Ухвала суду № 68123092, 31.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11818/17

н/п 1-кс/640/6269/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22017220000000084 від 06.03.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

встановив:

31.07.2017 р. Старший слідчий 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_1, звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, яким просив наступне:

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22017220000000084 від 06.03.2017 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст. 258-3 КК України на вилучені 28.07.2017 року під час огляду місця події на Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» Митний пост «Щербаківка» Харківської митниці ДФС майно, а саме: 1) «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 1,2 л п/е упаковці по 12 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 720 пляшок (864 л); в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л в п/е упаковці по 6 пляшок у кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 2160 пляшок (5400 л), «Жигулівське» - 2880 пляшок (7200 л), «Зіберт Світле» - 2160 пляшок (5400 л); пиво солодове пастеризоване спеціальне з додаванням ароматизувальних речовин в банках по 05 л, в п/е упаковках по 24 банки в кожній, на палетах по 80 п/е упаковок: пиво світле спеціальне «Бирмикс малина» 1920 банок (960 л), загальною вартістю 5254,56 Євро; 2) «Пиво солодове пастеризоване в ПЕТ пляшках ємністю по 2,5 л по 6 пляшок в упаковці, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 300 упаковок - 1800 пляшок (4500 л), пиво світле «Жигулівське» - 600 упаковок - 3600 пляшок (9000 л), пиво світле «Зіберт світле» - 300 упаковок - 1800 пляшок (4500 л); пиво солодове, пастеризоване спеціальне, з додаванням ароматизувальних речовин, вбанках по 0,5 л, в п/е упаковках по 24 л банки в кожній, на палетах по 80 п/е упаковок: пиво світле, спеціальне «Бирмикс Вишня» 1920 банок (960 л); пиво безалкогольне солодове пастеризоване, місткістю спирту не більше 0,5%, в скляних пляшках ємністю 0,5 л в коробках по 20 пляшок в кожному на палетах по 55 коробків: пиво світле «Оболонь Безалкогольне» - 1100 пляшок (550 л), загальною вартістю 5435,04 Євро; 3) «Пиво солодове пастеризоване: в ПЕТ пляшках ємністю 1,2 л в п/е упаковці по 12 пляшок в кожній, напалетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь Світле» - 720 пляшок (864 л), в ПЕТ пляшках ємністю 1,25 л в п/е упаковці по 12 пляшок в кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Жигулівське» 720 пляшок (900 л), «Зіберт Світле» - 720 пляшок (900 л); в ПЕт пляшках ємністю 2,5 л в п/е упаковці по 6 пляшок в кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле « Оболонь Світле» - 720 пляшок (1800 л), «Жигулівське» - 4320 пляшок (10800 л), Зіберт світле» - 1440 пляшок (3600 л), загальною вартістю 4825,44 Євро; 4) товару «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л п/е упаковці по 6 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 1800 пляшок (4500 л); «Жигулівське» - 3600 пляшок (9000 л), «Зіберт Світле» - 2520 пляшок (6300 л), загальною вартістю 4907,52 Євро; 5) «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л п/е упаковці по 6 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 1080 пляшок (2700 л); «Жигулівське» - 5040 пляшок (12600 л), «Зіберт Світле» - 1800 пляшок (4500 л), загальною вартістю 5011,20 Євро, власником якого є «YOURSELF L.P.» 1,4 Queen Street, Edinburgh, EH 2 1 JE, Scotland, United Kingdom».

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22017220000000084 від 06.03.2017 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст. 258-3 КК України на вилучені 28.07.2017 року під час огляду місця події на Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» Митний пост «Щербаківка» Харківської митниці ДФС майно, а саме: сідловой тягач «DAF XF 105.640, білого кольору, № шасі XLRTE47MS0E785084, д.н.з. СА 2152ВК, бортовий напівпричеп «ZREMB» N 263, шасі № SWZN26300X0001424, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1, митну декларація UA 10040/2017/472623, на 3 аркушах, СМR № 586459 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікат походження товару № 254103, на 1 аркуші, якісне посвідчення № 95, якісне посвідчення № 52, якісне посвідчення № 1820, якісне посвідчення № 1787, якісне посвідчення № 1854, рахунок фактура № 1 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175850, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175750, комплект ключів до автомобіля «DAF XF 105.460», державний реєстраційний номер СА2152ВK. сідловий тягач «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_2, сір ого кольору, шасі № VF611GTA0E0012886, бортовий напівпричеп «TRAILOR SYY 3CX», шасі VFNSYY3CXWAL18447, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3, митну декларація UA 10040/2017/472624, на 3 аркушах, СМR № 617183 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікат походження товару № 254104, на 1 аркуші, якісне посвідчення № 1854, якісне посвідчення № 54, якісне посвідчення № 95, якісне посвідчення № 52, якісне посвідчення № 101, якісне посвідчення № 1785, якісне посвідчення № 1813, рахунок фактура № 2 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, копія митної декларації UA 10040/2017/617199, на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175771, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175769, контрольний талон серійний номер TAL 426392, комплект ключів до автомобіля «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_2. сідловий тягач «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_4, білого кольору, шасі № VF617GKA000017247, бортовий напівпричеп «SCHWARZMULLER SPA-3E», шасі VAVSAP335XH128834, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5, митну декларацію UA 10040/2017/472625, на 2 аркушах, СМR № 586453 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікат походження товару № 254105, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 1854, якісного посвідчення № 1832, якісного посвідчення № 1736, якісного посвідчення № 1723, якісного посвідчення № 1787, рахунку фактури № 3 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер СХО 045873, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175747, комплекту ключів до автомобіля «Renault Magnum 460», державний реєстраційний номер СА7739ВO.; сідловий тягач «Renault Magnum 480», державний реєстраційний номер НОМЕР_6, білого кольору, шасі № VF617GSA000008313, бортовий напівпричеп «GENERAL TRAILERS GT OPTILINER», шасі VFNTE34CZ13XX0114, ЧЕРВОНОГО кольору, д.н.з. НОМЕР_7, митну декларацію UA 10040/2017/472626, на 2 аркушах, СМR № 617196 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікату походження товару № 254106, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 53, якісного посвідчення № 1854, рахунку фактури № 4 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175767, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 748521, контрольного талону серійний номер TAL 426389, комплекту ключів до автомобіля «Renault Magnum 480», державний реєстраційний номер НОМЕР_6; сідловий тягач «Renault Magnum АЕ 430», державний реєстраційний номер СА4605AH, білого кольору, шасі № VF611GTA0E0018603, бортовий напівпричеп «ZASLAW D-651», шасі SUZVPJ00RWZ000264, ЧЕРВОНОГО кольору, д.н.з. НОМЕР_8, митну декларацію UA 10040/2017/472627, на 2 аркушах, СМR № 617163 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікату походження товару № 254107, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 53, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 1854, рахунку фактури № 5 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175748, свідоцтва про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175765, комплекту ключів до автомобіля Renault Magnum AE430», державний реєстраційний номер СА4605AH, яке є власністю ПП «ЗОЛТРАНСАВТО» код ЄДРПОУ 35569353 (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Щорса, буд. 18).

Слідчий також просив місцем зберігання арештованого майна, а саме: «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 1,2 л п/е упаковці по 12 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 720 пляшок (864 л); в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л в п/е упаковці по 6 пляшок у кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 2160 пляшок (5400 л), «Жигулівське» - 2880 пляшок (7200 л), «Зіберт Світле» - 2160 пляшок (5400 л); пиво солодове пастеризоване спеціальне з додаванням ароматизувальних речовин в банках по 05 л, в п/е упаковках по 24 банки в кожній, на палетах по 80 п/е упаковок: пиво світле спеціальне «Бирмикс малина» 1920 банок (960 л), загальною вартістю 5254,56 Євро; 2) «Пиво солодове пастеризоване в ПЕТ пляшках ємністю по 2,5 л по 6 пляшок в упаковці, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 300 упаковок - 1800 пляшок (4500 л), пиво світле «Жигулівське» - 600 упаковок - 3600 пляшок (9000 л), пиво світле «Зіберт світле» - 300 упаковок - 1800 пляшок (4500 л); пиво солодове, пастеризоване спеціальне, з додаванням ароматизувальних речовин, вбанках по 0,5 л, в п/е упаковках по 24 л банки в кожній, на палетах по 80 п/е упаковок: пиво світле, спеціальне «Бирмикс Вишня» 1920 банок (960 л); пиво безалкогольне солодове пастеризоване, місткістю спирту не більше 0,5%, в скляних пляшках ємністю 0,5 л в коробках по 20 пляшок в кожному на палетах по 55 коробків: пиво світле «Оболонь Безалкогольне» - 1100 пляшок (550 л), загальною вартістю 5435,04 Євро; 3) «Пиво солодове пастеризоване: в ПЕТ пляшках ємністю 1,2 л в п/е упаковці по 12 пляшок в кожній, напалетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь Світле» - 720 пляшок (864 л), в ПЕТ пляшках ємністю 1,25 л в п/е упаковці по 12 пляшок в кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Жигулівське» 720 пляшок (900 л), «Зіберт Світле» - 720 пляшок (900 л); в ПЕт пляшках ємністю 2,5 л в п/е упаковці по 6 пляшок в кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле « Оболонь Світле» - 720 пляшок (1800 л), «Жигулівське» - 4320 пляшок (10800 л), Зіберт світле» - 1440 пляшок (3600 л), загальною варт істю 4825,44 Євро; 4) товару «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л п/е упаковці по 6 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 1800 пляшок (4500 л); «Жигулівське» - 3600 пляшок (9000 л), «Зіберт Світле» - 2520 пляшок (6300 л), загальною вартістю 4907,52 Євро; 5) «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л п/е упаковці по 6 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 1080 пляшок (2700 л); «Жигулівське» - 5040 пляшок (12600 л), «Зіберт Світле» - 1800 пляшок (4500 л), загальною вартістю 5011,20 Євро, власником якого є «YOURSELF L.P.» 1,4 Queen Street, Edinburgh, EH 2 1 JE, Scotland, United Kingdom». сідловой тягач «DAF XF 105.640, білого кольору, № шасі XLRTE47MS0E785084, д.н.з. СА 2152ВК, бортовий напівпричеп «ZREMB» N 263, шасі № SWZN26300X0001424, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1, сідловий тягач «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_4, білого кольору, шасі № VF617GKA000017247, бортовий напівпричеп «SCHWARZMULLER SPA-3E», шасі VAVSAP335XH 128834, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5, сідловий тягач «Renault Magnum АЕ 430», державний реєстраційний номер СА4605AH, білого кольору, шасі № VF611GTA0E0018603, бортовий напівпричеп «ZASLAW D-651», шасі SUZVPJ00RWZ000264, ЧЕРВОНОГО кольору, д.н.з. НОМЕР_8, сідловий тягач «Renault Magnum 480», державний реєстраційний номер НОМЕР_6, білого кольору, шасі № VF617GSA000008313, бортовий напівпричеп «GENERAL TRAILERS GT OPTILINER», шасі VFNTE34CZ13XX0114, ЧЕРВОНОГО кольору, д.н.з. НОМЕР_7, сідловий тягач «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_2, сірого кольору, шасі № VF611GTA0E0012886, бортовий напівпричеп «TRAILOR SYY 3CX», шасі VFNSYY3CXWAL18447, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3, визначити майданчик відстою вантажного транспорту розміщеному на території МАПП Гоптівка Дергачівського району Харківської області, з подальшою передачею на відповідно до вимог чинного законодавства.

Слідчий також просив місцем зберігання документів, а саме: митну декларація UA 10040/2017/472623, на 3 аркушах, СМR № 586459 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, Сертифікат походження товару № 254103, на 1 аркуші, якісне посвідчення № 95, якісне посвідчення № 52, якісне посвідчення № 1820, якісне посвідчення № 1787, якісне посвідчення № 1854, рахунок фактура № 1 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175850, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175750, комплект ключів до автомобіля «DAF XF 105.460», державний реєстраційний номер СА2152ВK. митну декларація UA 10040/2017/472624, на 3 аркушах, СМR № 617183 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікат походження товару № 254104, на 1 аркуші, якісне посвідчення № 1854, якісне посвідчення № 54, якісне посвідчення № 95, якісне посвідчення № 52, якісне посвідчення № 101, якісне посвідчення № 1785, якісне посвідчення № 1813, рахунок фактура № 2 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, копія митної декларації UA 10040/2017/617199, на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175771, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175769, контрольний талон серійний номер TAL 426392, комплект ключів до автомобіля «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_2. митну декларацію UA 10040/2017/472625, на 2 аркушах, МR № 586453 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікат походження товару № 254105, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 1854, якісного посвідчення № 1832, якісного посвідчення № 1736, якісного посвідчення № 1723, якісного посвідчення № 1787, рахунку фактури № 3 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер СХО 045873, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175747, комплекту ключів до автомобіля «Renault Magnum 460», державний реєстраційний номер СА7739ВO.; митну декларацію UA 10040/2017/472626, на 2 аркушах, СМR № 617196 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікату походження товару № 254106, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 53, якісного посвідчення № 1854, рахунку фактури № 4 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175767, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 748521, контрольного талону серійний номер TAL 426389, комплекту ключів до автомобіля «Renault Magnum 480», державний реєстраційний номер НОМЕР_6; митну декларацію UA 10040/2017/472627, на 2 аркушах, СМR № 617163 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікату походження товару № 254107, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 53, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 1854, рахунку фактури № 5 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175748, свідоцтва про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175765 визначити матеріали кримінального провадження 22017220000000084.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою до реєстрації вказаного кримінального провадження стало повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області згідно якого отримано інформацію, що протягом січня 2017 року в зоні діяльності м/п «Краматорськ» Донецької митниці ДФС України, посадовими особами ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Білий колодязь» (код ЄДРПОУ 31235456), через митного брокера відділення Донецької торгово-промислової палати у м. Краматорськ, подано до митного оформлення 13 митних декларацій на товар «цукор білий кристалічний з цукрових буряків», митною вартістю 3351577 грн. Згідно наданих до митного органу товаросупровідних документів ТОВ «СП «Білий колодязь» за зовнішньоекономічним контрактом здійснило продаж вищевказаного товару на адресу «Geo Imports Group LTD» (120102 Грузія, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд.4).

В подальшому після переміщення зазначеного товару на територію Російської Федерації, «Geo Imports Group LTD» перепродало його підприємству «NORD TRADE COMPANY LTD» (LATVIA, Riga, Vexirs 7), яке в подальшому уклало договорі з ООО «Бакалеяоптторг» (АДРЕСА_1) щодо поставки цукру. В подальшому товар на території РФ було перевантажено в м. Матвєєв Курган, Ростовської області та з використанням зовнішньоекономічної операції «реекспорт» через м/п «Маринівка» та «Успенка», які було ліквідовано ДФС України доставлено на адресу ООО «Бакалеяоптторг» (м. Донецьк). Таким чином, кошти сплачені у вигляді митних платежів та зборів до фінансових установ так званих «ДНР» в подальшому йдуть на сприяння діяльності «МГБ» «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», інших незаконних збройних формувань.

Разом з тим, згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ Управління № 70/14/-8110 від 25.07.2017 року, встановлено, що до організації каналу поставок продуктів харчування, на тимчасово окуповану територію України, які контролюються незаконними збройними формуваннями т.зв. «ДНР», причетний громадянин ОСОБА_3, який крім зазначеного, організував поставку товару «пиво солодове пастеризоване» торгівельної марки «Оболонь» на тимчасово окуповану територію України. Так, 24.07.2017 до зони митного контролю м/п «Щербаівка» Харківської митниці ДФС України прибули транспортні засоби з д.р.н. СА2152ВК/СА1011ХТ; СА9435АІ/СА9260ХХ; СА7739ВО/СА8395ХХ; СА8644ВІ/СА8164ХХ та СА4605АН/СА035ХТ відповідно, з товаром «пиво солодове пастеризоване», перевізником зазначеного товару є ПП «Золтрансавто». Згідно товаросупровідних документів на вантаж, відправником товару є ПрАТ «Оболонь», покупцем товару є компанія «Transform Yourself L.P. 1,4 Queen Street, Edinburg, EH 2 1JE, Scotland, UK, Compani No. SL021946», одержувачем товару зазначено «Донросспром 2» (Республіка Грузія, Південна Осетія, м. Цхінвал, вул. Героїв, буд. 1) та згідно відомостей внесених до CMR, вказаний товар слідує до м. Новоросійськ, Російської Федерації.

27 липня 2017 року року проведено огляд місця події на території МАПП Гоптівка»(митний пост «Щербаківка» Харківської митниці ДФС), за результатом проведення якого вилучено вищевказане майно.

Слідчий посилаючись на ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України вказав, що предмети, вилучені за результатом проведення огляду місця події, відповідають критеріям статті 98 КПК України, та свідчать про причетність посадових осіб ПП «Золтрансавто» (код ЄДРПОУ 35569353) до протиправної діяльності, повязаної із вчиненням злочину, передбаченого ст. 258-3 КК України.

Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети, документи та транспортні засоби відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у звязку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК на вилучене майно необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України, конкретним фактом, підтверджуючим право власності на майно, є: митна декларації: UA 10040/2017/472623, згідно з якою власником товару «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 1,2 л п/е упаковці по 12 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 720 пляшок (864 л); в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л в п/е упаковці по 6 пляшок у кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 2160 пляшок (5400 л), «Жигулівське» - 2880 пляшок (7200 л), «Зіберт Світле» - 2160 пляшок (5400 л); пиво солодове пастеризоване спеціальне з додаванням ароматизувальних речовин в банках по 05 л, в п/е упаковках по 24 банки в кожній, на палетах по 80 п/е упаковок: пиво світле спеціальне «Бирмикс малина» 1920 банок (960 л), загальною вартістю 5254,56 Євро, є «YOURSELF L.P.» 1,4 Queen Street, Edinburgh, EH 2 1 JE, Scotland, United Kingdom», що знаходиться у сідловому тягачі «DAF XF 105.640, білого кольору, № шасі XLRTE47MS0E785084, д.н.з. СА 2152ВК, з бортовим напівпричепом «ZREMB» N 263, шасі № SWZN26300X0001424, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1, згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу САТ175850 та САТ 175750 відповідно, є власністю ПП «Золтрансавто» (код ЄДРПОУ 35569353), яке є також власником документів, а саме: митна декларація UA 10040/2017/472623, на 3 аркушах, СМR № 586459 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікат походження товару № 254103, на 1 аркуші, якісне посвідчення № 95, якісне посвідчення № 52, якісне посвідчення № 1820, якісне посвідчення № 1787, якісне посвідчення № 1854, рахунок фактура № 1 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175850, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175750, комплект ключів до автомобіля «DAF XF 105.460», державний реєстраційний номер СА2152ВK.

Митна декларація - митна декларація UA /10040/НОМЕР_9, згідно з якою власником товару «Пиво солодове пастеризоване в ПЕТ пляшках ємністю по 2,5 л по 6 пляшок в упаковці, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 300 упаковок - 1800 пляшок (4500 л), пиво світле «Жигулівське» - 600 упаковок - 3600 пляшок (9000 л), пиво світле «Зіберт світле» - 300 упаковок - 1800 пляшок (4500 л); пиво солодове, пастеризоване спеціальне, з додаванням ароматизувальних речовин, вбанках по 0,5 л, в п/е упаковках по 24 л банки в кожній, на палетах по 80 п/е упаковок: пиво світле, спеціальне «Бирмикс Вишня» 1920 банок (960 л); пиво безалкогольне солодове пастеризоване, місткістю спирту не більше 0,5%, в скляних пляшках ємністю 0,5 л в коробках по 20 пляшок в кожному на палетах по 55 коробків: пиво світле «Оболонь Безалкогольне» - 1100 пляшок (550 л), загальною вартістю 5435,04 Євро, є «YOURSELF L.P.» 1,4 Queen Street, Edinburgh, EH 2 1 JE, Scotland, United Kingdom», що знаходиться у сідловому тягачу «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_2, сірого кольору, шасі № VF611GTA0E0012886 та бортовому напівпричепі «TRAILOR SYY 3CX», шасі VFNSYY3CXWAL18447, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3, які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів САТ 175771 та САТ 175769 відповідно, є власністю ПП «Золтрансавто» (код ЄДРПОУ 35569353), яке є також власником документів, а саме: митна декларація UA 10040/2017/472624, на 3 аркушах. СМR № 617183 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікат походження товару № 254104, на 1 аркуші, якісне посвідчення № 1854, якісне посвідчення № 54, якісне посвідчення № 95, якісне посвідчення № 52, якісне посвідчення № 101, якісне посвідчення № 1785, якісне посвідчення № 1813, рахунок фактура № 2 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, копія митної декларації UA 10040/2017/617199, на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175771, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175769, контрольний талон серійний номер TAL 426392, комплект ключів до автомобіля «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_2.

Митна декларація - митна декларація UA /10040/НОМЕР_9, згідно з якою власником товару «пиво солодове пастеризоване: в ПЕТ пляшках ємністю 1,2 л в п/е упаковці по 12 пляшок в кожній, напалетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь Світле» - 720 пляшок (864 л), в ПЕТ пляшках ємністю 1,25 л в п/е упаковці по 12 пляшок в кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Жигулівське» 720 пляшок (900 л), «Зіберт Світле» - 720 пляшок (900 л); в ПЕт пляшках ємністю 2,5 л в п/е упаковці по 6 пляшок в кожній, на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле « Оболонь Світле» - 720 пляшок (1800 л), «Жигулівське» - 4320 пляшок (10800 л), Зіберт світле» - 1440 пляшок (3600 л), загальною вартістю 4825,44 Євро, є «YOURSELF L.P.» 1,4 Queen Street, Edinburgh, EH 2 1 JE, Scotland, United Kingdom», що знаходиться у сідловому тягачу «Renault Magnum», державний реєстраційний номер НОМЕР_4, білого кольору, шасі № VF617GKA000017247 та бортовому напівпричепі «SCHWARZMULLER SPA-3E», шасі VAVSAP335XH128834, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5, які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів СХО 045873 та САТ 175747 відповідно, є власністю ПП «Золтрансавто» (код ЄДРПОУ 35569353), яке є також власником документів, а саме: митної декларації UA 10040/2017/472625, на 2 аркушах, СМR № 586453 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікату походження товару № 254105, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 1854, якісного посвідчення № 1832, якісного посвідчення № 1736, якісного посвідчення № 1723, якісного посвідчення № 1787, рахунку фактури № 3 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер СХО 045873, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175747, комплекту ключів до автомобіля «Renault Magnum 460», державний реєстраційний номер СА7739ВO.;

митна декларації: UA 10040/2017/472626, згідно з якою власником товару «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л п/е упаковці по 6 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 1800 пляшок (4500 л); «Жигулівське» - 3600 пляшок (9000 л), «Зіберт Світле» - 2520 пляшок (6300 л), загальною вартістю 4907,52 Євро, є «YOURSELF L.P.» 1,4 Queen Street, Edinburgh, EH 2 1 JE, Scotland, United Kingdom», що знаходиться у сідловому тягачі «Renault Magnum 480», державний реєстраційний номер НОМЕР_6, білого кольору, шасі № VF617GSA000008313 та бортовому напівпричепі «GENERAL TRAILERS GT OPTILINER», шасі VFNTE34CZ13XX0114, ЧЕРВОНОГО кольору, д.н.з. НОМЕР_7, які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів САТ 748521 та САТ 175767 відповідно, є власністю ПП «Золтрансавто» (код ЄДРПОУ 35569353), яке є також власником документів, а саме: митної декларації UA 10040/2017/472626, на 2 аркушах, СМR № 617196 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікату походження товару № 254106, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 53, якісного посвідчення № 1854, рахунку фактури № 4 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175767, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 748521, контрольного талону серійний номер TAL 426389, комплекту ключів до автомобіля «Renault Magnum 480», державний реєстраційний номер НОМЕР_6;

Митна декларації: UA 10040/2017/472627, згідно з якою власником товару «Пиво солодове пастеризоване»: в ПЕТ пляшках ємністю 2,5 л п/е упаковці по 6 пляшок в кожній на палетах по 60 п/е упаковки: пиво світле «Оболонь світле» - 1080 пляшок (2700 л); «Жигулівське» - 5040 пляшок (12600 л), «Зіберт Світле» - 1800 пляшок (4500 л), загальною вартістю 5011,20 Євро, є «YOURSELF L.P.» 1,4 Queen Street, Edinburgh, EH 2 1 JE, Scotland, United Kingdom», що знаходиться у сідловому тягачі «Renault Magnum АЕ 430», державний реєстраційний номер СА4605AH, білого кольору, шасі № VF611GTA0E0018603 та бортовому напівпричепі «ZASLAW D-651», шасі SUZVPJ00RWZ000264, ЧЕРВОНОГО кольору, д.н.з. НОМЕР_8, які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів САТ 175748 та САТ 175765 відповідно, є власністю ПП «Золтрансавто» (код ЄДРПОУ 35569353), яке є також власником документів, а саме: митної декларації UA 10040/2017/472627, на 2 аркушах, СМR № 617163 в 9 примірниках, на 1 аркуші кожна, сертифікату походження товару № 254107, на 1 аркуші, якісного посвідчення № 53, якісного посвідчення № 1864, якісного посвідчення № 1854, рахунку фактури № 5 від 09.06.2017 р, в 6 примірниках, на 1 аркуші кожна, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер САТ 175748, свідоцтва про реєстрації транспортного засобу серійний номер САТ 175765, комплекту ключів до автомобіля Renault Magnum AE430», державний реєстраційний номер СА4605AH.

Слідчий також вказав, що зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Слідчий також вказав, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 22017220000000084 від 06.03.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, не вказано власника майна та його адреси.

Не зазначення в поданому до суду клопотанні особи, яка є власником майна та її адреси, позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172, ч. 7 ст. 173 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання, або ж подальшого направлення ухвали таким особам у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22017220000000084 від 06.03.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.