Ухвала суду № 68139675, 02.08.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5199/17

пр.№ 1-кс/464/1376/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судового засідання Янишин М.Б., прокурора Бойко Р.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області Полуйко Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області Полуйко Н.В. у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017140070001798 від 31 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 Бойко Р.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» (МФО: 322001) за адресою філії: м.Львів, вул.Федьковича, 51, зокрема: юридичної справи ТзОВ «Сфінкс-Плюс (ідентифікаційний код юридичної особи № 23950715) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3; повного руху коштів ТзОВ «Сфінкс-Плюс під керівництвом ОСОБА_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 12.05.2008 по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 20.03.2017 невідома особа, шляхом обману, під приводом оренди незаконно заволоділа інструментами ОСОБА_4, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 53 700 грн. За даним фактом 31.05.2017 СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 - ФОП «ОСОБА_4.», який займається наданням в оренду будівельних матеріалів та орендує приміщення для здійснення своєї підприємницької діяльності у АДРЕСА_1, вказав, що у вказане офісне приміщення прийшов невідомий останньому чоловік, який представився керівником ТзОВ «Сфінкс-Плюс» на ім'я ОСОБА_3, який цікавився орендою будівельного інструменту, та з яким в подальшому ОСОБА_4 уклав договір № 200317 від 20.03.2017 про надання будівельних матеріалів в оренду. В подальшому ОСОБА_3 24.03.2017 та 27.03.2017 отримував в оренду будівельні інструменти, які повинен повернути 30.03.2017, однак не повернув. Згідно відповіді з Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області було встановлено, що з 07.05.1997 зареєстровано ТзОВ «Сфінкс-Плюс» (податковий номер 23950715), під керівництвом ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. № НОМЕР_1), види діяльності за кодами з КВЕД: 47.54. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ «Сфінкс-Плюс» під керівництвом ОСОБА_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2) для здійснення господарської діяльності користується рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ «Універсал банк» (МФО: 322001). В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 та здійснених по ньому операцій ТзОВ «Сфінкс-Плюс під керівництвом ОСОБА_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2), зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, наказів про призначення посадових осіб, статутних, установчих документів, копії свідоцтва про реєстрацію, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, заяв на отримання чекової книжки, угод про касове обслуговування, платіжних доручень про перерахунок грошових коштів по рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», повного руху коштів по рахунку, наявних в ПАТ «Універсал банк» (МФО: 322001). З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Універсал банк» (МФО: 322001), а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку. Інформація та документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ «Сфінкс-Плюс під керівництвом ОСОБА_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2) в ПАТ «Універсал банк» (МФО: 322001) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені фінансово-господарські операції та рух коштів по рахунку, необхідні для розслідування вказаного провадження. Документи та інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку ТзОВ «Сфінкс-Плюс під керівництвом ОСОБА_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2) в ПАТ «Універсал банк» (МФО: 322001) дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ «Універсал банк» (МФО: 322001) щодо відкриття ТзОВ «Сфінкс-Плюс під керівництвом ОСОБА_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2) та проведених фінансово-господарських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

У суді прокурор клопотання підтримала та просить таке задоволити.

Представник ПАТ «Універсал банк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора у підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та прокурором у суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області Полуйко Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області Полуйко Надії Володимирівні, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» (МФО: 322001) за адресою філії: м.Львів, вул.Федьковича, 51, зокрема: юридичної справи ТзОВ «Сфінкс-Плюс (ідентифікаційний код юридичної особи № 23950715) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3; повного руху коштів ТзОВ «Сфінкс-Плюс під керівництвом ОСОБА_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 12.05.2008 по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, з можливістю їх вилучення.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «Універсал Банк» (МФО: 322001, адреса: м.Львів, вул.Федьковича, 51).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка