Ухвала суду № 68128852, 03.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2011/17

ун. № 759/8806/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Чернякової С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160440000579 від 10.10.20176 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

12.06.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Чернякової С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Климовим Д.С.про тимчасовий доступ до оригінадів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливітю їх вилучення, які знаходиться у філії «Київ-Сіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Чернякової С.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160440000579 від 10.10.20176 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2016 року до Татарбунарського ВП АВП надійшли матеріали з Білгород-Дністровської місцевої прокуратури про те, що в кінці вересня 2016 року посадові особи ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ «Фаварит-Т», на загальну суму 1672799 грн. Встановлено, що рахунок ТОВ «КЛІН ГАРТ ЛТД» ЄДРПОУ 37226803 за № 2600106126594, відкрито у філії «Київ-Сіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 10.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12016160440000579, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Чернякової С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві Черняковій С.В., або, за дорученням, працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника філії «Київ-Сіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, розкрити банківську таємницб стосовно розрахункового рахунку № 26001056126594, який відкрито у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», та вилучити в оригіналах і в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

●виписку руху грошових коштів по рахунку № 26001056126594, який відкрито у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2014 року;

●документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку № 26001056126594, який відкрито у філії «Київ-Сіті» ПАТ КБ «Приватбанк», за період з січня 2016 по січень 2017 року;

●банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахкнку № 26001056126594, який відкрито у філії «Київсіті» ПАТ КБ Приватбанк;

●банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі якихособа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при вадачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2017 року;

●електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки у приміщенні філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», де було здійснено зняття готівки з рахуну № 26001056126594, за пеоріод часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 03 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько