Ухвала суду № 68142550, 16.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/10043/17

Провадження №1-кс/200/5982/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції Карнаушенко А.А. по кримінальному провадженню № 12017040000000041 від 16.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що організована злочинна група у складі службових осіб Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області вступивши в злочинну змову з суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: з ТОВ «МН - Строй» (код ЄДРПОУ 35607571) та ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні робіт пов'язаних з реконструкції та ремонту доріг, будівель та інше. При цьому також встановлено, що в 2016 році для розтрати бюджетних коштів службовими особами Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області використовувались приватні підприємства, а саме: ТОВ «МН - Строй» (код ЄДРПОУ 35607571), ТОВ «БК «Січеслав» (код ЄДРПОУ 335766615), в подальшому увійшовши в злочину змову з посадовими особами фіктивного підприємства, перерахували бюджетні кошти в сумі 4 000 000 гривень на фіктивне підприємство, а саме: ТОВ «Фута» (код ЄДРПОУ 39484059) для подальшого їх «конвертування» в готівку. Таким чином встановлені непоодинокі факти розкрадання бюджетних коштів через програму держзакупівлі посадовими особами Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 05520750), в тому числі шляхом перерахування бюджетних коштів на фіктивні підприємства для подальшого їх «конвертування» в готівку. Разом із цим в ході досудового розслідування встановлено, що до складу організованої злочинної групи в ходить директор ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січелав» (код ЄДРПОУ 35607571) - ОСОБА_2. Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січелав» (код ЄДРПОУ 35607571) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що у ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січелав» (код ЄДРПОУ 35607571) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, відкрито рахунок: № 26004050262819 по якому перераховувались грошові кошти. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та інше, враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов»язати керівника ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Карнаушенку Алану Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000000041 - слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Томілку Дмитру Сергійовичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Давидюку Денису Анатолійовичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Залуському Роману Валерійовичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Костенку Андрію Дмитровичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області раднику юстиції Семенюку Олексію Валерійовичу, іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017040000000041, а також у порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів з правом на вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «БК «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) рахунку № 26004050262819, а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «БК «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «БК «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 16.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко