Ухвала суду № 68123293, 26.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9652/17

н/п 1-кс/640/5475/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000337 від «13» березня 2017 року, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів та можливість вилучення їх завірених копії у ТОВ «Млин», код ЕДРПОУ 31734525, юридична адреса: Харківська область, Дергачівський район, село Великі Проходи, вул. Шевченка, будинок 1 ( або за місцем знаходження документів) наступних документів, за період з 01.01.2017 по теперішній час:

по фінансово господарським взаємовідносинам з усіма контрагентами, а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, товарно транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, договорів на придбання товарів, робіт, послуг які були в подальшому поставлені ( надані);

штатного розпису ТОВ «Млин», заяв про призначення на посади працівників, особових карт працівників, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, заяв про звільнення, наказів про призначення (звільнення), табелів обліку робочого часу, копій трудових книг, копій книг інструктажів та усіх документів щодо проведення інструктажів з техніки безпеки, санітарії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за №12017220000000337 від «13» березня 2017 за фактом того, що службові особи ТОВ «Млин» за попередньою змовою з невстановленими особами 30.12.2016 незаконно заволоділи майном ПП «Ельтан», чим завдали останньому матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого директор ПП «Ельтан» ОСОБА_3 пояснив, що з 01.11.2013 року між ПП «Ельтан» та ТОВ «Млин» укладений договір оренди майнового млинового комплексу, строк дії якого продовжувалася щороку. На теперішній час, ПП «Ельтан» за договором оренди № 1 від 03.01.2016 року орендує цілісний млиновий комплекс у власника - ТОВ «Млин» строком дії договору оренди до 03 грудня 2018 року. Видом діяльності ТОВ «Млин» є надання приміщення млина та складів у оренду за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Великі проходи, вул. Шевченка, 1.

Видом діяльності ПП «Ельтан» є переробка зерна у борошно, яка здійснюється у орендованих приміщенням млинної за вищевказаною адресою. Відповідно до пункту 3.1.3. Договору оренди №1 від 03.01.2016 року ПП «Ельтан» зобовязане забезпечувати схоронність майна орендатора та власного майна, що використовується в процесі експлуатації млинового комплексу.

16.03.2017 директор ПП «Ельтан» ОСОБА_3 надав слідству первинні фінансово господарські та бухгалтерські документи - завірені належним чином копії документів на придбання ПП «Ельтан» майна, згідно яких у процесі господарської діяльності ПП «Ельтан» придбало майно для здійснення господарської діяльності з переробки зерна у борошно.

У березні 2016 року, за домовленістю з попереднім директором ТОВ «Млин» ОСОБА_4 службові особи ПП «Ельтан» почали доустатковувати обладнання, що закінчили у травні 2016 року. При здійсненні доустаткування ПП «Ельтан» було встановлене вищевказане обладнання, за допомогою якого у подальшому і здійснювалася переробка зерна.

Крім того, у ході здійснення господарської діяльності у червні 2016 року ОСОБА_3 придбав інше обладнання, яке були завезено та встановлено на території млинної.

12.11.2016 року невідома група осіб без дозволу ПП «Ельтан» проникли на територію обєкту оренди, примусивши покинути млинну персонал ПП «Ельтан» та з того часу службові особи ТОВ «Млин» виставили на контрольно пропускному пункті млинної свою охорону, заборонивши завозити ПП «Ельтан» сировину та надавши можливість переробити зерно, яке було завезене раніше.

Таким чином, службові особи ТОВ «Млин», зловживаючи своїм службовим становищем, фактично заволоділи майном, яке належить відповідно до наданих слідству документів, ПП «Ельтан».

22 червня 2017 в ході проведення огляду приміщень та території млинної, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Великі проходи, вул. Шевченка, 1 виявлено та вилучено певне обладнання (перелічене в клопотанні). Однак частина майна ПП «Ельтан» була відсутня.

Крім того, у ході огляду приміщень млинної виявлені та вилучені документи ТОВ «Млин», серед яких документи про прийняття на роботу ви проведення робіт працівниками, з підписати працівників без зазначення дат, а саме: особові картки працівників, договори про повну матеріальну відповідальність, заяви про прийняття на роботу, контрольні листи проведення інструктажів ті інші документи, які свідчать про роботу на підприємстві не офіційно працевлаштованих працівників.

23.06.2017 до Харківського НДЕКЦ МВС України призначено судово економічну експертизу, з метою документального встановлення факту придбання вищевказаного майна ПП «Ельтан», на яку направлені документи надані ПП «Ельтан» та документи, вилучені у ТОВ «Млин».

У ході досудового розслідування, проведеним оглядом встановлений факт використання службовими особами ТОВ «Млин»з 01.01.2017 по теперішній час привласненого майна у власних цілях підприємства та отримання від цього прибутку підприємством, у звязку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово господарських документів ТОВ «Млин» для подальшого проведення аналізу, ревізійних дій та судово економічної експертизи, з метою встановлення завданої шкоди ПП «Ельтан».

Враховуючи вищезазначене, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для проведення аналізу, ревізійних дій та судово економічної експертизи та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документації ТОВ «Млин», та можливість вилучення їх копії по фінансово господарським взаємовідносинам з усіма контрагентами, а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, товарно транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, договорів на придбання товарів, робіт, послуг які були в подальшому поставлені ( надані); штатного розпису ТОВ «Млин», заяв про призначення на посади працівників, особових карт працівників, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, заяв про звільнення, наказів про призначення (звільнення), табелів обліку робочого часу, копій трудових книг, копій книг інструктажів та усіх документів щодо проведення інструктажів з техніки безпеки, санітарії, за період з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ «Млин».

Слідчий в судове засідання не зявилась, причини неявки суду не повідомила.

Представник ТОВ «Млин», у володіння якого знаходяться документи, за клопотання слідчого на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000000337, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з кримінального провадження № 12017220000000337, службові особи ТОВ «Млин» за попередньою змовою з невстановленими особами 30.12.2016 р. незаконно заволоділи майном ПП «Ельтан», чим завдали останньому матеріальної шкоди. Правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені за попередньої змовою групою осіб.

Слідчий зазначає, що у ході огляду приміщень млинної виявлені та вилучені документи ТОВ «Млин», серед яких документи про прийняття на роботу ви проведення робіт працівниками, з підписати працівників без зазначення дат, а саме: особові картки працівників, договори про повну матеріальну відповідальність, заяви про прийняття на роботу, контрольні листи проведення інструктажів ті інші документи, які свідчать про роботу на підприємстві не офіційно працевлаштованих працівників.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій по фінансово господарським взаємовідносинам з усіма контрагентами, а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, товарно транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, договорів на придбання товарів, робіт, послуг які були в подальшому поставлені ( надані); штатного розпису ТОВ «Млин», заяв про призначення на посади працівників, особових карт працівників, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, заяв про звільнення, наказів про призначення (звільнення), табелів обліку робочого часу, копій трудових книг, копій книг інструктажів та усіх документів щодо проведення інструктажів з техніки безпеки, санітарії, за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Але в супереч ч.ч.5, 6ст. 163 КПК України слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для розслідування злочину за ч. 3 ст. 191 КК України , а саме незаконне заволодіння майном, яке завдало матеріальної шкоди.

Крім того, слідчим не надано даних щодо внесення до ЄРДР відомостей щодо скоєння кримінальних правопорушень: за порушення законодавства про працю та усіма контрагентами, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Млин».

Таким чином, слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000337 від «13» березня 2017 року, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.