Ухвала суду № 68145708, 28.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14511/16-к

н/п 1-кс/640/6140/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В. по кримінальному провадженню №12015220490005266 від 29.10.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

25.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Вітром Д.В., про надання тимчасового доступу до документів Харківського обласного державного нотаріального архіву, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біблика, 18, а саме до: посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_3 довіреностей ОСОБА_4 07.02.2007 за р. № 87, 08.02.2007 за р. № 90, 06.03.2007 за р. № 366, 30.05.2007 за р. № 1208, 30.07.2007 за р. № 1925, 04.09.2007 за р. № 2197, 02.11.2007 за р. № 2873, 07.11.2007 за р. № 2898, 14.11.2007 за р. № 2953, 05.12.2007 за р. № 3213, 04.02.2008 за р.№329, 11.04.2008 за р. № 1277, 26.05.2008 за р. № 1749, 10.07.2008 за р. № 2406, 24.07.2008 за р. № 2626, 16.09.2008 за р. № 2978; довіреностей ОСОБА_5 07.02.2007 за р. № 85, 23.04.2007 за р. № 780, 30.05.2007 за р. № 1206, 11.06.2007 за р. № 1349, 05.09.2007 за р.№2231, 11.10.2007 за р. № 2662, 02.06.2008 за р. № 1870, 26.06.2008 за р. № 2211, 17.07.2008 за р. № 2532, 12.11.2008 за р.р. № № 3391, 3393, 02.04.2009 за р. № 591, 29.07.2009 за р. № 1430, 26.03.2010 за р. № 470, 18.10.2010 за р. № 1491, 16.05.2011 за р.р. № № 679, 683, 25.05.2011 за р. № 754; довіреностей ОСОБА_6 20.02.2007 за р. № 215, 31.10.2007 за р.№ 2865, 09.07.2008 за р. № 2399, 02.10.2008 за р. № 3124, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №12015220490005266, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 29.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні (м. Харків) ПАТ «Укрсоцбанк» про неправомірні дії засновників та посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой», які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку.

Під час досудового розслідування встановлено, що Банк звернувся до правоохоронних органів із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб та засновників ТОВ «Інтерснабстрой» (код 24661232) ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, які 16.02.2015 року шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ «Будпобудсервіс» (код 32083334), шахрайським шляхом в змові з третіми особами здійснили незаконні дії щодо відчуження за заниженою вартістю та привласнення нерухомого майна ТОВ «Інтерснабстрой», яке знаходилось у заставі ПАТ «Укрсоцбанк», в наслідок чого завдали ПАТ «Укрсоцбанк» матеріального збитку і позбавили законного права отримати грошові кошти, відповідно до оцінки договору іпотеки, у розмірі 2081002,46 доларів США (на момент укладання іпотечного договору еквівалент 10238740,20 гривень), від продажу заставного майна.

13.10.2008 згідно Генерального договору №805/6/18/8-135 ПАТ «Укрсоцбанк», що є правонаступником за всіма правами та обов'язками Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», ОСОБА_5 надані кредитні кошти у сумі 1200000 доларів США з кінцевим терміном погашення заборгованості 12.10.2018 року. 13.10.2008 між сторонами укладено Додаткову угоду №1 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 297574,83долари США. 13.10.2008. між сторонами укладено Додаткову угоду №2 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 902425 долари США.

В якості забезпечення виконання ОСОБА_5 зобов'язань, щодо погашення Договору кредиту, між Банком та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, в особі директора ОСОБА_6, укладено договір іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за №1767, згідно якого було передано Банку в іпотеку: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8-:-66-12, 66-17, 66-17а, 66-18 в літері «А-5», загальною площею 421,2 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що належать іпотекодавцю на праві приватної власності.

ОСОБА_5 від прийнятих на себе зобов'язань щодо погашення договору кредиту ухилявся, станом на 08.10.2015 загальна сума заборгованості за договором кредиту №805/6/18/8-135 від 13.10.2008 становить 52202252,55 грн. Рішеннями від 18.05.2010 №57/39-10 господарського суду Харківської області, що змінено частково постановою від 09.10.2012 №57/39-10 Харківського апеляційного господарського суду, за позовом Банку звернуто стягнення на предмет іпотеки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1; надано право Банку продати предмет іпотеки будь якій особі за початковою ціною у розмірі 10238740,20 гривень, в рахунок погашення кредитної заборгованості, шляхом застосування процедури продажу, встановленою ст.38 ЗУ «Про іпотеку».

