Ухвала суду № 68139025, 01.08.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/764/17

Провадження № 1-кс/324/349/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000501 від 18.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.192 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.192 КК України, про зобовязання приватного нотаріуса ОСОБА_3 (свідоцтво №2787), місцезнаходження: 49107, АДРЕСА_1, надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, які були підставами для проведення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за №№ 1289-1290, а саме: здійснення засвідчувального напису, згідно з яким вказаний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у Протоколі №1/17 загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП», які зроблено у присутності зазначеного нотаріусу, та №№ 1291-1292 від 20.04.2017 року, а саме здійснення засвідчувального напису, згідно з яким вказаний нотаріус засвідчила справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які зроблено в її присутності в Статуті ТОВ «ОМЗ ГРУП» (нова редакція) 2017 року, з можливістю зняття з них копій, що перебувають у володіння зазначеної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.04.2017 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, підробила та подала завідомо підроблені офіційні документи до державного реєстратора щодо продажу ОСОБА_4 65% статутного фонду ТОВ «ОМЗ ГРУП» ОСОБА_6, на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін щодо юридичної особи, а саме виключення ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» і включення до його складу ОСОБА_6 з часткою в статутному фонді 65%. В результаті цього ОСОБА_4 була завдана майнова шкода.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.192 КК України.

Постановою начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 від 24.06.2017 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_8 Старшим слідчої групи призначено старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він є власником 65% статутного капіталу ТОВ «ОМЗ ГРУП» та є засновником вказаного товариства. 23.04.2017 року він дізнався, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань20.04.2017 року внесені зміни щодо передачі права власності на вказану частку у статутному капіталі зазначеного товариства на підставі договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі «ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, однак вказаний договір він не укладав та 20.04.2017 року знаходився за межами України, таким чином вважає, що його підпис у вказаному договорі підроблений невстановленими особами.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 08.06.2017 року, яка працює державним реєстратором Пологівської РДА, вбачається, що на території Пологівського району Запорізької області було зареєстроване ТОВ «ОМЗ ГРУП», станом на травень 2017 року учасниками вказаного товариства було дві особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Приблизно 24.04.2017 року їй на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_4, який повідомив про те, що йому відомо щодо подачі документів реєстратору для внесення змін до реєстру, які стосуються зміни складу засновників ТОВ «ОМЗ ГРУП», при цьому ОСОБА_4 повідомив, що ніяких документів він не підписував. Реєстраційна справа ТОВ «ОМЗ ГРУП» зберігається в Пологівській РДА Запорізької області. 03.05.2017 року були отримані документи з Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради для доручення їх до реєстраційної справи ТОВ «ОМЗ ГРУП», серед яких був протокол загальних зборів засновників вказаного товариства з наявними підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Вказані підписи були нотаріально засвідчені, а також був договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі з підписом ОСОБА_4 та третьою особою. Оскільки ОСОБА_4 повідомив, що документи ним не підписувалися, вона вирішила звернутися до поліції щодо перевірки їх справжності.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ОМЗ ГРУП» як юридична особа зареєстроване 21.06.2007 року. Розмір статутного капіталу складав 40000грн. та був сформований 21.06.2008 року. Єдиним учасником та керівником даного підприємства був ОСОБА_4 18.10.2016 року було прийнято рішення про призначення керівником та підписантом товариства ОСОБА_5, який і являється керівником до теперішнього часу, про що 19.10.2016 року були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах (зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів). Після цього, 03.02.2017 року загальними зборами учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» було прийнято рішення відступити належну ОСОБА_4 частину частки в статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» у розмірі 35% за ціною 14000грн. ОСОБА_5 і затверджено новий склад учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП», а саме ОСОБА_4 з розміром частки 65% та ОСОБА_5 з розміром частки 35%. Про це відповідні відомості були внесені в статут товариства та проведена їх державна реєстрація. 20.04.2017 року було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» в розмірі 65%, що належала ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 В той же день було складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП», згідно з яким було передано частку в розмірі 65% статутного капіталу, належну ОСОБА_4, новому учаснику ОСОБА_6, повністю виключивши ОСОБА_4 з переліку учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП». Як стверджує допитаний в якості свідка ОСОБА_4, вказаний договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» він не підписував, на загальних зборах учасників 20.04.2017 року він присутній не був та не давав своєї згодина продаж належної йому частки в розмірі 65%.

08.06.2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 06.06.2017 року працівниками поліції було здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ОМЗ ГРУП», що перебуває у володінні реєстраційної служби Пологівської РДА. В результаті вивчення даної справи було встановлено, що в Протоколі №1/17 загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року мається засвідчуваний підпис приватного нотаріуса ОСОБА_3 від 20.04.2017 року, згідно з яким вказаний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які зроблено у присутності нотаріусу та зареєстровано в реєстрі за №№1289-1290. Засвідчувальний напис підписано приватним нотаріусом ОСОБА_3 та скріплено відповідною печаткою із зображенням ОСОБА_10 України. Також засвідчувальний напис від 20.04.2017 року нотаріуса ОСОБА_3 мається і в статуті ТОВ «ОМЗ ГРУП» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, згідно з яким приватний нотаріус ОСОБА_3 засвідчила справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які зроблено в її присутності, та зареєстровано в реєстрі за №№ 1291-1292. Засвідчувальний напис підписано приватним нотаріусом ОСОБА_3 та скріплено відповідною печаткою із зображенням ОСОБА_10 України. В усіх випадках, як зазначено в засвідчувальних написах, особи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які підписали документи, встановлено, їх дієздатність перевірено.

В клопотанні старшим слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 також зазначено, що для встановлення факту підробки Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, Статуту ТОВ «ОМЗ ГРУП» в новій редакції, затвердженій Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, засвідчувальні написи підписів ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, зроблені приватним нотаріусом ОСОБА_3 та зареєстрованих в реєстрі за №№1289-1290 та №№ 1291-1292 від 20.04.2017 року, а також для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення оригінали документів в друкованому вигляді, які були підставами для проведення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за №№ 1289-1290 та №№ 1291-1292 від 20.04.2017 року, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про неможливість іншими способами встановити інформацію щодо причетності приватного нотаріуса ОСОБА_11 чи інших осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, можливості ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 (свідоцтво №2787) за адресою: 49107, м.Дніпро, пр-т Гагаріна, 171/3.

В судове засідання приватний нотаріус ОСОБА_3 не зявилася, про причини неявки суд не повідомила, про час і місце розгляду справи повідомлялася належним чином.

В судовому засіданні прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 подане клопотання підтримала, просить його задовольнити. Отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів прокурор обґрунтовує необхідністю встановлення факту підробки Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, Статуту ТОВ «ОМЗ ГРУП» в новій редакції, затвердженій Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, засвідчувальні написи підписів ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, зроблені приватним нотаріусом ОСОБА_3 та зареєстрованих в реєстрі за №№1289-1290 та №№ 1291-1292 від 20.04.2017 року. В судовому засіданні прокурор також повідомила, що 03.07.2017 року за фактом незаконного позбавлення ОСОБА_4 належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» в розмірі 65%, чим йому було заподіяно значну майнову шкоду шляхом обману, органом досудового розслідування внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України. Постановою прокурора від 03.07.2017 року обєднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 року, №12017080320000658 від 03.07.2017 року, обєднаному провадженню присвоєно №12017080320000501, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення були вчинені однією особою.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст.163 ч ч.5, 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_4 кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.358, ч.1 ст.192 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, які були підставами для проведення нотаріальних дій, що зазначені в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 (свідоцтво №2787) за адресою: 49107, м.Дніпро, пр-т Гагаріна, 171/3. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом нотаріальну таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Приватному нотаріусу ОСОБА_3 (свідоцтво №2787) місцезнаходження: 49107, АДРЕСА_1, надати старшому слідчому слідчого відділення Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, які були підставами для проведення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за №№ 1289-1290, а саме: здійснення засвідчувального напису, згідно з яким вказаний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у Протоколі №1/17 загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП», які зроблено у присутності зазначеного нотаріусу, та №№ 1291-1292 від 20.04.2017 року, а саме здійснення засвідчувального напису, згідно з яким вказаний нотаріус засвідчила справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які зроблено в її присутності в Статуті ТОВ «ОМЗ ГРУП» (нова редакція) 2017 року, шляхом ознайомлення з ним з можливістю зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко