Ухвала суду № 68119826, 12.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/9890/17

Провадження 1-кс/201/6259/2017

У Х В А Л А

12 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого - слідчого судді Ткаченко Н.В.

з секретарем - Джамаловою С.Г.

за участю:

прокурора - Соколова Є.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42015040000000533 від 02.07.2015, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка І.О., погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області Соколовим Є.А., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42015040000000533 від 02.07.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2014 року ОСОБА_3, вступила у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, службовими особами комунальних підприємств, з метою привласнення активів та грошових коштів комунальних підприємств.

Натомість 23.01.2014, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами та службовими особами ОКП «Електромережі-Південне», використовуючи навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_4, склали договір №20140123/БВ-02 від 23.01.2014 між ОКП «Електромережі-Південне» та ТОВ «Рантьє-Днєпр» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо продажу 8 векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн.

Виконуючи відведену їй роль у здійсненні злочину, ОСОБА_3 у січні 2014 року виконала від імені підставної особи - ОСОБА_4 передавальні написи «Платити ТОВ «Рантьє-Днєпр» код ЄДРПОУ 34775972 без звороту на мене Заступник директора ОКП «Електромережі-Південне ОСОБА_4.», на простих векселях, виданих КП «Дніпроводоканал» ДМР АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139, достовірно знаючи, що вчинення передавальних написів на векселях здійснюється з метою заволодіння активами ОКП «Електромережі-Південне».

Таким чином, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи навмисно створені реквізити заступника директора ОКП «Електромережі-Південне» з правом першого підпису ОСОБА_4, сприяла привласненню активів комунального підприємства ОКП «Електромережі-Південне» - 8 векселів, виданих КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 у січні 2014 року, діючи у змові зі службовими особами КП «Дніпроводоканал» ДМР та невстановленими досудовим слідством особами, які використовували реквізити ТОВ «Рантьє-Днєпр» та діяли від імені його директора ОСОБА_5, пред'явили до оплати КП «Дніпроводоканал» векселі АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139 та 24.01.2014 отримали на банківський рахунок ТОВ «Рантьє-Днєпр» грошові кошти підприємства на загальну суму 7 200 000 грн., таким чином привласнили грошові кошти підприємства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 у січні 2014 року, виконуючи відведену їй роль у здійсненні злочину, виконала від імені директора ТОВ «Рантьє-Днєпр» ОСОБА_5 написи «Вексель погашено у повному обсязі 24 січня 2014 року Директор ТОВ «РАНТЬЄ-ДНЄПР» ОСОБА_5.» на простих векселях, виданих КП «Дніпроводоканал» ДМР, АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139.

В результаті умисних дій ОСОБА_3 інтересам територіальної громади м.Дніпро спричинено шкоду в розмірі 7200000 грн., що більше ніж в 12 244 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразились у пособництві у привласненні майна комунального підприємства, вчинені в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

04.07.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підозрюваної ОСОБА_3 перебуває нежитлове приміщення № V поз. 1-7 загальною площею 41,8 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 80693012101), яке належить їй на праві приватної власності.

Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 є директором, засновником та єдиним власником ТОВ «Агроінвест-Україна», код ЄДРПОУ 34827695.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підприємству ТОВ «Агроінвест-Україна» на праві власності належать нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 1941,8 кв.м.: на першому поверсі: нежитлове приміщення № 3 поз. 1,12-15,17-19, сходи поз. І-ІІ, І-ІІІ, гаражі поз. 4-1,6-1,7(8)-1, загальною площею 270,8 кв.м.; на другому поверсі: сходи поз. ІІ-VІ, ІІ-VІІ, загальною площею 46,6 кв.м.; на третьому поверсі: нежитлове приміщення № 16 поз.1,2,2а,2б,3-6,6а,7,8,8а,9-11,11а,12,12а,12б,12в,13-19,19а,20-32,32а,33-40, сходи поз. X, ІX, загальною площею 807,4 кв.м.; на четвертому поверсі: нежитлові приміщення № 17 поз. 1,1а,2-15,15а,16,16а,17-26,26а,26б,27-37 сходи поз. XIII, загальною площею 788,9 кв.м.; на десятому поверсі: нежитлове приміщення № 24 поз. 2, загальною площею 28,1 кв.м. (реєстраційний номер майна 27686788).

Крім того, відповідно до відомостей бази даних МВС України ОСОБА_3 на праві власності належить автомобіль НОМЕР_1, VIN НОМЕР_3.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Необхідно зазначити, що ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України на підставі сукупності зібраних доказів у кримінальному провадженні, які об'єктивно дають підстави підозрювати її у вчиненні злочину.

Проведеним тимчасовим доступом в ОКП «Елекромережі- Південне» встановлено, що вищевказані угоди стосовно купівлі-продажу цінних паперів на підприємстві не знаходяться, посада, на яку був призначений ОСОБА_4 у штатному розкладі не була передбачена, крім того відповідно до наказу № 35-ок від 30.12.2013 року в період відпустки з 08.01.2014 по 07.02.2014 обов'язки директора комунального товариства покладені на ОСОБА_7.

Під час допиту як свідків голова профспілкового комітету ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_8 та заступник підприємства ОСОБА_7 пояснили, що ОСОБА_4 на підприємстві ніколи не працював.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 також підтвердив, що не працював заступником директора ОКП «Електромережі-Південне», підписував невідомі йому документи на прохання певних осіб, які на теперішній час встановлюються досудовим слідством.

Згідно висновків судової почеркознавчої експертизи передавальні написи від імені заступника директора ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_4 та від імені директора ТОВ «Рантьє-Днєпр» ОСОБА_5 виконані ОСОБА_3

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті умисних дій ОСОБА_3 інтересам територіальної громади м.Дніпро спричинено шкоду в розмірі 7 200 000 грн., що виразилось у привласнені коштів на вказану суму які належали КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради. Суму збитків підтверджено проведеною судово-економічною експертизою №15/11.2/20 від 24.03.2017 відповідно до висновків якої документально підтверджується пред'явлення ТОВ «Рантьє-Днєпр» до платежу векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на суму 8 млн. грн. з дисконтом 800 тис. грн., сума перерахованих грошових коштів в адресу ТОВ «Рантьє-Днєпр» становить 7,2 млн. грн.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В той же час, відповідно до абз.2 ч.1 ст.170 КК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З огляду на вказані норми, способом арешту автомобіля НОМЕР_1, який зможе запобігти не тільки його відчуженню, а також пошкодженню та псуванню є заборона відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Стосовно об'єктів нерухомості, які належать ОСОБА_3 необхідно зазначити, що підозрювана ОСОБА_3 на теперішній час здійснює догляд за новонародженою дитиною, будучи допитаною як підозрювана на питання щодо здійснення підприємницької діяльності жодних відомостей не повідомила.

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_3.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_3:

- Автомобіль Mersedes-Benz 2543, д.н.з. НОМЕР_2, VIN НОМЕР_3, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування;

- нежитлове приміщення АДРЕСА_1, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування;

- корпоративні права на 100 відсотків статутного фонду ТОВ «Агроінвест-Україна», код ЄДРПОУ 34827695, шляхом заборони відчуження у будь-який спосіб належній їй частки у юридичній особі;

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 1941,8 кв.м.: на першому поверсі: нежитлове приміщення № 3 поз. 1,12-15,17-19, сходи поз. І-ІІ, І-ІІІ, гаражі поз. 4-1,6-1,7(8)-1, загальною площею 270,8 кв.м.; на другому поверсі: сходи поз. ІІ-VІ, ІІ-VІІ, загальною площею 46,6 кв.м.; на третьому поверсі: нежитлове приміщення № 16 поз.1,2,2а,2б,3-6,6а,7,8,8а,9-11,11а,12,12а,12б,12в,13-19,19а,20-32,32а,33-40, сходи поз. X, ІX, загальною площею 807,4 кв.м.; на четвертому поверсі: нежитлові приміщення № 17 поз. 1,1а,2-15,15а,16,16а,17-26,26а,26б,27-37 сходи поз. XIII, загальною площею 788,9 кв.м.; на десятому поверсі: нежитлове приміщення № 24 поз. 2, загальною площею 28,1 кв.м., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

2. Зобов'язати службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області внести відомості щодо накладення арешту на Автомобіль Mersedes-Benz 2543, д.н.з. НОМЕР_2, VIN НОМЕР_3.

Зобов'язати службових осіб відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформацію щодо заборони вчинення будь-якими уповноваженими на здійснення реєстраційних дій органами та особами, реєстраційних дій щодо зміни учасників ТОВ «Агроінвест-Україна», код ЄДРПОУ 34827695.

Зобов'язати службових осіб Державного підприємства "Національні інформаційні системи" та Дніпропетровської філії державного підприємства "Національні інформаційні системи" внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань заборону вчинення реєстраційних дій щодо зміни учасників ТОВ «Агроінвест-Україна», код ЄДРПОУ 34827695.

Зобов'язати службових осіб відділу реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо арешту майна:

нежитлове приміщення № 3 поз. 1,12-15,17-19, сходи поз. І-ІІ, І-ІІІ, гаражі поз. 4-1,6-1,7(8)-1, загальною площею 270,8 кв.м.; на другому поверсі: сходи поз. ІІ-VІ, ІІ-VІІ, загальною площею 46,6 кв.м.; на третьому поверсі: нежитлове приміщення №16 поз.1,2,2а,2б,3-6,6а,7,8,8а,9-11,11а,12,12а,12б,12в,13-19,19а,20-32,32а,33-40, сходи поз. X, ІX, загальною площею 807,4 кв.м.; на четвертому поверсі: нежитлові приміщення № 17 поз. 1,1а,2-15,15а,16,16а,17-26,26а,26б,27-37 сходи поз. XIII, загальною площею 788,9 кв.м.; на десятому поверсі: нежитлове приміщення № 24 поз. 2, загальною площею 28,1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 27686788);

нежитлове приміщення № V поз. 1-7 загальною площею 41,8 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 80693012101).

Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко