Ухвала суду № 68119228, 31.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/11069/17

Провадження №1-кс/760/9845/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2017 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Атаманчука Д.С., погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Мусіякою В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 42016000000003712 від 28.11.2016, за ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_3, (користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 14333937)), будучи одним із засновників та головою громадської організації «Депутатський контроль» (код за ЄДРПОУ 39582095), головою виконавчого органу (Секретаріату) Міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль», про створення якого відповідно до ст. 60-1 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 №1961, оголошено 11.12.2014, попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_4 (користується абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 14333937)), ОСОБА_5 (користується абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)), 08.11.2016 одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави - народними депутатами України, а саме за реалізацію ними права законодавчої ініціативи з метою внесення поправок до Проекту Закону про видобування та реалізацію бурштину (№1351-1 від 26.12.2014), Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов'язаної з видобуванням бурштину), зареєстрованого 22.11.2016 за №5436, та проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо звільнення від оподаткування операцій з ввезення на територію України обладнання для промислового видобутку бурштину), зареєстрованого 22.11.2016 за №5437, що свідчить про вчинення ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Детектив зазначає, що до авторського колективу вказаних проектів законів входили також керівник юридичного департаменту Міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль» ОСОБА_6 (користується абонентським номером НОМЕР_4 оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 14333937)) та спеціаліст юридичного департаменту Міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль» Хецуріані Велгілія Юріївна (користується абонентським номером НОМЕР_5 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832))

Вказано, що у листопаді 2016 року народні депутати України VIII скликання ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які відповідно до п. 3 примітки до ст. 368 КК України є службовими особами, що займають особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою з помічником-консультантом народного депутата України ОСОБА_7 ОСОБА_9 (користується абонентським номером НОМЕР_6 оператора телекомунікації ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846)), його охоронцем ОСОБА_10 (користується абонентським номером +38-093-148-00-63 оператора телекомунікації ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846)), а також помічником-консультантом народного депутата України ОСОБА_8 ОСОБА_11 (користується абонентським номером НОМЕР_7 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)), одержали для себе від представника юридичної особи, зацікавленої у видобутку бурштину на території України неправомірну вигоду у сумі 15 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 17.11.2017 становило 395 182,20 грн.) за вчинення в інтересах того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, спрямованих на урегулювання процедури видобутку бурштину на території України, а саме реалізацію ними права законодавчої ініціативи з метою внесення правок до проекту Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину» № 1351-1 від 26.12.2014, а також за використання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 свого права законодавчої ініціативи шляхом внесення до Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов'язаної із видобуванням бурштину)» № 5436 від 22.11.2016 та проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення на територію України обладнання для промислового видобутку бурштину)» № 5437 від 22.11.2016.

Як зазначено у клопотанні, 22.11.2016 на вимогу ОСОБА_8, висловлену через ОСОБА_11, за підписання та внесення до Верховної Ради України як ініціатором та членом авторського колективу проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов'язаної з видобуванням бурштину) та про внесення змін до Митного кодексу України (щодо звільнення від оподаткування операцій з ввезення на територію України обладнання для промислового видобутку бурштину), ОСОБА_11 передано для подальшої передачі ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США (що за офіційним курсом Національного банку України станом на 22.11.2016 є еквівалентом 128 919 грн.).

Крім того, вказано, що у цей же день, діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8, за частину коштів, одержаних як неправомірну вигоду, в сумі 1 900 доларів США, в магазині «Royal Service» ОСОБА_11 придбала два мобільні телефони IPhone 7 (ІМЕІ НОМЕР_8) та IPhone 7+ (ІМЕІ НОМЕР_9), які 23.11.2016 передала ОСОБА_8, який, у свою чергу, у подальшому один із мобільних телефонів залишив для використання собі, а другий передав своїй дружині, ОСОБА_12 (користується абонентським номером НОМЕР_10 оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 14333937)).

Детектив вказав, що 24.11.2016 на вимогу народного депутата України ОСОБА_7 за підписання та внесення до Верховної Ради України як ініціатором і членом авторського колективу проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування діяльності, пов'язаної з видобуванням бурштину) та про внесення змін до Митного кодексу України (щодо звільнення від оподаткування операцій з ввезення на територію України обладнання для промислового видобутку бурштину), передано ОСОБА_10 для подальшої передачі ОСОБА_7 обумовлену останнім із ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 7 500 доларів США (що за офіційним курсом Національного банку України станом на 24.11.2016 є еквівалентом 191 907 грн.).

Детектив зазначає, що народний депутат України ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_9 24.02.2017 одержали для себе від представника юридичної особи, зацікавленої у видобутку бурштину на території України неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 24.02.2017 становило 269 063 грн.) за вплив на прийняття посадовими особами Державного агентства лісових ресурсів України наказу про затвердження переліку земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації, який мав бути виданий на виконання п. 3 Порядку реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1063, виконавцями якого є Державне підприємство «Бурштин України» та Дочірнє підприємство «Укрбурштин» Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали».

14 березня 2017 року ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_9 одержали для себе від представника юридичної особи, зацікавленої у видобутку бурштину на території України неправомірну вигоду у сумі 20 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 14.03.2017 становило 537 892 грн.) за вплив на прийняття рішень посадовими особами Держгеокадастру, пов'язаних із визначенням координат та наданням погоджень на відведення земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації, а також за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави - представників судової гілки влади та правоохоронних органів з метою скасування спеціальних дозволів на користування надрами, виданих юридичним особам на території Житомирської області.

Вказано, 20 березня, 21 квітня та 17 травня 2017 року ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_9 одержали для себе від представника юридичної особи, зацікавленої у видобутку бурштину на території України неправомірну вигоду на загальну суму 55 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на відповідні дати становило загалом 1 467 671,80 грн.) за вплив на прийняття рішень посадовими особами органів прокуратури та суду, спрямованих на скасування спеціальних дозволів на користування надрами, виданих ТОВ «Райт Солюшн», ТОВ «Амбер Холдинг», ТОВ «Компанія «ОСОБА_13» на земельні ділянки на території Житомирської області.

Зазначено, що вищевказані дії ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які полягали в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, спрямованих на урегулювання процедури видобутку бурштину на території України, а також за вчинення впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, пов'язаних з урегулюванням процедури видобутку бурштину на території України, містять ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

- помічник народного депутата України ОСОБА_7 - ОСОБА_14 (користується абонентським номером НОМЕР_11 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)), з якою ОСОБА_11 вела перемовини з приводу підписання ОСОБА_7 законопроектів.

- помічник народного депутата України ОСОБА_7 - ОСОБА_15 (користується абонентським номером НОМЕР_12 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)), який на виконання вказівок ОСОБА_7 надсилав на електронну пошту особи, яка надавала неправомірну вигоду, новий законопроект, спрямований на врегулювання процедури видобування та реалізації бурштину, для перегляду та внесення пропозицій до нього та здійснював з даного приводу зустрічі з вказаною особою.

- ОСОБА_16 (користується абонентським номером НОМЕР_13 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)), який є керівником ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали», яке, у свою чергу, є засновником Дочірнього підприємства «Укрбурштин» ПАТ «ДАК «Українські поліметали» (код за ЄДРПОУ 13970836), що визначене виконавцем пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину» від 30.11.2016 №1063.

- Голова Дочірнього підприємства «Укрбурштин» ПАТ «ДАК «Українські поліметали» (код за ЄДРПОУ 13970836) ОСОБА_17 (користується абонентським номером НОМЕР_14 оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 14333937)).

- позаштатний радник Голови Державної служби геології та надр Україниз інвестицій та міжнародних питань ОСОБА_18 (користується абонентським номером НОМЕР_15 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)). Останній здійснював зустрічі з ОСОБА_8, ОСОБА_11 та особою, яка надавала неправомірну вигоду, з метою надання консультацій щодо урегулюванням процедури видобутку бурштину на території України.

- ОСОБА_19 (користується абонентським номером НОМЕР_16 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)). Останній займається торгівлею бурштину. Під час зустрічей з ОСОБА_7 та особою, яка надавала неправомірну вигоду, надавав консультації щодо експорту бурштину з території України.

- ОСОБА_20 (користується абонентським номером НОМЕР_17 оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832)). Остання отримала частину отриманої ОСОБА_11 неправомірної вигоди у якості платні за виконання дизайнерських робіт.

Зазначено, що з метою встановлення зв'язків між усіма, зазначеними у цьому клопотання особами, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення їх місць перебування на період вчинення кримінальних правопорушень, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар», в яких міститься інформація, що становить охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про користувача абонентського номеру, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут переведення.

До того ж, детективом зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку з чим, розгляд клопотання, просив здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, інформація, яка в них міститься.

Представники ПрАТ «Київстар» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», у зв'язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню вимога детектива про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_5, НОМЕР_11, НОМЕР_12, , НОМЕР_15, так як, детективом не надано підтвердження, причетність осіб, яким належать вказані номери, до кримінального провадження № 42016000000003712.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Кроловецькій Олені Сергіївні, старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Русаєву Андрію Володимировичу, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Нечипоренку Дмитру Івановичу, Фурсевичу Віктору Володимировичу, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Духу Ярославу Михайловичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, старшому детективу Другого підрозділу детективів НАБУ Полькіну Костянтину Костянтиновичу, детективу Другого підрозділу детективів НАБУ Полюзі Валерію Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_7, НОМЕР_13, НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_8, НОМЕР_9 та про телекомунікаційні послуги, що вони отримали, за період з 01.01.2016 по 31.07.2017, яка перебуває у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання;

- даних щодо Інтернет-з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання;

- інформації про міжнародний ідентифікатор споживачів телекомунікаційних послуг (ІМSІ);

- паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються (надавались) на умовах контрактного підключення).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.