Ухвала суду № 68128806, 07.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/14192/17

Провадження № 1-кс/760/11167/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Статури Іллі Сергійовича, погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України СнєгірьовимО.М., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000040 від 13.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060) (далі - УДП «Укрхімтрансаміак», державне підприємство), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди іншими особами, не забезпечили ефективного використання фінансових ресурсів, збереження закріпленого за підприємством державного майна, що виразилось у необґрунтованому залученні, у період з 01.05.2014 по 01.07.2015, кредитних ресурсів, здійсненні розрахунків за ними, а також у подальшому перерахунку отриманих коштів на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Харімпекс», ПАТ «Укргазбуд», ТОВ «Вастел» та інших, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 162,2 млн. грн.

Крім того, керівником УДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_3 у період з 22.12.2010 до 28.08.2014, безпідставно залучені до активів державного підприємства кредитні кошти банківських установ, згідно договорів № КС-661/10 від 22.12.2010 з Amsterdam Trade Bank N.Y, на суму 35 млн. доларів США, № КС-725/11 від 23.11.2011 з Amsterdam Trade Bank N.Y, на суму 48 млн. доларів США, №73-В/13 від 02.08.2013 з ПАТ «АЛЬФА- БАНК» на суму 10 млн. доларів США, №115-В/14 від 28.08.2014 з ПАТ «АЛЬФА- БАНК» на суму 6 млн. доларів США.

Після чого, у період часу з 15.04.2014 по 05.12.2014 заступник директора УДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4, за попередньою змовою із директором ТОВ «Вастел» (код ЄДРПОУ 36376347) ОСОБА_5, засновником товариства і керівником ПрАТ «Інфраструктура відкритих ключів» (код ЄДРПОУ 33406085) ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, шляхом укладання сумнівних договорів між УДП «Укрхімтрансаміак» та ТОВ «Вастел» і подальшим переведенням грошових коштів у готівку, заволоділи частиною зазначених кредитних коштів державного підприємства у загальній сумі 50 292 530,67 грн., що є особливо великим розміром.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 15.04.2014 між УДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060) та ТОВ «Вастел» (код ЄДРПОУ 36376347) укладено договори №№ О-0414/1, О-0414/2, О-0414/3 із відповідними додатками та додатковими угодами №1 від 15.04.2014, № 2 від 11.06.2014, № 3 від 30.09.2014, щодо зобов'язання виконати роботи з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті-Одеса», договір № 038/С/2014 від 29.08.2014, щодо закупівлі обладнання та матеріалів для проведення ремонтно - відновлювальних робіт шафи телеметрії АСУ ТП нижнього рівня (ГПС) магістрального аміакопроводу «Тольятті-Одеса», договір № СРВ-01/0904 від 04.09.2014, щодо виконання робіт з технічного обстеження комплексу систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій УДП «Укрхімтрансаміак».

Зазначені договори від державного підприємства підписані виконуючим обов'язки директора ОСОБА_4, діючого на підставі Статуту та наказів № 113 від 20.09.2012, № 110 від 15.08.2014, № 121 від 03.09.2014.

При цьому, умовами оплати в договорах зазначена попередня оплата у розмірі 100 % вартості устаткування, визначеної в договірній ціні.

Крім того, незважаючи на невиконання робіт ТОВ «Вастел», в.о. директора ОСОБА_4 від УДП «Укрхімтрансаміак» укладав вищевказані додаткові угоди, якими збільшував ціну у договорах.

На виконання умов зазначених договорів грошові кошти у загальній сумі 43 526 317,39 грн. були перераховані УДП «Укрхімтрансаміак» (ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, р/р 2600201480101) на рахунки ТОВ «Вастел» (ПАТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, р/р 26007301174101 та ПАТ КБ «Стандарт», МФО 380690, р/р 26001001014106), що підтверджено платіжними документами: від 11.06.2014, платіжне доручення № 900, від 30.09.2014, платіжне доручення № 1424, від 11.06.2014, платіжне доручення № 902, від 30.09.2014, платіжне доручення № 1425, від 11.06.2014, платіжне доручення № 901, від 30.09.2014, платіжне доручення № 1426, від 03.09.2014, платіжне доручення № 1298, від 05.12.2014, платіжне доручення № 1771.

Перераховані від державного підприємства грошові кошти на рахунки ТОВ «Вастел» в подальшому були перераховані не за призначенням, на рахунки юридичних (в тому числі ПрАТ «ІВК») та фізичних осіб і виведені у готівку.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060), вступивши у попередню змову із службовими особами ТОВ «Вастел» (код ЄДРПОУ 36376347), ПрАТ «ІВК» (код за ЄДРПОУ 33406085) та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами державного підприємства у сумі 50 292 530,67 грн. (враховуючи штраф, пеню, неустойку та судові збори) що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до акту планової виїзної ревізії УДП «Укрхімтрансаміак» від 07.12.2015 проведеної Державною фінансовою інспекцією України ТОВ «Вастел» відсутнє за місцем реєстрації.

