Постанова № 68131112, 01.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

01.08.2017

Справа№522/13156/17

1-кс/522/14374/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобовязань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обовязкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вівсонік» є раніше судимий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Вівсонік» не мав, вказане компанію зареєстрував за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Вівсонік» жодної господарської діяльності не проводив.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), яка знаходилася в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6) та дослідити обставини державної реєстрації (перереєстрації) підприємства, в звязку з чим отримано ухвалу суду та проведено тимчасовий доступ у вказаній установі. В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543) змінило назву та адресу реєстрації на ТОВ «РЕГЕНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39685543, юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 4 Б), в звязку з чим реєстраційну справу направлено до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24/ відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - 01030 м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, 3-й поверх).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації знаходяться матеріали реєстраційних справ вищевказаних підприємств.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24/ відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - 01030 м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, 3-й поверх).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням слідчими слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24/ відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - 01030 м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, 3-й поверх) матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543) (ТОВ «РЕГЕНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39685543, юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 4 Б).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік