Ухвала суду № 68132364, 14.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/7365/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Тимошенко Ю.О., слідчого: Суптелі А.В., прокурора: Куцевол О.О., заявника адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просив: скасувати арешт речей та документів громадянина ОСОБА_2, вилучених під час обшуку 02.03.2017 року будинку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42-А, який належить гр. ОСОБА_3, накладений 07 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевського Я.А (справа № 766/3276/17). Зобов'язати слідчий відділ управління Служби безпеки України у Херсонській області, яке здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, повернути вилучені грошові кошти їх законному власнику, ОСОБА_2.

В обґрунтування клопотання посилався на те, 23 лютого 2017 року слідчий суддя судді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/3276/17) розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: Дніпропетровська область, м; Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42-А, який належить гр. ОСОБА_3, у якому знаходиться один із офісів ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування вказаного клопотання суд посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України (фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації)).

За результатами розгляду вказаного клопотання слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, надав дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою з метою виявлення і вилучення установчих, реєстраційних, первинних бухгалтерських та документів бухгалтерського та податкового обліку, печаток і штампів, первинних фінансових та господарських документів ТОВ "ЄС-Групп" ЄДРПОУ 37294386), ТОВ "Каховські ковбаси" (ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП "Каховські колбаси" (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ "Смарт Торг" (ЄДРПОУ 40620369), ТОВ "Ізобіліє Груп" (ЄДРПОУ 39636570) та субєктів господарської діяльності створених та придбаних для прикриття протиправної діяльності без мети здійснення господарської діяльності, а також інших підприємств, задіяних у схемах з переведення безготівкових грошових коштів у готівку для їх використання у фінансуванні діяльності терористичного формування «ДНР», засобів звязку, компютерної техніки, магнітних цифрових, лазерних, електронних засобів зберігання і передачі інформації, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом та/або призначених для фінансування «ДНР», чорнових записів, які використовуються у діяльності вкзааних субєктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до зазначеної протиправної діяльності та пособництва у ній.

02 березня 2017 року на виконання вказаної ухвали суду старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 провів обшук за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 42-а, під час якого вилучив, зокрема, наступне:

1. Ноутбук НР (S10 5СD40756МR)

2. Ноутбук ASUS №5558

3. Мобільний телефон НТС білого кольору модель (РJ46100) з сім-картою МТС

4. Договір страхування ОСОБА_7№1500837, серії РКSТ від 09.12.15 на 8 арк.

5. Поліс №АІ/8171392 на 1 арк.

6. Технічний паспорт на квартиру №8,буд. 35 по вул. газети «К.Донбасу» в м.Донецьк на 2 арк

7. Свідоцтво на знак для товарів і послуг №185983 на імя ОСОБА_2 на З арк

8. Договір страхування №0357/01/001 на імя ОСОБА_2В .на 10 арк у 2-х екземплярах

9. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_2 та індифікаційного коду на 2 арк. та 2-х екземплярах

10. Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛЛ№278357 на імя ОСОБА_8 на 2 арк.

Під час обшуку ОСОБА_2 не був присутній, а тому він був позбавлений можливості надати докази правомірного придбання і зберігання за місцем проведення обшуку та надати пояснення чи покази про те, що вилучені слідчим і зазначені вище предмети і документи не містять в собі будь-якої інформації, та не можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а отже і відповідно не мають відношення до будь-яких кримінальних правопорушень.

03 березня 2017 року сплив термін подання слідчим до суду клопотання про арешт майна, яке тимчасово було вилучено за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42-А, але в порушення ч. 5 ст. 171 КПК України вилучені предмети і документи законному власнику повернуті не були.

При цьому з відповідним клопотанням про арешт вилучених предметів і документів слідчий звернувся лише 07 березня 2017 року.

Крім того, слідчий не звертався до суду із клопотанням про відновлення пропущеного строку накладення арешту на вилучене майно.

07 березня 2017 року, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевського Я.А (справа № 766/3276/17) клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 задоволене.

Аналізуючи ухвалу слідчого судді можна з"ясувати, що постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальне протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак, слідчим не доведено, що вказані вище предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 22016230000000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України, в тому числі як предмети, що були об'єктом кримінальне протиправних дій, або набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Цією ж частиною ст. 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні заявник підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити з заявлених у ньому підстав.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні пояснили, що досудове розслідування за кримінальним провадженням вже завершено і на даний час сторони знайомляться з матеріалами, отриманими під час розслідування. Слідчий додатково зазначив, що у накладенні арешту на договір страхування ОСОБА_7 № 1500837, серії РКСТ від 09.12.15, поліс № А/V 8171392, технічний паспорт на квартиру № 8, будинку № 35 по вул. газети «К.Донбасу», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 185983 на імя ОСОБА_2, договір страхування №0357/01/001 на імя ОСОБА_2, копію паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_2 відпала потреба, оскільки вони не мають доказового значення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що СВ УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 42-а. У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1) Договір № 1500837 серії PKST від 09.12.2015 на 8 аркушах;

2) Поліс № A/V 817392 на 1 аркуші;

3) Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 2 аркушах;

4) Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 129086 на 2 аркушах

5) Технічна документація із землеустрою на імя ОСОБА_9

6) Свідоцтво на знак для товарі і послуг № 185883 на імя ОСОБА_10 на 3 аркушах

7) Договір страхування № 03857/01/001 на імя ОСОБА_10 на 10 аркушах у 2х екземплярах

8) Копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 ВК № 236542 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на 2 аркушах 2 екземплярах

9) Копія договору оренди земельної ділянки від 23.07.2008 на 3 аркушах

10) Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 278357 на імя ОСОБА_8 на 2 аркушах;

11) Мобільний телефон HTC (model PJ46100) сім карткою Sim-Sim від UMC.

03.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №22016230000000032, про що винесено відповідні постанови.

07.03.2017 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевського Я.А. накладено арешт на речі та документи ОСОБА_11, а саме: договір № 1500837 серії PKST від 09.12.2015, поліс № A/V 81739, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1, копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 129086, технічна документація із землеустрою на імя ОСОБА_9, свідоцтво на знак для товарі і послуг № 185883 на імя ОСОБА_10, договір страхування № 03857/01/001 на імя ОСОБА_10, копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 ВК № 236542 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, копію договору оренди земельної ділянки від 23.07.2008, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 278357 на імя ОСОБА_8, мобільний телефон HTC (model PJ46100) сім карткою Sim-Sim від UMC.

Разом з тим, з пояснень слідчого в судовому засіданні встановлено, що у накладенні арешту на договір страхування ОСОБА_7 № 1500837, серії РКСТ від 09.12.15, поліс № А/V 8171392, технічний паспорт на квартиру № 8, будинку № 35 по вул. газети «К.Донбасу», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 185983 на імя ОСОБА_2, договір страхування №0357/01/001 на імя ОСОБА_2, копію паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_2 відпала потреба, оскільки вони не мають доказового значення.

Вказані обставини є підставою для скасування арешту вищезазначених речей та документів.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки потреба у накладенні арешту на решту речей та документів не відпала, арешт було накладено обґрунтовано, й окрім того, адвокатом не надано доказів того, що він має право представляти інтереси громадянина ОСОБА_8 на майно якого, зокрема, також було накладено арешт вищезазначеною ухвалою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт з речей та документів накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду 07.03.2017 року справа №766/3276/17, які належать громадянину ОСОБА_2, вилучені під час проведення обшуку 02.03.2017 року в будинку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 42а, який належить ОСОБА_3, а саме:

1. Договір страхування ОСОБА_7№1500837, серії РКSТ від 09.12.15 на 8 арк.

2. Поліс №АV 8171392 на 1 арк.

3. Технічний паспорт на квартиру №8,буд. 35 по вул. газети «К.Донбасу» в м. Донецьк на 2 арк.

4. Свідоцтво на знак для товарів і послуг №185983 на імя ОСОБА_2 на 3 арк.

5. Договір страхування №0357/01/001 на імя ОСОБА_2 на 10 арк. у 2-х екземплярах

6. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_2 та ідентифікаційного коду на 2 арк. та 2-х екземплярах, як такі в яких відпала необхідність.

Зобовязати слідчого УСБУ в Херсонській області в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №22016230000000032 негайно повернути вищевказане майно власнику.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_12