Листом від 13.07.2016 № 775 УДП «Укрхімтрансаміак» інформувало орган досудового розслідування про вилучення фінансово-господарської документації іншими органами досудового розслідування. Такі обставини ускладнюють пошук та долучення до матеріалів справи документів, які є доказами в яких зафіксовано фактичні обставини досліджуваних в рамках кримінального провадження правовідносин.

У ході досудового розслідування детективами Національного антикорупційного бюро України на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Кізюн Л.І. від 20.09.2016 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Господарського суду міста Києва, а саме матеріалів господарської справи № 910/16538/15 за позовом УДП «Укрхімтрансаміак» до ТОВ «Вастел», де, серед іншого, виявлено засвідчену належним чином копію договору № 85/2014 від 26.06.2014 з додатками, який було укладено між ТОВ «Вастел» та Науково-виробничим підприємством Хартрон-Плант ЛТД (Товариство з обмеженою відповідальністю) (код за ЄДРПОУ 25185147) на виготовлення та поставку пристроїв керування кінцевими засобами оповіщення. Зазначений договір № 85/2014 від 26.06.2014 укладено на виконання договорів №№ О-0414/1, О-0414/2, О-0414/3 від 15.04.2014 між УДП «Укрхімтрансаміак» та ТОВ «Вастел».

Водночас, органом досудового розслідування на вимогу № 52016000000000040 від 09.02.2017 отримано від НВП Хартрон-Плант ЛТД (ТОВ), серед іншого, засвідчену у встановленому порядку копію договору № 85/2014 від 26.06.2014 з додатками, який було укладено між ТОВ «Вастел» та Науково-виробничим підприємством Хартрон-Плант ЛТД на виготовлення та поставку пристроїв керування кінцевими засобами оповіщення.

При цьому, засвідчена належним чином копія договору № 85/2014 від 26.06.2014, подана представником ТОВ «Вастел» до Господарського суду міста Києва та міститься у матеріалах господарської справи № 910/16538/15 за позовом УДП «Укрхімтрансаміак» до ТОВ «Вастел», суттєво відрізняється від засвідченої у встановленому порядку копії договору № 85/2014 від 26.06.2014, яку було надано НВП Хартрон-Плант ЛТД (ТОВ) на вимогу Національного антикорупційного бюро України (кількість обладнання, яке необхідно виготовити та поставити; наявність додаткових умов виконання договору; порядок розрахунку за договором та ін.).

На виконання п. 1.2 договору № 85/2014 від 26.06.2014 (у редакції, яку було надано НВП Хартрон-Плант ЛТД (ТОВ)), НВП Хартрон-Плант ЛТД (ТОВ) за дорученням ТОВ «Вастел» було укладено договір № 1610/2014-1 від 16.10.2014 з ПрАТ «ІВК» на придбання права використання корисної моделі та перераховано 17,17 млн. грн. коштів державного підприємства.

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні поданої представником ТОВ «Вастел» до Господарського суду міста Києва у справі № 910/16538/15 за позовом УДП «Укрхімтрансаміак» до ТОВ «Вастел», засвідченої належним чином (підписом директора ТОВ «Вастел» ОСОБА_5 та скріпленою печаткою) копії договору № 85/2014 від 26.06.2014, оскільки такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Окрім того, на них можуть міститися сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та бути об'єктами дослідження при проведенні відповідних криміналістичних експертиз.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, представник суду проти клопотання не заперечував.

Представник Господарського суду м.Києва в судовому засіданні проти поданого клопотання не заперечував.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Кроловецькій Олені Сергіївні, старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Русаєву Андрію Володимировичу, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Нечипоренку Дмитру Івановичу, Фурсевичу Віктору Володимировичу, Бірюкову Родіону Геннадійовичу, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Ткачу Ігорю Михайловичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, Духу Ярославу Михайловичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: поданої представником ТОВ «Вастел» до Господарського суду міста Києва у справі № 910/16538/15 за позовом УДП «Укрхімтрансаміак» до ТОВ «Вастел», засвідченої належним чином (підписом директора ТОВ «Вастел» ОСОБА_5 та скріпленою печаткою) копії договору № 85/2014 від 26.06.2014, яка перебуває у володінні Господарського суду міста Києва (код за ЄДРПОУ 05379487), що знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 44/В.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна