Ухвала суду № 68136584, 03.08.2017, Волноваський районний суд Донецької області

221/3933/17

1-кс/221/478/2017

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2017 року слідчий суддя Волноваського районного суду Мохов Є.І., при секретарі Чемезової Г.О., прокурора Арутюняна М.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051120000153від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -

В С Т А Н О В И В:

Першим відділом військової прокуратури Маріупольського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017051120000153 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини вимагання начальником управління податків і зборів з юридичних осіб Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Парнищевою Т.Г. неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн. за продовження строку дії електронного ключа від ОСОБА_2 - представника ТОВ «Контакт-Капітал».

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний начальник управління податків і зборів з юридичних осіб Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, що здійснює підприємницьку діяльність.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для реалізації злочинного умислу щодо отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 вимагала від ОСОБА_2 щоб вона перерахувала грошові кошти у сумі 84 тис. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, що належить ПП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1) та відкритий у Маріупольській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), а також перерахувала 16 тис. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, що належить Первинній профспілковій організації працівників Маріупольської ОДПІ та відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), на що ОСОБА_2 погодилась.

Так, 01.08.2017 ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 84 тис. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, що належить ПП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1) та грошові кошти у сумі 16 тис. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, що належить Первинній профспілковій організації працівників Маріупольської ОДПІ.

Відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, якими заволоділи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 під час вчинення злочину та можливі способи їх легалізації. Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні сторонні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза знищити, сховати або спотворити інформацію про розмір грошових коштів, якими заволоділи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 під час вчинення злочину та можливі способи їх легалізації шляхом впливу на працівників банку та свідків, у зв'язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення про розмір грошових коштів, якими заволоділи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 під час вчинення злочину та можливі способи їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, що належить ПП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1).

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку за період з 01.01.2015 по даний час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо обслуговування вищевказаного рахунку, внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно заволодіння ОСОБА_4 та ОСОБА_3 грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом та способів їх легалізації.

Враховуючи викладене у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу речей та документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_3 не можливо.

Під час розгляду слідчим суддею даного клопотання в судовому засіданні, оскільки клопотань від учасників (слідчого та прокурора) про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не надійшло, не застосовувати технічні засоби фіксації за ініціативою суду, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання та надати слідчому першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Левчуку Ю.В., слідчому військової прокуратури Маріупольського гарнізону Маголі О.Я., слідчому військової прокуратури Маріупольського гарнізону Миргороду Б.П., військовому прокурору Маріупольського гарнізону Жогану А.А., заступнику військового прокурора Маріупольського гарнізону Гладію О.В., прокурору військової прокуратури Маріупольського гарнізону Сластіну М.С., військової прокуратури Маріупольського гарнізону Борисочеву Я.Ю., начальнику першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Грибову С.В., прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону МихальчукуЯ.В., прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Григоренко С.М., прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Лимару Р.А., прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону АрутюнянуМ.В., прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України Плисці А.К. та/або за їх дорученням дозвіл на розкриття ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) інформації щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_2, що відкритий у Маріупольській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 335429).

2.Надати слідчому першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Левчуку Ю.В., слідчому військової прокуратури Маріупольського гарнізону Маголі О.Я., слідчому військової прокуратури Маріупольського гарнізону Миргороду Б.П., військовому прокурору Маріупольського гарнізону Жогану А.А., заступнику військового прокурора Маріупольського гарнізону Гладію О.В., прокурору військової прокуратури Маріупольського гарнізону Сластіну М.С., військової прокуратури Маріупольського гарнізону Борисочеву Я.Ю., начальнику першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Грибову С.В., прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону МихальчукуЯ.В., прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Григоренко С.М., прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Лимару Р.А., прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону АрутюнянуМ.В., прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України Плисці А.К. та/або за їх дорученням тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_2, що відкритий у Маріупольській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 335429), за період з 01.01.2015 по даний час, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по даний час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо обслуговування вищевказаних рахунків, внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Мохов