Ухвала суду № 68128402, 28.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43244/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О., за участі прокурора Литвинюка О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

26.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. в якому просив накласти арешт на майно яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України та іншими статтями КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації ОСОБА_4, до якої залучено ОСОБА_5, ОСОБА_6, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ДПА України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Прокурор у клопотанні вказує, що на даний час, в ході проведення розслідування, виникла необхідність у встановленні можливої причетності ряду довірених осіб ОСОБА_6 з числа його родичів та наближених осіб на території України, якими зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_6 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно.

Так, довіреними особами ОСОБА_6 з числа його родичів та наближених осіб на території України починаючи з 2010 року зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_6 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, які входили до так званої групи "ЮНІСОН".

За результатом проведення аналізу структури власності підприємств, котрі входять до складу групи "ЮНІСОН" у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 37545528),ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР " (код за ЄДРПОУ 38150437), колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС"; ТОВ "КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 38472545), колишня назва - ТОВ "ЮНІСОН АПАРТМЕНТС"; ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" (код ЄДРПОУ 37295568); ТОВ "ГОЛДВЕЙН" (код ЄДРПОУ 38148517); ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329); ТОВ "ЮНІСОН СІНЕМА" (код ЄДРПОУ 37719355); ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 32942598); ТОВ "ЮНІСОН КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39089987); ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (код ЄДРПОУ 38514375) являються суб'єктами господарювання, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_6 за час його перебуванні на керівних посадах в органах державної влади України та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, контроль за діяльністю яких здійснювався виключно наближеними до ОСОБА_6 особами та його близькими родичами.

Враховуючи викладене, наразі у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за допомогою довіреної особи ОСОБА_3.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являлась головним бухгалтером ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 37545528), ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" (код ЄДРПОУ 37295568), ТОВ "ЮНІСОН СІНЕМА" (код ЄДРПОУ 37719355), ТОВ "ЮНІСОН КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39089987), тобто підприємств, які були задіяні ОСОБА_6 у схемі легалізації (відмиву) доходів (грошових коштів), одержані злочинним шляхом.

Крім того, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7, котра являється матір'ю ОСОБА_3 виявлено та вилучено 71 (сімдесят одну) печатку юридичних осіб, зареєстрованих як на території України та і за її межами, серед яких наявні підприємства, які входили до так званої групи "ЮНІСОН".

Так, під обшуку, в тому числі, виявлено печатки ключових учасників (юридичних осіб) у структурі власності ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (код ЄДРПОУ 38514375), а саме: ЛАБАРНЕЙ АДВАНС ЛТД (LABARNEY ADVANCE LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; АМОКОРД ІНВЕСТ ЛТД (AMOCORD INVEST LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; РІЧМАНТІ ХОЛДИНГ ЛТД (RICHMANTY HOLDING LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; ФЕЛІГРАНТ ЕЛАЙЕНС ЛТД (FELIGRANT ALLIANCE LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; ІГЕЙЗЕР КЕПІТАЛ ЛТД (EGASER CAPITAL LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; ІНТЕНТОСТ СІСТЕМС ЛТД (INTENTOST SYSTEMS LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; ВЕНТРАНС СІСТЕМС ЛТД (VENTRANS SYSTEMS LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; МЕЛІГАНТ ГРУП ЛТД (MELIGANT GROUP LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; ГОРАТЕЙЛ СОЛЮШНЗ ЛТД (GORAITEL SOLUTIONS LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр; АЛМОНВОРТ ІМПЕЙ ЛТД (ALMONWORT IMPAY LTD) зареєстроване в Республіці Кіпр.

Фактично ОСОБА_3 зберігаючи печатки підприємств - нерезидентів України контролювала більше 90% акцій ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (код ЄДРПОУ 38514375).

Крім того, аналогічні підприємства - нерезиденти України входять до складу учасників ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 32942598) та володіють сукупно більше ніж 80% акцій товариства.

Вищеописане надає змогу органу досудового розслідування дійти до висновку про активну участь ОСОБА_3 в управлінні та реалізації схеми ОСОБА_6 у легалізації (відмиву) доходів (грошових коштів), одержаних ним злочинним шляхом, за участь у злочинній організації.

Відповідно до наявної інформації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являється власником автомобілю BMW ALPINA B6 білого кольору, державний номерний знак - НОМЕР_2; BMW Х6 чорного кольору, державний номерний знак - НОМЕР_1; житловий будинок АДРЕСА_1, загальною площею 452,9 кв.м.; машиномісце/гараж АДРЕСА_2, загальною площею 18,4 кв.м.; квартиру АДРЕСА_3, загальною площею 168,9 кв.м.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Пунктами 1-2 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та в разі якщо вони призначалися (використовувались) у якості винагороди за його вчинення.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень КПК України третьою особою щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Статтею 64-2 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи обставини провадження, тяжкість вчинення кримінальних правопорушень, передбачене покарання у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачає, в тому числі, спеціальну конфіскацію майна, вважаю за необхідне не викликати підозрюваного, третю особу, їх захисника під час проведення розгляду судом вказаного клопотання.

Ураховуючи те, що незастосування такого заходу забезпечення може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищезазначеного майна, а настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженню та забезпеченню спеціальної конфіскації, керуючись ст.ст. 36, 64-2, 131-132, 170-172 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про накладення арешту на майно яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- BMW ALPINA B6 білого кольору, державний номерний знак - НОМЕР_2;

- BMW Х6 чорного кольору, державний номерний знак - НОМЕР_1,

шляхом заборони розпоряджатися та користуватися.

- житловий будинок АДРЕСА_1, загальною площею 452,9 кв.м.;

- машиномісце/гараж АДРЕСА_2, загальною площею 18,4 кв.м.;

- квартиру АДРЕСА_3, загальною площею 168,9 кв.м.

шляхом заборони розпоряджатися.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець