОУ 36455491), ТОВ Фірма «Апрель» (код ЄДРПОУ 30426821), ТОВ «Делтана» (код ЄДРПОУ 32235849), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «Компані «Плазма» (код ЄДРПОУ 36226451), ТОВ «Астер -М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Гроут» (код ЄДРПОУ 35073748), ТОВ «Чермет Харків» (код ЄДРПОУ 36455308), ТОВ «Торгівельний будинок «Украбразив» (код ЄДРПОУ 38634063), ПП Фірма «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470), ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Строй-Сіті» (код ЄДРПОУ 33901987), ТОВ «Альянс С» (код ЄДРПОУ 34312449) за період з 01.01.2015 по 24.07.2017) пов язані із придбанням, монтажем та обслуговуванням автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені необхідні для проведення економічної експертизи та підтвердження або спростування факту розкрадання бюджетних коштів та внесення недостовірних відомостей у податкову звітність при проведенні робіт для КП «Харківський метрополітен».

Без зазначених документів неможливе подальше досудове розслідування. Відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначене наступне. Для проведення економічних експертиз експерту надаються оригінали документів.

З огляду на те, що необхідні документи перебувають у володінні ХМР (КП «Харківський метрополітен» є структурним підрозділом Департаменту інфраструктури ХМР) та слідчий вважає встановленою наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника КП «Харківський метрополітен», Департаменту інфраструктури та ХМР, а крім того, без зазначених документів неможливе подальше досудове розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Ніколаєнку П.О. документи бухгалтерського обліку у КП «Харківський метрополітен» код за ЄДРПОУ 04805918 ( Департамент інфраструктури ХМР), а саме бухгалтерські документи, які складалися між КП «Харківський метрополітен» та суб`єктами господарювання:ТОВ "Турнікет-М" код за ЄДРПОУ 38494773, ТОВ «Абсолют СМК», ТОВ «Твінкам ТК», ТОВ «ХСК Моноліт», ТОВ «ХСК Ракурс», ПП «Модулор Сервіс», ТОВ «Бігторнадо», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «АТК Дріада», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Орлан Актив», ТОВ «Акін-М» (код ЄДРПОУ 36455491), ТОВ Фірма «Апрель» (код ЄДРПОУ 30426821), ТОВ «Делтана» (код ЄДРПОУ 32235849), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «Компані «Плазма» (код ЄДРПОУ 36226451), ТОВ «Астер -М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Гроут» (код ЄДРПОУ 35073748), ТОВ «Чермет Харків» (код ЄДРПОУ 36455308), ТОВ «Торгівельний будинок «Украбразив» (код ЄДРПОУ 38634063), ПП Фірма «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470), ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Строй-Сіті» (код ЄДРПОУ 33901987), ТОВ «Альянс С» (код ЄДРПОУ 34312449) за період з 01.01.2015 по 24.07.2017 у Харківській міській раді за адресою: м. Харків майдан Конституції, б. №7; Усі документи бухгалтерського обліку ( паспортні, технічні, електротехнічні, тощо) пов`язані із придбанням автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені, її монтажем та технічним обслуговуванням у КП «Харківський метрополітен» за період з 01.01.2015 по 24.07.2017 у Харківській міській раді за адресою: м. Харків майдан Конституції, б. №7 На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без представників КП «Харківський метрополітен», Департаменту інфраструктури ХМР, ТОВ "Турнікет-М", ТОВ «Абсолют СМК», ТОВ «Твінкам ТК», ТОВ «ХСК Моноліт», ТОВ «ХСК Ракурс», ПП «Модулор Сервіс», ТОВ «Бігторнадо», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «АТК Дріада», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Орлан Актив», ТОВ «Акін-М» (код ЄДРПОУ 36455491), ТОВ Фірма «Апрель» (код ЄДРПОУ 30426821), ТОВ «Делтана» (код ЄДРПОУ 32235849), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «Компані «Плазма» (код ЄДРПОУ 36226451), ТОВ «Астер -М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Гроут» (код ЄДРПОУ 35073748), ТОВ «Чермет Харків» (код ЄДРПОУ 36455308), ТОВ «Торгівельний будинок «Украбразив» (код ЄДРПОУ 38634063), ПП Фірма «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470), ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Строй-Сіті» (код ЄДРПОУ 33901987), ТОВ «Альянс С» (код ЄДРПОУ 34312449).

Представник Департаменту інфраструктури Харківської міської ради Козак І.В. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи не перебувають у володінні Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, оскільки КП «Харківський метрополітен» є окремою юридичною особою.

Суд, вислухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання, думку представника Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначені у клопотанні документи, не перебувають у володінні Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, пл.. Конституції, 7, підстави для задоволення даного клопотання відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковника поліції Ніколаєнка П.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О.Скляренко