Ухвала суду № 68128508, 03.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39555/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю прокурора Медяникова К.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляй І.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

11.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляй І.В. погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Медяниковим К.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0468/2013/ДСК, які перебувають у володінні сектору діловодства та захисту інформації Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого у м. Київ, по вул. Пушкінська, б. 24-А з можливістю виготовлення копій документів та електронних носіїв інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.

Так, на підставі річного плану закупівель на 2013 рік Генеральної прокуратури України та змін до нього, посадовими особами Генеральної прокуратури України проведені конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти.

За результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами Генеральної прокуратури України підписано від імені Генеральної прокуратури України із ТОВ «Телсі» (код 31200891) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень Генеральної прокуратури України на вул. Різницькій, 13\15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві, поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України на вул. Мельникова, 24 у м. Києві на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Телсі» є фіктивним суб'єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло, що підтверджено обвинувальним вироком Приморського районного суду м. Одеси щодо ОСОБА_3

Поряд із цим у органу досудового розслідування є підстави вважати, що роботи, які начебто виконувались ТОВ «Телсі», могли бути виконані іншими суб'єктами господарювання, а саме: ТОВ «Будвест Україна» (ЄДР 38091775) та Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України (ЄДР 21586524).

З метою перевірки версії слідства щодо можливої участі посадових осіб зазначених суб'єктів господарювання та службових осіб Генеральної прокуратури України у діях пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу скеровано вимогу про вжиття заходів щодо фінансового розслідування їх діяльності.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України відомості про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Телсі», ТОВ «Будвест Україна» та Генеральної прокуратури України передавались у складі узагальнених матеріалів № 2443/0440-04-2/дск від 04.07.2013 та № 3124/0440-04-2/дск від 13.08.2013 до Державної фіскальної служби України.

Державною податковою інспекцією у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомлено Генеральну прокуратуру України про те, що узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0468/2013/ДСК зберігаються в секторі діловодства та захисту інформації Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, б. 24-А.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення обставин діяльності вказаних товариств, ролі їх керівників в управлінні ним, а також їх причетності до заволодіння коштами, у слідства виникла необхідність в ознайомленні із узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0468/2013/ДСК, які перебувають у володінні сектору діловодства та захисту інформації Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого у м. Київ, по вул. Пушкінська, б. 24-А.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляю Івану Володимировичу та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000002734 від 11.12.2015 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0468/2013/ДСК, які перебувають у володінні сектору діловодства та захисту інформації Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого у м. Київ, по вул. Пушкінська, б. 24-А з можливістю виготовлення копій документів та електронних носіїв інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39555/17-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Медяникову К.К.

Слідчий суддя: С.І. Смик