Незважаючи на те, що кредитний договір не погашений, іпотечний договір є дійсним, і жодних документів про погашення заборгованості ОСОБА_5 ПАТ «Укрсоцбанк» нікому не надавав, рішенням господарського суду Харківської області від 12.05.2015 по справі №922/2615/15 визнано дійсним Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху №66-1-:-66-12, 66-14-:-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, від 16.02.2015, який укладений між ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334, та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, та визнано право власності на зазначені нежитлові приміщення за ТОВ «Будпобутсервіс». У відповідності до даного рішення суду керівником ТОВ «Інтерснабстрой» ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу від 16.02.2015. Актом прийому-передачі від 16.02.2015 ТОВ «Інтерснабстрой» передало, а ТОВ «Будпобутсервіс» прийняло дані нежитлові приміщення.

Згідно із постановою Харківського апеляційного господарського суду від 25.01.2016 за скаргою ПАТ «Укрсоцбанк» рішення господарського суду Харківської області від 12.05.2015 про визнання дійсним договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладеного між ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334, та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, та визнання права власності на зазначені нежитлові приміщення скасовано.

Однак ще 06.07.2015 ТОВ «Будпобутсервіс» продало нежитлові приміщення 1-го поверху №66-1-66- 12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, гр. ОСОБА_8

Крім того, згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у теперішній час право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху №66-1-:-66-12, 66-14-:-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВК ЕКО-ОІЛ», код ЄДРПОУ 38493041, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_1, виданого 09.11.2015 Харківським міським управлінням юстиції за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором Харківського міського управління юстиції ОСОБА_9

На даний час кредитний договір не погашений, іпотечний договір є дійсним, і жодних документів про погашення заборгованості ОСОБА_5 ПАТ «Укрсоцбанк» не направляв. Однак у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна вилучена заборона накладена ПАТ «Укрсоцбанк» у зв'язку з укладенням договору іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008 року. У Державному реєстрі іпотек вилучено запис про іпотеку накладену ПАТ «Укрсоцбанк» у зв'язку з укладенням договору іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008 року.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, для чого необхідні документи в оригіналах зі зразками підписів ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Згідно витягів з реєстру довіреностей зазначені особи неодноразово посвідчували свої довіреності у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Так, нотаріусом ОСОБА_3 були посвідчені довіреності ОСОБА_4 07.02.2007 за р.№87, 08.02.2007 за р. № 90, 06.03.2007 за р. № 366, 30.05.2007 за р. № 1208, 30.07.2007 за р.№ 1925, 04.09.2007 за р. № 2197, 02.11.2007 за р. № 2873, 07.11.2007 за р. № 2898, 14.11.2007 за р. № 2953, 05.12.2007 за р. № 3213, 04.02.2008 за р. № 329, 11.04.2008 за р.№1277, 26.05.2008 за р. № 1749, 10.07.2008 за р. № 2406, 24.07.2008 за р. № 2626, 16.09.2008 за р. № 2978; ОСОБА_5 07.02.2007 за р. № 85, 23.04.2007 за р. № 780, 30.05.2007 за р. № 1206, 11.06.2007 за р. № 1349, 05.09.2007 за р. № 2231, 11.10.2007 за р.№2662, 02.06.2008 за р. № 1870, 26.06.2008 за р. № 2211, 17.07.2008 за р. № 2532, 12.11.2008 за р.р. № № 3391, 3393, 02.04.2009 за р. № 591, 29.07.2009 за р. № 1430, 26.03.2010 за р. № 470, 18.10.2010 за р. № 1491, 16.05.2011 за р.р. № № 679, 683, 25.05.2011 за р. № 754; ОСОБА_6 20.02.2007 за р. № 215, 31.10.2007 за р. № 2865, 09.07.2008 за р. № 2399, 02.10.2008 за р. № 3124.

У Єдиному реєстрі нотаріусів України інформація щодо нотаріуса ОСОБА_3 відсутня, у зв'язку із чим посвідчені ним документи повинні бути переданим до нотаріального архіву.

Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вищевказані довіреності, які є в приміщеннях Харківського обласного державного нотаріального архіву, м. Харків, вул. Біблика, 18, мають суттєве значення для встановлення істини у справі у зв'язку із необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, і отримати їх у інший спосіб неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Харківського обласного державного нотаріального архіву, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Харківського обласного державного нотаріального архіву, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення судової почеркознавчої експертизи; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В. по кримінальному провадженню №12015220490005266 від 29.10.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу Харківського обласного державного нотаріального архіву, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біблика, 18, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Я.В. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_3 довіреностей ОСОБА_4 07.02.2007 за р. № 87, 08.02.2007 за р. № 90, 06.03.2007 за р. № 366, 30.05.2007 за р. № 1208, 30.07.2007 за р. № 1925, 04.09.2007 за р. № 2197, 02.11.2007 за р. № 2873, 07.11.2007 за р. № 2898, 14.11.2007 за р. № 2953, 05.12.2007 за р. № 3213, 04.02.2008 за р.№329, 11.04.2008 за р. № 1277, 26.05.2008 за р. № 1749, 10.07.2008 за р. № 2406, 24.07.2008 за р. № 2626, 16.09.2008 за р. № 2978; довіреностей ОСОБА_5 07.02.2007 за р. № 85, 23.04.2007 за р. № 780, 30.05.2007 за р. № 1206, 11.06.2007 за р. № 1349, 05.09.2007 за р.№2231, 11.10.2007 за р. № 2662, 02.06.2008 за р. № 1870, 26.06.2008 за р. № 2211, 17.07.2008 за р. № 2532, 12.11.2008 за р.р. № № 3391, 3393, 02.04.2009 за р. № 591, 29.07.2009 за р. № 1430, 26.03.2010 за р. № 470, 18.10.2010 за р. № 1491, 16.05.2011 за р.р. № № 679, 683, 25.05.2011 за р. № 754; довіреностей ОСОБА_6 20.02.2007 за р. № 215, 31.10.2007 за р.№ 2865, 09.07.2008 за р. № 2399, 02.10.2008 за р. № 3124.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Я.В. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Харківського обласного державного нотаріального архіву, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біблика, 18, а саме до посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_3 довіреностей ОСОБА_4 07.02.2007 за р. № 87, 08.02.2007 за р. № 90, 06.03.2007 за р. № 366, 30.05.2007 за р. № 1208, 30.07.2007 за р. № 1925, 04.09.2007 за р. № 2197, 02.11.2007 за р. № 2873, 07.11.2007 за р. № 2898, 14.11.2007 за р. № 2953, 05.12.2007 за р. № 3213, 04.02.2008 за р.№329, 11.04.2008 за р. № 1277, 26.05.2008 за р. № 1749, 10.07.2008 за р. № 2406, 24.07.2008 за р. № 2626, 16.09.2008 за р. № 2978; довіреностей ОСОБА_5 07.02.2007 за р. № 85, 23.04.2007 за р. № 780, 30.05.2007 за р. № 1206, 11.06.2007 за р. № 1349, 05.09.2007 за р.№2231, 11.10.2007 за р. № 2662, 02.06.2008 за р. № 1870, 26.06.2008 за р. № 2211, 17.07.2008 за р. № 2532, 12.11.2008 за р.р. № № 3391, 3393, 02.04.2009 за р. № 591, 29.07.2009 за р. № 1430, 26.03.2010 за р. № 470, 18.10.2010 за р. № 1491, 16.05.2011 за р.р. № № 679, 683, 25.05.2011 за р. № 754; довіреностей ОСОБА_6 20.02.2007 за р. № 215, 31.10.2007 за р.№ 2865, 09.07.2008 за р. № 2399, 02.10.2008 за р. № 3124, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.08.2017 року.

Роз'яснити Харківському обласному державному нотаріальному архіву, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.