Ухвала суду № 68129220, 21.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/10540/17

Справа №760/12922/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., детектива Філатова С.В., розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Батога Р.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - Першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Грищуком М.О., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №52016000000000439 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Батога Р.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - Першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Грищуком М.О., про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2, розташовану за адресою Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с/рада. Черніївська; домовлодіння за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 14952131); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (450 000 грн.) ТОВ «Водне плесо» (код ЄДРПОУ - 33644831); корпоративні права у вигляді 20% статутного капіталу (600 000 грн.) ТОВ «Мережа супермаркетів «Плюс Бонус» (код ЄДРПОУ - 36497589); корпоративні права у вигляді 50% статутного капіталу (10 250 грн.) ТОВ «Прикарпатська кераміка» (код ЄДРПОУ - 32873048); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (270 000 грн.) ПП «Плюс 999» (код ЄДРПОУ - 25069853); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (100 грн.) ТОВ «НІКРОМ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37729321); корпоративні права у вигляді 49,99% статутного капіталу (499,90 грн.) ТОВ «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» (код ЄДРПОУ - 39075597), та на його частку у майні, що належить йому та його дружині на праві спільної сумісної власності подружжя: квартиру за адресою АДРЕСА_1, (Реєстраційний номер майна: 28683558); нежитлове приміщення АДРЕСА_4, (Реєстраційний номер майна: 29782171); будинок за адресою АДРЕСА_5, (Реєстраційний номер майна: 5050606); квартиру за адресою АДРЕСА_2, (Реєстраційний номер майна: 2646711).

Заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов'язані зі зміною засновника, зміни в статутні документи товариств, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо ТОВ «Водне плесо» (код ЄДРПОУ - 33644831); ТОВ «Мережа супермаркетів «Плюс Бонус» (код ЄДРПОУ - 36497589); ТОВ «Прикарпатська кераміка» (код ЄДРПОУ - 32873048); ПП «Плюс 999» (код ЄДРПОУ - 25069853); ТОВ «НІКРОМ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37729321); ТОВ «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» (код ЄДРПОУ - 39075597) в частині засновника ОСОБА_5, ід. код. НОМЕР_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час службових осіб Міністерства оборони України, виконано всі дії раніше розробленого ОСОБА_7 та узгодженого всіма виконавцями злочинного плану, направленого на розтрату грошових коштів державного бюджету, а саме: у період з початку грудня 2015 року до 30.12.2015 зімітовано проведення закупівлі Міністерством оборони України у ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, за які незаконно та безпідставно перераховано з державного бюджету кошти в сумі 28 560 000 грн., таким чином розтрачено грошові кошти державного бюджету України, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 28 560 000 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, чим одночасно завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму.

14.07.2017 о 12 год. 01 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у розтраті грошових коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі на загальну суму 28 560 000 грн., що перебували у віданні ОСОБА_7, за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час службовими особами Міністерства оборони України, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, детектив посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відноситься до особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У такому разі, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, вважає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до відомостей ДРАЦС ОСОБА_5 перебуває у шлюбі з ОСОБА_11 з 01.10.1994.

Детектив зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2, розташована за адресою Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с/рада. Черніївська; домовлодіння за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 14952131); а також корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (450 000 грн.) ТОВ «Водне плесо» (код ЄДРПОУ - 33644831); корпоративні права у вигляді 20% статутного капіталу (600 000 грн.) ТОВ «Мережа супермаркетів «Плюс Бонус» (код ЄДРПОУ - 36497589); корпоративні права у вигляді 50% статутного капіталу (10 250 грн.) ТОВ «Прикарпатська кераміка» (код ЄДРПОУ - 32873048); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (270 000 грн.) ПП «Плюс 999» (код ЄДРПОУ - 25069853); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (100 грн.) ТОВ «НІКРОМ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37729321); корпоративні права у вигляді 49,99% статутного капіталу (499,90 грн.) ТОВ «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» (код ЄДРПОУ - 39075597).

Крім того, ОСОБА_11 на праві власності належать квартира за адресою АДРЕСА_1, (Реєстраційний номер майна: 28683558) права на яку набуті 08.12.2009 (тобто за час перебування в шлюбі з ОСОБА_5.); нежитлове приміщення АДРЕСА_4, (Реєстраційний номер майна: 29782171) права на яку набуті 23.12.2002 (тобто за час перебування в шлюбі з ОСОБА_5.); будинок за адресою АДРЕСА_5, (Реєстраційний номер майна: 5050606) права на яку набуті 23.09.2004 (тобто за час перебування в шлюбі з ОСОБА_5.); квартира за адресою АДРЕСА_2, (Реєстраційний номер майна: 2646711) права на яку набуті 17.03.2010 (тобто за час перебування в шлюбі з ОСОБА_5.).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2, розташовану за адресою Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с/рада. Черніївська; домовлодіння за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 14952131); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (450 000 грн.) ТОВ «Водне плесо» (код ЄДРПОУ - 33644831); корпоративні права у вигляді 20% статутного капіталу (600 000 грн.) ТОВ «Мережа супермаркетів «Плюс Бонус» (код ЄДРПОУ - 36497589); корпоративні права у вигляді 50% статутного капіталу (10 250 грн.) ТОВ «Прикарпатська кераміка» (код ЄДРПОУ - 32873048); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (270 000 грн.) ПП «Плюс 999» (код ЄДРПОУ - 25069853); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (100 грн.) ТОВ «НІКРОМ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37729321); корпоративні права у вигляді 49,99% статутного капіталу (499,90 грн.) ТОВ «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» (код ЄДРПОУ - 39075597); квартиру за адресою АДРЕСА_1, (Реєстраційний номер майна: 28683558); нежитлове приміщення АДРЕСА_4, (Реєстраційний номер майна: 29782171); будинок за адресою АДРЕСА_5, (Реєстраційний номер майна: 5050606); квартиру за адресою АДРЕСА_2, (Реєстраційний номер майна: 2646711).

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Норми СК України у статтях 57, 60 встановлюють загальні принципи нормативно-правового регулювання відносин подружжя з приводу належного їм майна, згідно з якими:

1) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної власності;

2) майно, набуте кожним із подружжя до шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування, є особистою приватною власністю кожного з них.

З метою збереження балансу інтересів подружжя, дотримуючись принципів добросовісності, розумності і справедливості СК України містить винятки із загального правила.

Зокрема, відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею/ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй/йому особисто.

Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (тобто перелік юридичних фактів, які є підставами виникнення права спільної власності на майно подружжя) визначені устатті 60 СК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.07.2017 о 12 год. 01 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до відомостей Відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції вбачається, що ОСОБА_5 перебуває у шлюбі з ОСОБА_11 з 01.10.1994, актовий запис №1324.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2, розташована за адресою Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с/рада. Черніївська; 43/100 частин домовлодіння за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 14952131); а також корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (450 000 грн.) ТОВ «Водне плесо» (код ЄДРПОУ - 33644831); корпоративні права у вигляді 20% статутного капіталу (600 000 грн.) ТОВ «Мережа супермаркетів «Плюс Бонус» (код ЄДРПОУ - 36497589); корпоративні права у вигляді 50% статутного капіталу (10 250 грн.) ТОВ «Прикарпатська кераміка» (код ЄДРПОУ - 32873048); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (270 000 грн.) ПП «Плюс 999» (код ЄДРПОУ - 25069853); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (100 грн.) ТОВ «НІКРОМ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37729321); корпоративні права у вигляді 49,99% статутного капіталу (499,90 грн.) ТОВ «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» (код ЄДРПОУ - 39075597).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.07.2017 р. ОСОБА_11 на праві власності належать: квартира за адресою: АДРЕСА_1, (Реєстраційний номер майна: 28683558) на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2009 р.; нежитлове приміщення АДРЕСА_4, (Реєстраційний номер майна: 29782171) на підставі договору купівлі-продажу від 23.12.2002 р.; будинок за адресою: АДРЕСА_5, (Реєстраційний номер майна: 5050606) на підставі договору дарування від 23.09.2004 р.; квартира за адресою: АДРЕСА_2, (Реєстраційний номер майна: 2646711) на підставі договору дарування від 17.03.2010 р.

Відповідно до ст. 57 СК України, будинок за адресою: АДРЕСА_5 та квартира за адресою АДРЕСА_2, (Реєстраційний номер майна: 2646711) належить на праві особистої власності ОСОБА_11.

Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню, оскільки детективом було доведено, що накладення арешту на майно ОСОБА_5 необхідно з метою забезпечення конфіскації майна або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи, що детективом доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід частково задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2, розташовану за адресою Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с/рада. Черніївська; 43/100 частин домовлодіння за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 14952131); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (450 000 грн.) ТОВ «Водне плесо» (код ЄДРПОУ - 33644831); корпоративні права у вигляді 20% статутного капіталу (600 000 грн.) ТОВ «Мережа супермаркетів «Плюс Бонус» (код ЄДРПОУ - 36497589); корпоративні права у вигляді 50% статутного капіталу (10 250 грн.) ТОВ «Прикарпатська кераміка» (код ЄДРПОУ - 32873048); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (270 000 грн.) ПП «Плюс 999» (код ЄДРПОУ - 25069853); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (100 грн.) ТОВ «НІКРОМ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37729321); корпоративні права у вигляді 49,99% статутного капіталу (499,90 грн.) ТОВ «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» (код ЄДРПОУ - 39075597).

Накласти арешт на майно, що знаходиться у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_11, на 1/2 частину майна, а саме:

квартири за адресою: АДРЕСА_1, (Реєстраційний номер майна: 28683558); нежитлове приміщення АДРЕСА_4, (Реєстраційний номер майна: 29782171).

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.І. Кушнір