Ухвала суду № 68141809, 25.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12717/17-к

1-кс-10446/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., при секретарі Трофимчук К.О., за участі: старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Кабаєва В.М., захисника Афендулової М.Г., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєва Віталія Миколайовича про здійснення спеціального досудового розслідування щодо

ОСОБА_3,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_3, у кримінальному провадженні № 52016000000000370 від 17 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєва В.М. про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000370 від 17.10.2016 стосовно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчої групи Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 52016000000000370 від 17.10.2016 за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, у листопаді 2015 року, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-ІV від 15.05.2003, вчинив фіктивне підприємництво шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротехбуд», код ЄДРПОУ 32207105 (далі - ТОВ «Агротехбуд»), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 480 014 016, 62 грн., які були виділені Україні за схемою екологічних (зелених) інвестицій в якості компенсації продажу одиниць установленої кількості (ОУК) викидів парникових газів від японських компаній, згідно Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

22.07.2016 детективом Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєвим В.М., за погодженням з начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

01.09.2016 детективом Національного антикорупційного бюро України Кабаєвим В.М. винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 в розшук та заведено ОРС категорії «Розшук».

У ході досудового розслідування встановлено, що усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та невідворотність покарання за вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_3, з метою уникнення кримінальної відповідальності, 07.02.2016 року виїхав з території України.

Відповідно до даних з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно - телекомунікаційної системи контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», доступ до якої надано згідно Угоди від 29.08.2015 про інформаційне співробітництво та організацію взаємодії, укладеної між Державною прикордонною службою України та Національним антикорупційним бюро України, ОСОБА_3 07.02.2016 року залишив територію України в пункті пропуску через державний кордон «Гоптівка» в напрямку Російської федерації та до теперішнього часу на територію України не повертався.

У зв'язку з викладеним, через те що, ОСОБА_3 переховується від органу досудового розслідування, повідомлення про підозру, яке було складено 22.07.2016, відповідно до вимог ч.1 ст.278 КПК України, було вручено підозрюваному у порядку ст.135 КПК України.

Одночасно з цим слід зазначити, що на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України, за посиланням https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-rozshukuye-pidozryuvanyh-u-kryminalnomu-provadzhenni-shchodo-zamahu-na-roztratu, розміщено інформацію про розшук ОСОБА_3, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Також, за останнім відомим місцем проживання ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1, неодноразово надсилалися повістки про виклик для допиту у кримінальному провадженні, однак ОСОБА_3 жодного разу не з'явився та про поважні причини своєї неявки не повідомляв.

Також, слідством встановлено, що для виїзду на територію проведення АТО ОСОБА_3 було отримано дозвіл для переміщення, який зареєстровано у відповідному реєстрі. Так, згідно даних реєстру дозволів на переміщення осіб в районі проведення АТО, ОСОБА_3 вказав номер телефону НОМЕР_1, який він використовує. Згідно матеріалів деталізації телефонних з'єднань, встановлено, що з 10.02.2016 ОСОБА_3 перебуває в м. Донецьк.

Відповідно до Розпорядження КМУ від 2 грудня 2015 р. № 1275-р. м. Донецьк входить до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція.

Так, відповідно до розпорядження КМУ від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» місто Алчевськ відноситься до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Перераховані вище обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_3 достеменно відомо про здійснення Національним антикорупційним бюро України щодо нього, як підозрюваного, досудового розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000370 від 17.10.2016. Також вказані обставини свідчать про переховування ОСОБА_3 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного Афендулова М.Г., якого призначено для здійснення захисту у кримінальному провадженні за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у м. Києві, у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ухилення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності та те, що він не набув статусу підозрюваного.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Встановлено, що у провадженні слідчої групи Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 52016000000000370 від 17.10.2016 за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Як вбачається з наданих матеріалів, 22.07.2016 детективом Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєвим В.М., за погодженням з начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

01.09.2016 детективом Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєвим В.М. винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_3

Виходячи з фактичних даних, що містяться в матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про достатність доказів обвинувачення для початку спеціального розслідування в кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Крім того, у зв'язку із відсутністю ОСОБА_3 за місцем проживання та реєстрації, а також отриманою інформацією про перебування останнього в м. Донецьк, в зоні проведення АТО, останньому вручено повідомлення про підозру у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом спосіб для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

З доданих до матеріалів клопотання додатків вбачається, що повідомлення про підозру ОСОБА_3 було вручено у передбачений законом спосіб.

У зв'язку з цим, ОСОБА_3 набув статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим оголошений в розшук.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність усіх правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52016000000000370 від 17.10.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Керуючись статтями 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєва Віталія Миколайовича про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52016000000000370 від 17 жовтня 2016 року щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_3, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: