Ухвала суду № 68145335, 07.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8239/17

Провадження № 1-кс/428/3744/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скрипник Н.В., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепи Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скрипник Н.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скрипник Н.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370002289 від 01.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2017 до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області з заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що невстановлена особа 31.07.2017 шахрайським шляхом, заволоділа з його банківської картки «Ощадбанк» грошовими коштами в розмірі 6000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 31.07.2017 приблизно о 18:50 год. йому на номер мобільного телефону НОМЕР_1 заблокована. Він подзвонив за номером мобільного телефону, який був зазначений в повідомленні - НОМЕР_2 На дзвінок відповів чоловік, який представився співробітником «Ощадбанку». У розмові вказаний чоловік повідомив йому, що в зв'язку з кібер-атаками потрібно оновлювати захист карти. Зазначений чоловік сказав, що зараз йому на номер мобільного телефону прийдуть смс-повідомлення з кодом, який необхідно повідомити йому. Він відключився, тому що стали приходити смс-повідомлення. Після цього йому з номера мобільного телефону НОМЕР_3 знову подзвонив чоловік, якому він повідомив код з смс-повідомлення. Після цього йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з його карти зняті гроші в сумі 6000 грн. Він подзвонив до «Ощадбанку» та заблокував свою карту.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 31.07.2017 по 02.08.2017 про рух коштів по рахунку і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, із можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 01.08.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370002289 від 02.08.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання філіалом АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки враховуючи положення п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у відповідності до вимог ч.3 ст.95 ЦК України філіал не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого філіалу є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скрипник Н.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Скрипник Ніні Володимирівні, а також старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Луганській області Кривонос Володимиру Володимировичу, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Расінчуку Миколі Миколайовичу, старшим оперуповноваженим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області: Талдонову Євгену Миколайовичу, Герасименку Олександру Володимировичу, Мерщанському Роману Ігоревичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 31.07.2017 по 02.08.2017 з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому були зняті грошові кошти;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_4 послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін