Ухвала суду № 68119201, 05.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/4152/17

Провадження №1-кс/760/8178/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Боднарчука Р.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №52017000000000022 від 04.01.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Боднарчук Р.М., за погодженням з прокурором четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Снєгірьовим О.М., звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Київський завод «Радар», з метою отримання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- договору від 27.11.2015 № 43 укладеного між ТОВ «Стоун брідж» та ПАТ «Радар», звіту про оцінку ринкової вартості 9 (дев'яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 від 15.12.2015, а також документів, на підставі яких вказаний звіт було складено;

- договору від 15.09.2015 між ТОВ «Аудит-Конус» та ПАТ «Радар» про проведення аудиту, аудиторського висновку від 30.09.2016, а також документів, на підставі яких вказаний висновок було складено;

- договору від 27.11.2015 № 151127 між ФОП ОСОБА_3 та ПАТ «Радар», звіту про оцінку нематеріального активу у вигляді права постійного користування земельними ділянками від 15.12.2015, що належать ПАТ «Київський завод «Радар», а також документів, на підставі яких вказаний звіт було складено;

-висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 20.10.2015 №18183/1545, а також документів, на підставі яких вказаний висновок складено.

-рецензії Українського товариства оцінювачів від 18.12.2015 № 78-ЕР на звіт про оцінку нематеріального активу у вигляді права постійного користування земельними ділянками, що належать заводу, а також документів, на підставі яких її складено;

-рецензії Українського товариства оцінювачів від 18.12.2015 № 79-ЕР на звіт про оцінку ринкової вартості 9 будівель площею 21224,0 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3, а також документів, на підставі яких її складено;

-висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комплексного оціночно-будівельного та оціночно-земельного дослідження від 13.03.2016 № 24363/15-42/24364/15-41, а також документів, на підставі яких його складено;

-договору 08.09.2015 № У65.15з-142 між ПАТ «Радар» та Товарною біржою «Центральна універсальна біржа» (ЄДРПОУ 32592290) (з додатками та додатковими угодами) щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з визначенням найкращої цінової пропозиції у пайовій участі у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_3

-договору від 15.01.2016 №Ух1.16 між ПАТ «Радар» та ТОВ «Катерпіллер» про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_3 а також додаткових угод та додатків до нього;

-матеріалів щодо судового розгляду позовної заяви від 01.04.2016 ТОВ «Ніка» ЛТД про визнання договору № Ух 1.16 від 15.01.2016 недійсним, апеляційних, касаційних скарг, відзиви на позов, заперечення на скарги на рішення суду по суті тощо;

-переписки ПАТ «Київський завод «Радар» з ДК «Укроборонпром» та Фондом державного майна України щодо роз'яснення правових норм, які стосуються списання майна за 2014-2016 роки;

-висновків Ради наукових-правових експертиз при інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України експертиз від 22.07.2015 №126/69-е та від 29.09.2014 № 128/109-е, та матеріалів, на підставі яких такі висновки було прийнято;

-документів (в тому числі бухгалтерських), що стосуються списання 9 корпусів ПАТ «Радар» № 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11 за адресою: АДРЕСА_3;

-протоколів засідань правління ПАТ «Київський завод «Радар» за 2014-2016 роки;

-протоколів засідань наглядової ради ПАТ «Радар» за 2014-2016 роки;

-протоколів спільних засідань правління та наглядової ради ПАТ «Радар» за 2014-2016 роки;

-журналів обліку засідань правління, наглядової ради та спільних засідань правління та наглядової ради Товариства за 2014-2016 роки;

-журналів обліку відвідувачів ПАТ Київський завод «Радар» за адресою: АДРЕСА_3 за 2014-2016 роки;

-журналів вихідної та вхідної кореспонденції за 2014-2016 роки;

-технічної документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_3 та додатків до неї.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначає, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000022 від 04.01.2017 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2016 між Публічним акціонерним товариством «Київський завод «Радар» (далі - ПАТ «Радар», Товариство) (розмір пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі становить 100 відсотків) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Катерпіллер» (далі - ТОВ «Катерпіллер») укладено договір №Ух1.16 про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_3 При цьому службові особи ПАТ «Радар» використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Катерпіллер», в договорі занизили вартість земельної ділянки, площею 1,3631 га, на якій вестиметься будівництво, у понад 5 раз, та не вказали про наявність на ній 9 приміщень, вартістю понад 10 млн. грн., внаслідок чого зменшили розмір пайового внеску Товариства на суму понад 100 млн. грн.

Таким чином, внаслідок зловживання службовими особами ПАТ «Радар» своїм службовим становищем підприємству завдано матеріальної шкоди на суму понад 100 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стоун брідж» (м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 19, кв. 13) (далі - ТОВ «Стоун брідж») на підставі договору від 27.11.2015 № 43 з ПАТ «Радар» проведено оцінку ринкової вартості 9 (дев'яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3.

За результатами оцінки складено звіт про оцінку ринкової вартості 9 (дев'яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудит-Конус» (ЄДРПОУ - 24378068) (далі - ТОВ «Аудит-Конус») у відповідності до договору з ПАТ «Радар» від 15.09.2015 проведено дослідження доцільності, економічної вигоди та корисності активів ПАТ «Радар».

За результатами дослідження 30.09.2015 надано аудиторський висновок відповідно до якого визнано недоцільним використовувати основні засоби - 9 корпусів ПАТ «Радар», розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11) та рекомендовано розглянути питання щодо списання зазначених основних засобів.

В подальшому Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз на виконання листа Товариства надано висновок експерта за результатами експертного економічного дослідження від 20.10.2015 №18183/1545 щодо документального підтвердження висновку аудиторського висновку ТОВ «Аудит-Конус» від 30.09.2015.

Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) (АДРЕСА_2) на підставі договору від 27.11.2015 № 151127 з ПАТ «Радар» проведено неринкову оцінку - вартість у використанні земельних ділянок Товариства, в тому числі і земельної ділянки площею 1,3631 га (кадастровий номер - НОМЕР_2).

За результатами оцінки складено звіт про оцінку нематеріального активу у вигляді постійного користування земельними ділянками, що належать ПАТ «Київський завод «Радар», в тому числі і земельної ділянки площею 1,3631 га (кадастровий номер - НОМЕР_2).

18.12.2015 Українським товариством оцінювачів на замовлення ПАТ «Радар» надано рецензію № 78-ЕР на звіт про оцінку нематеріального активу у вигляді права постійного користування земельними ділянками, що належать заводу.

18.12.2015 Українським товариством оцінювачів на замовлення ПАТ «Радар» надано рецензію № 79-ЕР на звіт про оцінку ринкової вартості 9 (дев'яти) будівель площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3, а також документів, на підставі яких її складено

13.03.2016 Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз на виконання листа Товариства надано висновок експертів за результатами проведення комплексного оціночно-будівельного та оціночно-земельного дослідження № 24363/15-42/24364/15-41 надано рецензії на звіт про оцінку ринкової вартості 9 (дев'яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та звіт про оцінку нематеріального активу у вигляді постійного користування земельними ділянками, що належать ПАТ «Київський завод «Радар», в тому числі і земельної ділянки площею 1,3631 га (кадастровий номер - НОМЕР_2).

Крім того, встановлено, що 08.09.2015 між ПАТ «Радар» та Товарною біржою «Центральна універсальна біржа» (ЄДРПОУ 32592290) укладено договір № У65.15з-142 (з додатками) щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з визначенням найкращої цінової пропозиції у пайовій участі у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_3

За результатами відкритих торгів (аукціону) між ПАТ «Радар» та ТОВ «Катерпіллер» укладено договір від 15.01.2016 №Ух1.16 про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_3 а також додаткових угод та додатків до нього.

01.04.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка» ЛТД (ЄДРПОУ 16399955) (далі - ТОВ «Ніка ЛТД») звернулося до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про визнання договору № Ух 1.16 від 15.01.2016 недійсним, у зв'язку з чим у Господарському суді протягом 2016 року за участю ПАТ «Радар», ТОВ «Катерпіллер», ТОВ «Ніка ЛТД», Товарної біржі «Центральна універсальна біржа» відбувався розгляд справи.

Крім того встановлено, що з метою списання 9 будівель службові особи ПАТ «Радар» протягом 2014-2016 років зверталися з відповідними листами до ДК «Укроборонпром» та Фонду державного майна України щодо роз'яснення правових норм, які стосуються списання майна.

Також ПАТ «Радар» зверталось із запитами до Ради наукових-правових експертиз при інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, за результатами розгляду яких надавались висновок науково-правової експертизи від 22.07.2015 №126/69-е науково-правової експертизи та висновок науково-правової експертизи від 29.09.2014 № 128/109-е.

Крім того у ПАТ «Радар» знаходяться бухгалтерські документи, що стосуються списання 9 корпусів ПАТ «Радар» № 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11, протоколи засідань правління ПАТ «Київський завод «Радар» за 2014-2016 роки, протоколи засідань наглядової ради ПАТ «Радар» за 2014-2016 роки, протоколи спільних засідань правління та наглядової ради ПАТ «Радар» за 2014-2016 роки, журнали обліку таких засідань, журнали відвідувачів товариства за 2014-2016 роки, журнали вхідної і вихідної кореспонденції за 2014-2016 роки.

Крім того, у ПАТ «Київський завод «Радар» знаходиться технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_3 та додатків до неї.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Вказані в клопотанні документи містять інформацію, необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки за допомогою експертних висновків, звітів про оцінку, аудиторських висновків, рецензій тощо можливо встановити законність та достовірність відповідних оцінок вартості земельної ділянки, будівель, відповідність експертних досліджень вимогам закону, законності дій службових осіб ПАТ «Радар» під час прийняття рішень про укладання відповідних договорів, списання 9 корпусів заводу. Технічна документація із землеустрою надасть можливість встановити законність побудови житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3. Протоколи засідань правління та наглядової ради ПАТ «Радар», журнали засідань дозволять встановити чи проводились такі засідання, хто був на них присутній, які питання вирішувались тощо. Журнали вхідної та вихідної кореспонденції дозволять встановити чи реєструвалась пошта, що стосується питань призначення експертних досліджень, висновків аудиту, оцінок, рецензій тощо. Договори про пайову участь та про проведення відкритих торгів (аукціону) дозволить перевірити законність їх укладення, осіб між якими було їх укладено, їх повноваження тощо.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки детективом не доведено достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.